山东华鹏玻璃股份有限公司 第七届董事会第三十五次会议决议公告

　　证券代码：603021          证券简称：山东华鹏       公告编号：临2022-056

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十五次会议于2022年10月27日在公司会议室召开，会议由公司董事长胡磊先生主持，应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，会议以现场与通讯相结合的方式召开，公司监事及部分高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定，会议经审议表决，通过了以下议案：

　　一、 审议通过《2022年第三季度报告》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　2022年第三季度报告具体内容详见上海证券交易所网站。

　　特此公告。

　　山东华鹏玻璃股份有限公司董事会

　　2022年10月27日

　　报备文件

　　《山东华鹏第七届董事会第三十五次会议决议》

　　证券代码：603021           证券简称：山东华鹏         公告编号：临2022-057

　　山东华鹏玻璃股份有限公司

　　第七届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十四次会议于2022年10月27日在公司会议室召开。会议由监事会主席刘立基主持，应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人，会议以现场与通讯方式召开，会议召开符合《公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定，会议经审议表决，通过了以下议案：

　　一、审议通过《2022年第三季度报告》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　2022年第三季度报告具体内容详见上海证券交易所网站。

　　特此公告。

　　山东华鹏玻璃股份有限公司监事会

　　2022年10月27日

　　报备文件

　　《山东华鹏第七届监事会第十四次会议决议》

　　山东华鹏玻璃股份有限公司

　　2022年第三季度报告

　　二二二年十月二十七日

　　证券代码：603021             证券简称：山东华鹏

　　山东华鹏玻璃股份有限公司

　　2022年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人胡磊、主管会计工作负责人赵颖娴及会计机构负责人（会计主管人员）刘洪波保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2022年9月30日

　　编制单位:山东华鹏玻璃股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：胡磊        主管会计工作负责人：赵颖娴        会计机构负责人：刘洪波

　　合并利润表

　　2022年1—9月

　　编制单位：山东华鹏玻璃股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-元, 上期被合并方实现的净利润为： - 元。

　　公司负责人：胡磊        主管会计工作负责人：赵颖娴        会计机构负责人：刘洪波

　　合并现金流量表

　　2022年1—9月

　　编制单位：山东华鹏玻璃股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：胡磊        主管会计工作负责人：赵颖娴        会计机构负责人：刘洪波

　　2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　山东华鹏玻璃股份有限公司

　　董事会

　　2022年10月27日