广州珠江钢琴集团股份有限公司 2022年第四次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002678          证券简称：珠江钢琴       公告编号：2022-059

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情形；

　　2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、现场会议召开时间：2022年10月27日14：30

　　2、会议召开地点：广州市增城区永宁街香山大道38号广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”）文化中心五楼会议室

　　3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，并通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统提供网络投票平台。

　　4、会议召集人：公司第四届董事会

　　5、会议主持人：公司董事长李建宁先生

　　6、本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东13人，代表股份1,019,293,611股，占上市公司总股份的75.0407%。

　　其中：通过现场投票的股东6人，代表股份795,462,545股，占上市公司总股份的58.5622%。

　　通过网络投票的股东7人，代表股份223,831,066股，占上市公司总股份的16.4785%。

　　（二）中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东8人，代表股份1,054,311股，占上市公司总股份的0.0776%。

　　其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份200股，占上市公司总股份的0.0000%。

　　通过网络投票的中小股东6人，代表股份1,054,111股，占上市公司总股份的0.0776%。

　　（三）公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，公司高级管理人员列席了会议，公司聘请的广东经纶君厚律师事务所律师对大会进行了见证。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决，具体表决情况如下：

　　（一）审议通过议案1.00《关于延长广州国资国企创新投资基金合伙企业（有限合伙）存续期限暨关联交易的议案》

　　总表决情况：

　　同意103,770,751股，占出席会议所有股东所持股份的99.9976%；反对2,540股，占出席会议所有股东所持股份的0.0024%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,051,771股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7591%；反对2,540股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2409%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　本议案涉及关联交易事项，关联股东广州市城市建设投资集团有限公司及其一致行动人广州新华城市发展产业投资企业（有限合伙）、广州国寿城市发展产业投资企业（有限合伙）和广州产业投资控股集团有限公司对本议案回避表决。本议案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会的非关联股东（包括股东代理人）所持有效表决权总数的1/2以上通过。

　　（二）审议通过议案2.00《关于变更会计师事务所的议案》

　　总表决情况：

　　同意1,019,291,071股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998%；反对2,540股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,051,771股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7591%；反对2,540股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2409%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　三、律师见证意见

　　广东经纶君厚律师事务所郑海珠律师、刘伟华律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，合法有效；本次股东大会表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　（一）广州珠江钢琴集团股份有限公司2022年第四次临时股东大会决议；

　　（二）广东经纶君厚律师事务所关于广州珠江钢琴集团股份有限公司2022年第四次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　广州珠江钢琴集团股份有限公司

　　董事会

　　二二二年十月二十七日