深圳赛格股份有限公司 关于续聘2022年度审计机构的公告

　　证券代码：000058、200058      证券简称：深赛格、深赛格B      公告编号：2022-066

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳赛格股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月26日召开第八届董事会第三十九次临时会议，审议通过了《关于续聘2022年度年报审计机构及支付年报审计费用的议案》和《关于续聘2022年度内控审计机构及支付内控审计费用的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）为公司2022年度年报审计机构和内控审计机构，聘期一年，2022年度年报审计费用为人民币80万元，2022年度内控审计费用为人民币26万元。该事项尚需提交公司股东大会审议批准。现将相关事宜公告如下：

　　一、续聘会计师事务所的情况说明

　　天健是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，具有证券、期货相关业务审计资格，在担任公司2021年度的年报审计及内控审计工作中，天健遵循独立、客观、公正、公允的原则，表现出较高的执业水平，具备足够的独立性、专业胜任能力以及投资者保护能力，顺利完成公司2021年度年报审计及内控审计工作。根据公司董事会审计委员会的提议，拟续聘天健为公司2022年年报审计机构及内控审计机构，聘期一年。

　　二、 拟聘会计师事务所基本情况

　　（二）机构信息

　　1.会计师事务所基本信息

　　2.承办本业务的分支机构基本信息

　　3.投资者保护能力

　　截至2021年年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

　　近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

　　（4）诚信记录

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施14次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。36名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施20次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息

　　2.诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3. 独立性

　　天健及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会履职情况

　　公司董事会审计委员会对拟续聘会计师事务所的资格、资质、执业质量及相关事项进行了审查，同意将续聘天健为公司2022年度年报审计机构和内控审计机构并支付相关审计费用的议案提交公司董事会审议。

　　（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

　　就本次续聘会计师事务所事宜，公司独立董事进行了认真的事前审查，并发表了独立意见：

　　1.独立董事事前认可意见：经核查，天健具备证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司年度报告审计工作和内控审计工作的要求。在公司2021年度年报审计及内控审计期间，遵循独立、客观、公正、公允的原则，很好地完成了公司的审计工作任务。此事项由董事会审计委员会提议，我们同意聘请天健担任公司2022年度年报审计机构及内控审计机构，并同意将上述事项提交公司董事会和股东大会审议。

　　2.独立董事独立意见：经核查，天健具备证券、期货相关业务执业资格，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，能够满足公司年度报告审计工作和内控审计工作的要求，公司续聘天健不存在损害公司及全体股东利益的情形。此次续聘2022年度年报审计机构和内控审计机构事宜由董事会审计委员会提议，经董事会通过后尚需提交股东大会审议。我们认为该事项的审议程序符合相关法律法规的有关规定。综上，同意续聘天健为公司2022年度年报审计机构及内控审计机构。

　　（三）董事会审议情况

　　公司于2022年10月26日召开公司第八届董事会第三十九次临时会议，审议通过了《关于续聘2022年度年报审计机构及支付年报审计费用的议案》和《关于续聘2022年度内控审计机构及支付内控审计费用的议案》，董事会提请股东大会授权公司管理层与其签署相关协议。

　　（四）生效日期

　　本次续聘2022年度审计机构事项尚需提请公司股东大会审议，聘任2022年度审计机构事项自公司股东大会批准之日起生效。

　　四、备查文件

　　（一）公司第八届董事会第三十九次临时会议决议；

　　（二）独立董事事前认可意见；

　　（三）独立董事独立意见；

　　（四）天健会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照等。

　　特此公告。

　　深圳赛格股份有限公司董事会

　　2022年10月28日

　　证券代码：000058、200058      证券简称：深赛格、深赛格B      公告编号：2022-067

　　深圳赛格股份有限公司关于召开公司

　　2022年第四次临时股东大会通知的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳赛格股份有限公司（以下简称“公司”）董事会拟定于2022年11月14日（星期一）下午14:45在深圳市福田区华强北路群星广场A座31楼公司会议室以现场表决与网络投票相结合方式召开公司2022年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本次股东大会的相关事项具体如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：2022年第四次临时股东大会。

　　（二）会议召集人：深圳赛格股份有限公司董事会。

　　（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

　　（四）召开时间：

　　1.现场会议时间：2022年11月14日（星期一）下午14:45

　　2.网络投票时间：2022年11月14日（星期一）

　　其中，股东通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2022年11月14日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年11月14日9:15至2022年11月14日15:00期间的任意时间。

　　（五）召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

　　本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在前述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。网络投票具体操作流程见本通知附件1。

　　（六）股权登记日：2022年11月9日（星期三）

　　B股股东应在2022年11月4日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。

　　（七）出席本次股东大会的对象：

　　1.截止2022年11月9日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东（B股的最后交易日为2022年11月4日），上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　2.本公司董事、监事及高级管理人员；

　　3.本公司聘请的律师。

　　（八）现场会议地点：深圳市福田区华强北路群星广场A座31楼公司会议室

　　二、会议审议事项

　　说明：

　　1.上述议案1-3均为普通决议议案，须经出席股东大会的股东持表决权的二分之一以上通过。

　　2.上述议案详见公司于2022年10月28日刊登在巨潮资讯网上的《第八届董事会第三十九次临时会议决议公告》《关于续聘2022年度审计机构的公告》《关于控股子公司申请银行授信并提供资产抵押的公告》。

　　三、现场股东大会会议登记方法

　　（一）登记方式：

　　1.个人股东登记。个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

　　2.法人股东登记。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书，加盖授权人公章的营业执照复印件。

　　（二）登记时间：2022年11月14日（星期一）9：00-14:00

　　（三）登记地点：深圳市福田区华强北路群星广场A座31楼

　　（四）受托行使表决权人登记和表决时需提交的文件：授权委托代理人持身份证、授权委托书（见本通知附件2）、委托人证券账户卡办理登记手续。

　　（五）会议联系方式：向茜茜

　　联系电话：0755-8374 7939

　　联系传真：0755-8397 5237

　　电子邮箱：segcl@segcl.com.cn

　　地址：广东省深圳市福田区华强北路群星广场A座31楼

　　邮政编码：518028

　　（六）会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通费、食宿费自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流程见本通知附件1。

　　五、投票注意事项

　　公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：

　　1.如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票为准。

　　2.如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

　　六、其他注意事项

　　1.为配合当前新冠疫情防控的相关安排，公司建议股东及股东授权代理人优先采用网络投票方式参加本次股东大会。

　　2.公司提醒需参加现场会议的股东及股东授权代理人应采取有效的防护措施，提前关注及遵守深圳市有关防疫政策及防疫要求，配合公司会场要求进行登记等相关防疫工作。

　　七、备查文件

　　1.深圳赛格股份有限公司第八届董事会第三十九次临时会议决议及相关公告；

　　2.深交所要求的其他文件。

　　附件：1.参加网络投票的具体操作流程

　　2.深圳赛格股份有限公司股东授权委托书（A/B股）

　　深圳赛格股份有限公司董事会

　　2022年10月28日

　　附件1:

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序：

　　1.投票代码与投票简称：投票代码：“360058”，投票简称：“赛格投票”。

　　2.填报表决意见。

　　本次会议提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2022年11月14日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年11月14日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2022年11月14日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　深圳赛格股份有限公司股东授权委托书　 （A/B股）

　　兹委托__________先生(女士)代表本人出席于深圳市华强北路群星广场A座31楼公司会议室召开的深圳赛格股份有限公司2022年第四次临时股东大会。

　　1.委托人姓名：

　　2.委托人股东账号：

　　3.委托人身份证号码（法人股东统一社会信用代码）：

　　4.委托人持股数：

　　5.股东代理人姓名：

　　6.股东代理人身份证号码：

　　7.股东代理人是否具有表决权：是 / 否

　　8.分别对每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示：

　　9.股东代理人对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权：是 / 否

　　10.如果对可能纳入股东大会议程的临时提案有表决权，应行使何种表决权的具体指示：

　　（1）对关于____________________________的提案投赞成票；

　　（2）对关于____________________________的提案投反对票；

　　（3）对关于____________________________的提案投弃权票。

　　11.如果委托人不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决：是 / 否

　　委托人签名（盖章）(法人股东应加盖单位印章)：

　　委托书有效期：

　　委托日期：2022年   月   日

　　证券代码：000058、200058      证券简称：深赛格、深赛格B      公告编号：2022-068

　　深圳赛格股份有限公司关于控股子公司

　　申请银行授信并提供资产抵押的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、授信及抵押基本情况

　　为保障深圳赛格股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司深圳市赛格地产投资股份有限公司（以下简称“赛格地产”）业务发展的资金需求，降低资金成本，有效盘活资产，公司于2022年10月26日召开第八届董事会第三十九次临时会议，审议通过了《关于深圳市赛格地产投资股份有限公司申请银行授信并提供资产抵押的议案》，同意公司控股子公司赛格地产以预估总值为76,401.09万元的深圳市福田区华强北路群星广场裙楼部分自有物业进行资产抵押，向广发银行深圳湾支行（以下简称“广发银行”）申请5.4亿元授信，用于置换物业存量债务、经营性物业的维护、改造、装修、招商等支出。本次授信提款期限为2年，不可循环使用。本次授信额度不等于实际融资金额，实际融资金额、贷款利率等，最终以与银行协商签订的具体合同为准。公司与广发银行深圳湾支行不存在关联关系，本次申请授信并提供资产抵押事项不构成关联交易。本次资产抵押完成后，公司十二月内累计资产抵押金额将超过公司最近一期经审计净资产50%，根据《公司章程》该事项尚需提交公司股东大会审议批准。

　　二、对公司的影响

　　本次申请银行授信事项可以保障公司业务发展的资金需求，降低资金成本，有效盘活资产，符合公司整体发展战略，目前赛格地产经营状况正常，具有较好的偿债能力，本次申请银行授信并提供资产抵押事项风险可控，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，不会损害公司及全体股东的利益。

　　三、备查文件

　　公司第八届董事会第三十九次临时会议决议。

　　特此公告。

　　深圳赛格股份有限公司董事会

　　2022年10月28日

　　证券代码：000058、200058        证券简称：深赛格、深赛格B           公告编号：2022-065

　　深圳赛格股份有限公司

　　2022年第三季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 √不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　（一）合并资产负债表项目

　　单位：元

　　（二）合并利润表项目

　　单位：元

　　(三）合并现金流量表项目

　　单位：元

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、其他重要事项

　　√适用 □不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：深圳赛格股份有限公司

　　单位：元

　　法定代表人：张良                主管会计工作负责人：肖军                  会计机构负责人：肖军

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：张良                    主管会计工作负责人：肖军                   会计机构负责人：肖军

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 √否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　深圳赛格股份有限公司董事会

　　2022年10月28日

　　证券代码：000058、200058      证券简称：深赛格、深赛格B      公告编号：2022-064

　　深圳赛格股份有限公司第八届董事会

　　第三十九次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳赛格股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十九次临时会议于2022年10月26日以通讯会议方式召开。本次会议的通知于2022年10月18日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事及公司高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长张良先生主持，本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议经书面表决，审议并通过了以下议案：

　　（一）《关于深圳市赛格地产投资股份有限公司申请银行授信并提供资产抵押的议案》

　　为保障公司控股子公司深圳市赛格地产投资股份有限公司（以下简称“赛格地产”）业务发展的资金需求，降低资金成本，有效盘活资产，补充现金流，赛格地产拟以预估总值为76,401.09万元的深圳市福田区华强北路群星广场裙楼部分自有物业进行资产抵押，向广发银行深圳湾支行申请人民币5.4亿元的银行授信额度，用于置换物业存量债务、经营性物业的维护、改造、装修、招商等支出。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《关于控股子公司申请银行授信并提供资产抵押的公告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2022年第四次临时股东大会审议批准。

　　（二）《关于修订<董事会秘书工作规则>的议案》

　　修订后的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《深圳赛格股份有限公司董事会秘书工作规则》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（三）《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

　　修订后的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《深圳赛格股份有限公司董事会审计委员会工作细则》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（四）《关于修订<关于董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》

　　修订后的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《深圳赛格股份有限公司关于董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（五）《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

　　修订后的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《深圳赛格股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（六）《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

　　修订后的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《深圳赛格股份有限公司投资者关系管理制度》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（七）《关于续聘2022年度年报审计机构及支付年报审计费用的议案》

　　公司董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度年报审计机构，聘期为一年，2022年度年报审计费用为人民币80万元。董事会提请股东大会授权公司管理层与其签署相关协议。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《关于续聘2022年度审计机构的公告》。

　　公司独立董事对上述事项发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《独立董事关于第八届董事会第三十九次临时会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第八届董事会第三十九次临时会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2022年第四次临时股东大会审议批准。

　　（八）《关于续聘2022年度内控审计机构及支付内控审计费用的议案》

　　公司董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度内控审计机构，聘期为一年，2022年度内控审计费用为人民币26万元。董事会提请股东大会授权公司管理层与其签署相关协议。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《关于续聘2022年度审计机构的公告》。

　　公司独立董事对上述事项发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《独立董事关于第八届董事会第三十九次临时会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第八届董事会第三十九次临时会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2022年第四次临时股东大会审议批准。

　　（九）《关于<公司2022年第三季度报告>的议案》

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《深圳赛格股份有限公司2022年第三季度报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十）《关于召开2022年第四次临时股东大会的议案》

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《关于召开公司2022年第四次临时股东大会通知的公告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　（一）《深圳赛格股份有限公司第八届董事会第三十九次临时会议决议》；

　　（二）深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　深圳赛格股份有限公司董事会

　　2022年10月28日