湖南宇晶机器股份有限公司 2022年第三季度报告

　　证券代码：002943                证券简称：宇晶股份                公告编号：2022-095

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是 否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　适用 □不适用

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：湖南宇晶机器股份有限公司

　　2022年9月30日

　　单位：元

　　法定代表人：杨宇红                     主管会计工作负责人：周波评                   会计机构负责人：杨威

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　法定代表人：杨宇红                      主管会计工作负责人：周波评                   会计机构负责人：杨威

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　湖南宇晶机器股份有限公司董事会

　　2022年10月27日

　　证券代码：002943       证券简称：宇晶股份      公告编号：2022-094

　　湖南宇晶机器股份有限公司

　　第四届董事会第十七次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议通知于2022年10月15日以现场、电话及电子邮件等方式发出，会议于2022年10月27日在公司一楼会议室以现场和通讯方式召开。本次会议由董事长杨宇红先生主持，本次会议应参会董事7名，实际参会董事7名，其中公司董事长杨宇红先生、董事杨佳葳先生、董事邓湘浩先生、独立董事唐曦先生以通讯方式参会，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　（一） 审议通过《关于2022年第三季度报告的议案》。

　　经董事会审核，认为公司《2022年第三季度报告》的编制和审核程序符合有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》登载的《2022年第三季度报告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（二） 审议通过《关于控股子公司进行项目投资的议案》。

　　公司控股子公司湖南益缘新材料科技有限公司根据经营及业务发展需要，拟以自有资金和自筹资金在益阳高新区东部产业园投资建设新增年产1,200万KM金刚石线项目，项目总投资额预计约13,000万元。

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》登载的《关于控股子公司进行项目投资的公告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、第四届董事会第十七次会议决议。

　　特此公告。

　　湖南宇晶机器股份有限公司董事会

　　2022年10月27日

　　证券代码：002943  证券简称：宇晶股份        公告编号：2022-097

　　湖南宇晶机器股份有限公司关于

　　2022年前三季度计提减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、2022年前三季度计提减值准备情况概述

　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《企业会计准则》等相关规定，为更加真实、准确、客观地反映公司的资产状况与经营成果，本着谨慎性原则，湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称“公司”）对合并报表范围内截至2022年9月30日的各类资产进行了减值测试，对部分可能发生信用减值、资产减值的资产计提了减值准备。具体情况如下：

　　（1）信用减值损失（损失用“-”表示）:

　　单位：元

　　（2）资产减值损失（损失用“-”表示）:

　　单位：元

　　二、本次计提减值准备的依据

　　公司资产减值准备的计提是根据《企业会计准则》的相关规定进行的。对于存货跌价准备，公司通过对存货进行全面清查，结合各业务的实际情况，认真评估后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。对于应收款项，除了单项评估信用风险的应收款项外，公司基于应收款项的信用风险特征，将其划分为不同组合，在组合基础上计算预期信用损失。划分为组合的应收账款，参考历史信用损失情况，结合当前及未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与预期信用损失率对照表，据此确定应计提的坏账准备。划分为组合的其他应收款，公司结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

　　三、审计委员会对本次计提减值准备的意见

　　公司本次计提减值准备遵照并符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《企业会计准则》等相关规定，本次计提减值准备基于谨慎性原则，依据充分，符合公司资产现状，有助于更加公允地反映公司截至2022年9月30日的财务状况、资产价值及经营成果，使会计信息更加真实可靠，更具合理性。

　　四、本次计提减值准备对公司的影响

　　公司本报告期计提各项资产减值准备合计金额为6,455,898.81元，将减少公司2022年前三季度利润总额6,455,898.81元，公司本次计提减值准备未经会计师事务所审计，相关减值准备遵照《企业会计准则》和公司相关制度的规定，不存在损害公司和股东利益行为。

　　特此公告。

　　湖南宇晶机器股份有限公司董事会

　　2022年10月27日

　　证券代码：002943       证券简称：宇晶股份     公告编号：2022-096

　　湖南宇晶机器股份有限公司

　　关于控股子公司进行项目投资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、项目投资概述

　　1、湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司湖南益缘新材料科技有限公司（以下简称“益缘新材”）根据经营及业务发展需要，拟以自有资金和自筹资金在益阳高新区东部产业园投资建设新增年产1,200万KM金刚石线项目，项目总投资额预计约13,000万元。

　　2、2022年10月27日，公司第四届董事会第十七次会议全票审议通过了《关于控股子公司进行项目投资的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，该议案在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

　　3、本项目不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、项目基本情况

　　1、项目名称：新增年产1200万KM金刚石线项目

　　2、实施主体：湖南益缘新材料科技有限公司

　　3、建设地点：益阳高新区东部产业园

　　4、投资规模及内容：项目总投资约13,000万元，拟投资建设金刚石线智能生产线及自主研发智能制造系统，项目完工后新增年产金刚石线1200万KM。

　　5、资金来源：益缘新材自有资金和自筹资金。

　　6、截至本公告披露日，项目尚未开始投建。

　　三、投资的目的、对公司的影响和存在的风险

　　1、投资的目的及对公司的影响

　　本次控股子公司益缘新材进行新增年产1200万KM金刚石线项目的投资，旨在进一步扩大公司金刚石线产品的业务规模，提高公司的经济效益。本次投资不会对公司2022年度造成重大影响，将对2023年度经营业绩产生积极影响，不存在损害公司及股东合法利益的情形。

　　2、存在的风险

　　本次投资项目在实施过程中可能面临着宏观经济环境变化、市场变化、行业发展趋势、技术路线变化、经验管理水平变化、国家或地方政策调整等诸多不确定因素的影响，项目的投资规模和推进进度可能不及预期。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。公司董事会将持续关注项目的进展情况，并及时履行信息披露义务。

　　四、备查文件

　　1、第四届董事会第十七次会议决议。

　　特此公告。

　　湖南宇晶机器股份有限公司董事会

　　2022年10月27日