(上接D375版)
八、《年报工作制度》的修订内容
九、《独立董事制度》的修订内容
十、《投资者关系管理制度》的修订内容
十一、《内幕信息知情人管理制度》的修订内容
十二、《董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的修订内容
十三、《防范控股股东及关联方资金占用制度》的修订内容
十四、其他说明
《万润股份:关于修订公司<关联交易决策制度>的议案》《万润股份:关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》《万润股份:关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》以及《万润股份:关于修订公司<独立董事制度>的议案》尚需提交公司股东大会审议。
修订后的《董事会秘书工作细则》《信息披露管理制度》《关联交易决策制度》《对外担保管理制度》《募集资金管理制度》《内部控制制度》《内部审计制度》《年报工作制度》《独立董事制度》《投资者关系管理制度》《内幕信息知情人管理制度》《董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度》全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
十五、备查文件
万润股份:第五届董事会第十五次会议决议
特此公告。
中节能万润股份有限公司
董事会
2022年10月28日
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