游族网络股份有限公司 2022年第三季度报告

　　证券代码：002174        证券简称：游族网络            公告编号：2022-092

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　R适用 □不适用

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　受产品上线延期以及去年战略性收缩导致的阶段性影响，公司报告期收入同比有所下降，四季度开始公司全面发力，全球市场各区域都将陆续推出自研新品，并将积极投入新产品的推广。截至本报告披露日，《Time Raiders》（《新盗墓笔记》）已于10月13日在欧美和东南亚等地区开启公测；少年工作室全新卡牌游戏《Echocalypse -緋紅の神約-》（《绯红神约》）已于10月20日在日本和东南亚地区正式上线，在日本地区多日位列App Store和Google Play双平台下载榜第一，并进入日本、泰国、新加坡等多国App Store畅销榜前十。

　　1、营业收入：

　　营业收入在本报告期较上年同期减少41.42%，年初至报告期末较上年同期减少41.87%，主要系本期公司执行聚焦战略与精实增长策略，产品上线和广告投放更加注重精准化和效率，相应精简了广告投放量而更加关注投放效率，同时新产品为调优上线预计延期到四季度，导致报告期收入规模受到一定影响。随着未来公司储备产品的陆续上线，公司收入规模有望逐步提升。

　　2、归属于上市公司股东的净利润：

　　本报告期较上年同期减少96.62%，主要系本报告期非经常性损益较去年同期减少130.56%，扣除非经常损益的归母净利润较去年同期未有较大变化；

　　年初至报告期末较上年同期减少79.1%，主要系本期公司执行聚焦战略与精实增长策略，营业收入的规模水平同比有一定幅度的下降，营业成本、销售费用、管理费用和研发费用上也同步有所减少，同时由于基金公允价值下降使得非经常性损益同比大幅减少，对归母净利润产生较大影响。

　　3、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：

　　本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期增长4.70%，年初至报告期末较上年同期减少42.34%，主要系公司执行聚焦战略和精实增长策略，广告投放上更加注重精准化和投资回报率，相应减少了效率较低的广告投放量，同时广告投放量的减少使得本期游戏流水和收入规模也受到一定影响，营业收入也较上年同期有较大比例减少，虽然收入与成本同步下降，但是这些措施有利于提高公司的产品利润率，毛利率同比提升了6.79个百分点，也说明本报告期公司的经营策略取得了显著的成效。

　　4、基本每股收益和稀释每股收益：

　　本报告期较上年同期减少97%，本期股本数较去年同期期末未有较大变化，主要系本期归母净利润减少导致本项目较上年同期有较大变化；

　　年初至报告期末较上年同期减少79.49%，本期股本数较去年期末未有较大变化，主要系本期归母净利润减少导致本项目较上年同期有较大变化。

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　2020年12月25日，公司控股股东、实际控制人林奇先生不幸逝世，林奇先生生前直接持有公司股票219,702,005股，占公司当时总股本的23.99%。上述股票经上海市浦东公证处于2021年1月9日公证并出具的《公证书》，由其未成年子女林小溪、林芮璟及林漓三人共同继承，XU FENFEN（中文名：许芬芬）女士系未成年人林小溪、林芮璟及林漓（以下简称“继承人”）三人之母亲暨法定监护人，继承人持有的公司股票之股东权益统一由其法定监护人XU FENFEN（中文名：许芬芬）女士行使。当完成上述权益变动等相关事项后，XU FENFEN（中文名：许芬芬）将成为公司实际控制人。截至2022年9月30日，林奇先生名下共计113,042,833股公司股份已通过继承非交易过户方式分别过户至三位继承人名下，另经红塔证券和杭州银行被动减持部分名下所持股份，其名下仍有71,097,996股公司股份。

　　公司于2022年2月11日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。公司决定使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份，回购的公司股份用于员工持股计划或股权激励。本次回购股份种类为公司发行的A股社会公众股，回购价格不超过人民币20元/股，回购资金总额不低于人民币2亿元（含）且不超过人民币3亿元（含），回购股份期限为董事会审议通过回购股份方案之日起12个月。具体回购数量以回购完成时实际回购的股份数量为准。截至2022年9月30日，公司通过集中竞价方式累计回购的股份为13,699,900股，占公司总股本的1.50%，最高成交价为12.20元/股，最低成交价为10.97元/股，成交总金额为159,978,394.71元（不含交易费用）。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：游族网络股份有限公司

　　2022年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：XU FENFEN                  主管会计工作负责人：孙莉                    会计机构负责人：梁琳敏

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　法定代表人：XU FENFEN                   主管会计工作负责人：孙莉                   会计机构负责人：梁琳敏

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　游族网络股份有限公司董事会

　　2022年10月27日

　　证券代码：002174          证券简称：游族网络        公告编号：2022-090

　　游族网络股份有限公司

　　第六届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　游族网络股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议于2022年10月26日在上海市徐汇区宜山路711号华鑫商务中心2号楼公司会议室召开，会议通知已于2022年10月23日以邮件形式发出。会议以通讯表决方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事会主席及高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《游族网络股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。

　　本次会议由公司董事长许芬芬女士主持，与会董事就本次会议议案进行了审议、表决，形成了如下决议：

　　一、 审议并通过《2022年第三季度报告》

　　经董事会审核，认为公司《2022年第三季度报告》的编制和审核程序符合有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　同意该项议案的票数为9票；反对票0票；弃权票0票。

　　具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2022年第三季度报告》。

　　二、 审议并通过《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》

　　大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华”）为公司2021年度审计机构，在业务执行过程中，尽职尽责，具备良好的职业操守和专业能力，在审计工作中认真履行其审计职责，出具的各项报告能独立、客观、公正的反映公司财务情况和经营结果。为保持财务以及内控审计工作的连续性和稳定性，公司将续聘大华为公司2022年度审计机构。

　　同意该项议案的票数为9票；反对票0票；弃权票0票。

　　公司独立董事已发表同意的事前认可意见和独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　具体内容详见公司刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　三、 审议并通过《关于提请召开股东大会的议案》

　　本次董事会审议通过的部分议案还需提交股东大会进行审议，公司董事会将在本次董事会后适时召集公司股东大会审议有关议案，并披露召开股东大会的通知。

　　同意该项议案的票数为9票；反对票0票；弃权票0票。

　　四、备查文件

　　（一）第六届董事会第十一次会议决议；

　　（二）独立董事关于公司第六届董事会第十一次会议审议相关事项的事前认可意见；

　　（三）独立董事关于公司第六届董事会第十一次会议审议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　游族网络股份有限公司

　　董事会

　　2022年10月27日

　　证券代码：002174             证券简称：游族网络          公告编号：2022-091

　　游族网络股份有限公司

　　第六届监事会第九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　游族网络股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第九次会议于2022年10月26日在上海市徐汇区宜山路711号华鑫商务中心2号楼公司会议室以现场方式召开，本次会议通知于2022年10月23日以邮件形式发出。会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召开符合《公司法》和《游族网络股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

　　本次会议由监事会主席俞国新先生主持，与会监事就会议议案进行了审议、表决，形成了如下决议：

　　一、审议通过了《2022年第三季度报告》

　　经审核，监事会认为：公司编制和审核《2022年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　同意该项议案的票数为3票；反对票0票；弃权票0票。

　　具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2022年第三季度报告》。

　　二、审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》

　　经审核，监事会认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）在进行各项审计工作的过程中勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表独立审计意见，较好地履行了责任和义务，同意继续聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。

　　同意该项议案的票数为3票；反对票0票；弃权票0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

　　三、备查文件

　　（一）第六届监事会第九次会议决议。

　　特此公告。

　　游族网络股份有限公司

　　监事会

　　2022年10月27日

　　证券代码：002174             证券简称：游族网络          公告编号：2022-094

　　游族网络股份有限公司

　　关于2022年第三季度确认其他非流动

　　金融资产公允价值变动的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、2022年第三季度确认其他非流动金融资产公允价值变动损失情况概述

　　为真实反映公司的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》的有关规定，游族网络股份有限公司（以下简称“公司”）对合并报表中截至2022年9月30日相关资产价值出现的减值迹象进行了全面的清查和分析，按资产类别进行了测试，对持有的其他非流动金融资产公允价值变动进行确认。公司确认指定为其他非流动金融资产的部分股权投资在2022年9月30日的公允价值较账面价值减少3,505.55万元。

　　二、2022年第三季度确认其他非流动金融资产公允价值变动损失情况说明

　　1、根据新金融工具准则的要求，公司在报告日对其他非流动金融资产投资的公允价值进行重新确认。公允价值的确定方法：对于金融工具存在活跃市场的，公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的或流动性受限，公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、市场法、现金流量折现法和期权定价模型等。

　　2、本报告期其他非流动金融资产中，公允价值变动损失超过2021年度经审计净利润的10%以上的投资具体情况如下： LINK Excel.Sheet.12 工作簿5 Sheet1!R1C1:R9C4 \a \f 4 \h  \* MERGEFORMAT

　　注1：账面价值、公允价值采用期末汇率；公允价值变动采用平均汇率

　　三、2022年第三季度确认其他非流动金融资产公允价值变动对公司的影响

　　本报告期其他非流动金融资产的公允价值变动全部计入公允价值变动损失，将减少2022年第三季度利润总额3,505.55万元。

　　本次确认其他非流动金融资产公允价值变动符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次确认其他非流动金融资产公允价值变动后能更加公允地反映截止2022年9月30日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。

　　特此公告。

　　游族网络股份有限公司

　　董事会

　　2022年10月27日

　　证券代码：002174            证券简称：游族网络            公告编号：2022-095

　　游族网络股份有限公司

　　关于为子公司提供担保的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、游族网络股份有限公司（以下简称“公司”）为上海游族信息技术有限公司（以下简称“游族信息”）向上海银行股份有限公司漕河泾支行（以下简称“上海银行漕河泾支行”）申请不超过5,000万元人民币的授信额度提供不超过5,000万元人民币的担保。

　　2、本次被担保对象游族信息资产负债率超过70%，敬请投资者充分关注担保风险。

　　一、担保情况概述

　　（一）本次担保进展的基本情况

　　近期，为满足公司全资子公司日常经营发展需要，公司拟为全资子公司游族信息向上海银行漕河泾支行申请不超过5,000万元人民币的授信额度提供不超过5,000万元人民币的担保。

　　以上担保不涉及关联交易，也不存在反担保情形。本次公告担保事项在2021年度股东大会审议通过的2022年度对外担保额度内及授权范围内。

　　（二）审议情况

　　公司于2022年4月29日、2022年6月29日召开第六届董事会第七次会议及2021年度股东大会，审议通过了《关于2022年度担保额度的议案》，同意公司及控股子公司可为合并报表范围内的所有子公司（及其下属子公司）提供累计不超过等值人民币210,000万元的融资担保额度。其中，预计对资产负债率70%以上的公司担保总额不超过150,000万元,预计对资产负债率70%及以下的公司担保总额不超过60,000万元，具体详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2022年度担保额度的公告》等公告。本次发生的具体担保事项已由股东大会授权公司经营管理层具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关担保协议，且在担保总额度未突破的前提下，分项担保额度可相互调剂使用，无需再另行召开董事会或股东大会。

　　二、被担保人基本情况

　　公司名称：上海游族信息技术有限公司

　　成立日期：2009年6月22日

　　注册地址：上海市嘉定区银翔路655号406室

　　法定代表人：陈芳

　　注册资本：20,000万元人民币

　　主要经营业务：许可项目：互联网信息服务；广播电视节目制作经营；演出经纪；信息网络传播视听节目；音像制品制作；技术进出口；货物进出口；第二类增值电信业务；第一类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，专业设计服务，玩具、文具用品、服装服饰、日用品、计算机软硬件及辅助设备零售，通讯设备批发，组织文化艺术交流活动，文艺创作，互联网销售（除销售需要许可的商品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）    与本公司关联关系：游族信息为公司的全资子公司。

　　截至2022年9月30日，游族信息总资产为7,702,408,508.14元，总负债为5,650,983,758.83元，净资产为2,051,424,749.31元，2022年1-9月实现营业收入543,721,167.02元，利润总额48,295,863.79元，净利润为39,099,370.23元，或有事项涉及的总额为129,248,800.00元。

　　截至2021年12月31日，游族信息总资产为7,283,437,183.92元，总负债为5,271,111,804.84元，净资产为2,012,325,379.08元，2021年度实现营业收入1,382,161,564.68元，利润总额-32,532,673.06元，净利润为-31,238,819.47元，或有事项涉及的总额为58,124,000.00元。

　　经查询，游族信息未进行信用评级，不属于失信被执行人。

　　三、担保协议的主要内容

　　保证人：游族网络股份有限公司

　　债权人：上海银行股份有限公司漕河泾支行

　　最高债权本金额：5,000万元人民币

　　被担保的主债权的发生期间：2022年10月26日起至2024年10月25日

　　保证方式：连带责任保证

　　保证期间：保证人承担保证责任期间为主合同项下每笔债务履行期届满之日起三年。若主合同项下债务被划分为数部分（如分期提款），且各部分的债务履行期不相同，则保证期间为最后一笔主债务履行期届满之日起三年。因债务人违约，债权人提前收回债权的，保证人应当提前承担保证责任。

　　担保范围：本合同所述的债权本金、利息、罚息、违约金、赔偿金以及主合同项下应缴未缴的保证金；与主债权有关的所有银行费用（包括但不限于开证手续费、信用证修改费、提单背书费、承兑费、托收手续费、风险承担费）；债权及/或担保物权实现费用（包括但不限于催收费用、诉讼费用、保全费、执行费、律师费、担保物处置费、公告费、拍卖费、过户费、差旅费等）以及债务人给债权人造成的其他损失。保证担保的范围若超出本合同最高主债权限额，保证人仍应承担担保责任。

　　四、累计对外担保数量和逾期担保的数量

　　本次担保后，公司及其控股子公司经审议的有效担保额度总金额为210,000万元，占公司2021年度经审计归属于母公司净资产的40.89%；本次担保提供后，公司及控股子公司对外担保总余额为43,684.20万元，占公司2021年度经审计归属于母公司净资产的8.51%；公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为0元，占公司2021年度经审计归属于母公司净资产的0%。公司的对外担保均为对全资子公司提供的担保。截至公告日，公司及控股子公司不存在对其他外部单位的担保的情形，也无逾期担保金额或涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等情形。

　　特此公告。

　　游族网络股份有限公司

　　董事会

　　2022年10月27日

　　证券代码：002174             证券简称：游族网络           公告编号：2022-093

　　游族网络股份有限公司

　　关于拟续聘会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　游族网络股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月26日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》，拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华”），本议案尚需提交股东大会审议。具体情况公告如下：

　　一、 拟续聘会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　（1）名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

　　（2）成立日期：2012年2月9日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业）

　　（3）组织形式：特殊普通合伙

　　（4）注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

　　（5）首席合伙人：梁春

　　（6）人员信息：截至2021年12月31日合伙人数量为264人，注册会计师人数为1498人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为929人。

　　（7）业务信息：

　　2021年度业务总收入：309,837.89万元

　　2021年度审计业务收入：275,105.65万元

　　2021年度证券业务收入：123,612.01万元

　　2021年度上市公司审计客户家数：449家

　　主要行业：制造业、信息传输软件和信息技术服务业、房地产业、批发和零售业、建筑业

　　2021年度上市公司年报审计收费总额：50,968.97万元

　　本公司同行业上市公司审计客户家数：4家

　　2、投资者保护能力

　　已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币7亿元。职业保险购买符合相关规定。大华会计师事务所（特殊普通合伙）近三年不存在因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

　　3、诚信记录

　　大华会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施28次、自律监管措施0次、纪律处分2次；83名从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施39次、自律监管措施1次、纪律处分3次。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　项目合伙人：朴仁花，2006年1月成为注册会计师，2005年8月开始从事上市公司审计，2012年10月开始在大华执业，2021年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告5家。

　　签字注册会计师：宋春磊，2006年1月成为注册会计师，2010年8月开始从事上市公司审计，2010年8月开始在大华执业，2021年开始为公司提供审计服务，近三年签署2家上市公司审计报告。

　　项目质量控制复核人:李峻雄，1997年3月成为注册会计师，1997年6月开始从事上市公司审计，1997年6月开始在大华执业，2012年1月开始从事复核工作，2021年开始为公司提供审计服务，近三年复核上市公司审计报告超50家次。

　　2、诚信记录

　　项目合伙人朴仁花、签字注册会计师宋春磊、项目质量控制复核人李峻雄近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

　　3、独立性

　　大华会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4、审计收费

　　本期审计费用230万元，其中：年报审计收费180万元，内控审计收费50万元，系按照大华会计师事务所（特殊普通合伙）所提供审计服务所需工作人数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。

　　二、续聘会计师事务所履行的程序

　　（一） 审计委员会履职情况

　　公司董事会审计委员会对大华会计师事务所（特殊普通合伙）的资质进行了审查，认为其满足为公司提供审计服务的资质要求，且具备专业胜任能力、独立性、投资者保护能力，诚信状况良好，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，聘期一年，并提请公司董事会审议。

　　（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

　　1、独立董事事前认可意见

　　公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度财务审计及内部控制审计机构，为公司提供审计服务，聘期一年。我们认为：大华在担任公司2021年度财务报表审计过程中, 坚持独立审计准则，较好地履行了双方所规定的责任与义务，续聘大华为公司2022年度审计机构符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。我们同意续聘大华为公司2022年度审计机构，并将该项议案提交公司董事会审议。

　　2、独立董事独立意见

　　经审核，我们认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有会计师事务所执业证书以及证券、期货业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司年度财务和内部控制审计工作的要求。大华在为公司提供审计服务中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了2021年度的财务审计工作，出具的审计报告真实、客观、准确、公正地反映了公司过往财务状况和经营成果。

　　公司续聘大华担任2022年度审计机构事宜符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和其他股东合法权益的情形。

　　综上所述，我们同意续聘大华担任公司2022年度审计机构，为公司提供2022年度财务审计服务及内部控制审计服务，并同意将该事项提交公司临时股东大会审议。

　　（三）董事会对议案审议和表决情况

　　公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》。

　　（四）生效日期

　　本次续聘会计师事务所事项尚需提请公司股东大会审议，自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　三、备查文件

　　（一）公司第六届董事会第十一次会议决议；

　　（二）公司第六届监事会第九次会议决议；

　　（三）独立董事关于公司第六届董事会第十一次会议审议相关事项的事前认可意见；

　　（四）独立董事关于公司第六届董事会第十一次会议审议相关事项的独立意见；

　　（五）审计委员会履职情况的证明文件；

　　（六）拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

　　特此公告。

　　游族网络股份有限公司

　　董事会

　　2022年10月27日

　　游族网络股份有限公司

　　独立董事关于公司第六届董事会第十一次会议审议相关事项的事前认可意见

　　作为游族网络股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《游族网络股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，我们认真审核了公司拟提交至2022年10月26日召开的第六届董事会第十一次会议审议的议案，本着审慎、负责的态度，发表事前认可意见如下：

　　一、关于续聘公司2022年度审计机构的事前认可意见

　　公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华”）担任公司2022年度财务审计及内部控制审计机构，为公司提供审计服务，聘期一年。我们认为：大华在担任公司2021年度财务报表审计过程中, 坚持独立审计准则，较好地履行了双方所规定的责任与义务，续聘大华为公司2022年度审计机构符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。我们同意续聘大华为公司2022年度审计机构，并将该项议案提交公司董事会审议。

　　独立董事：谭群钊、张子君、何挺

　　2022年10月26日

　　游族网络股份有限公司

　　独立董事关于公司第六届董事会第十一次会议审议相关事项的独立意见

　　作为游族网络股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《游族网络股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，就公司于2022年10月26日召开的第六届董事会第十一次会议，我们本着审慎、负责的态度，审阅了本次董事会会议相关材料，并基于独立判断的立场发表如下独立意见：

　　一、关于续聘公司2022年度审计机构的独立意见

　　经审核，我们认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华”）具有会计师事务所执业证书以及证券、期货业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司年度财务和内部控制审计工作的要求。大华在为公司提供审计服务中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了2021年度的财务审计工作，出具的审计报告真实、客观、准确、公正地反映了公司过往财务状况和经营成果。

　　公司续聘大华担任2022年度审计机构事宜符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和其他股东合法权益的情形。

　　综上所述，我们同意续聘大华担任公司2022年度审计机构，为公司提供2022年度财务审计服务及内部控制审计服务，并同意将该事项提交公司临时股东大会审议。

　　独立董事：谭群钊、张子君、何挺

　　2022年10月26日