黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 2022年第三季度报告

　　证券代码：603567                                                证券简称：珍宝岛

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是    √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　√适用     □不适用

　　定量补贴款与日常经营相关，不在非经常性损益项目列报。

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用    □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用     □不适用

　　1、截至2022年9月30日，公司已累计回购股份171.63万股，占公司总股本的比例为0.18%，成交的最高价为12.10元/股，成交的最低价为10.96元/股，已支付的总金额为19,789,918.30元（不含佣金等交易费用）。

　　2、2021年6月，公司与公司持股 5%以上股东虎林龙鹏投资中心（有限合伙）共同投资浙江特瑞思药业股份有限公司（具体内容详见公司于2021年6月16日在上海证券交易所网站披露的临2021-024号公告）。2022年6月29日，经特瑞思股东友好协商，共同签订了《关于浙江特瑞思药业股份有限公司之投资协议之补充协议》（具体内容详见公司于2022年6月30日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn 披露的2022-052号公告）。截至2022年9月30日，公司已实际出资20,000 万元。另外，公司子公司哈尔滨拾珍生物医药投资中心（有限合伙）实际出资2,500万元。

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用    √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2022年9月30日

　　编制单位:黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：方同华        主管会计工作负责人：王磊          会计机构负责人：王磊

　　合并利润表

　　2022年1—9月

　　编制单位：黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

　　公司负责人：方同华         主管会计工作负责人：王磊          会计机构负责人：王磊

　　合并现金流量表

　　2022年1—9月

　　编制单位：黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：方同华        主管会计工作负责人：王磊         会计机构负责人：王磊

　　2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会

　　2022年10月28日

　　证券代码：603567       证券简称：珍宝岛       公告编号：临2022-076

　　黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

　　第四届董事会第二十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议于2022年10月27日以现场结合通讯的方式召开。会议通知已提前3日以电子邮件方式送达全体董事。会议应参会董事5名，实际参会董事5名，会议由董事长方同华先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过如下议案：

　　一、审议并通过了《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司2022年第三季度报告》全文及摘要

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《2022年第三季度报告》。

　　二、审议并通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会

　　2022年10月 28 日