兰州兰石重型装备股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告

　　证券代码：603169         证券简称：兰石重装         公告编号：临2022-068

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于2022年10月27日以通讯表决方式在公司六楼会议室召开。会议通知于2022年10月21日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事和高级管理人员列席会议。会议由公司董事长张璞临主持，会议的召集、召开符合《公司法》及公司《章程》的相关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议以记名投票方式形成如下决议：

　　1.审议通过《2022年第三季度报告》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《兰州兰石重型装备股份有限公司2022年第三季度报告》。

　　2.审议通过《关于修订的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《兰州兰石重型装备股份有限公司A股募集资金管理办法》。

　　特此公告。

　　兰州兰石重型装备股份有限公司

　　董事会

　　2022年10月28日