青岛云路先进材料技术股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

　　证券代码：688190         证券简称：云路股份       公告编号：2022-040

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　青岛云路先进材料技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议于2022年10月27日上午11点在公司会议室以现场方式结合通讯方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席张强主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《青岛云路先进材料技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

　　一、审议通过《关于公司2022年三季度报告的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛云路先进材料技术股份有限公司2022年三季度报告》。

　　二、审议通过《关于公司部分募投项目延期的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛云路先进材料技术股份有限公司关于公司部分募投项目延期的公告》。

　　特此公告。

　　青岛云路先进材料技术股份有限公司监事会

　　2022年10月28日

　　证券代码：688190                                                  证券简称：云路股份

　　青岛云路先进材料技术股份有限公司

　　2022年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　资产负债表

　　2022年9月30日

　　编制单位：青岛云路先进材料技术股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：李晓雨        主管会计工作负责人：石岩        会计机构负责人：张东方

　　利润表

　　2022年1—9月

　　编制单位：青岛云路先进材料技术股份有限公司

　　单位:元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：李晓雨        主管会计工作负责人：石岩        会计机构负责人：张东方

　　现金流量表

　　2022年1—9月

　　编制单位：青岛云路先进材料技术股份有限公司

　　单位:元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：李晓雨        主管会计工作负责人：石岩        会计机构负责人：张东方

　　2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　青岛云路先进材料技术股份有限公司董事会

　　2022年10月27日

　　证券代码：688190         证券简称：云路股份       公告编号：2022-041

　　青岛云路先进材料技术股份有限公司

　　关于公司部分募投项目延期的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　青岛云路先进材料技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月27日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》，同意将“高性能超薄纳米晶带材及其器件产业化项目”预计可使用状态日期由“2022年10月”调整为“2023年6月”。

　　本次募投项目延期仅涉及项目进度的变化，未改变其投资内容、投资总额、实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司保荐机构对该事项出具了同意的核查意见，该事项无需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到位时间

　　经中国证券监督管理委员会以《关于同意青岛云路先进材料技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3302号）文件，同意青岛云路先进材料技术股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票的注册申请。按照公司报送上海证券交易所的招股说明书和发行承销方案，主承销商国泰君安证券股份有限公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）3,000万股，发行价为每股人民币1元。截至2021年12月31日，本公司共募集资金139,890.00万元，扣除发行费用10,731.54万元后，募集资金净额为129,158.46万元。

　　上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2021）第110C000791号《验资报告》验证。

　　二、募集资金项目的基本情况

　　三、本次募集资金投资项目延期的具体情况及原因

　　（一）本次部分项目延期的具体情况

　　结合目前公司募投项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，对募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整，具体如下：

　　（二）本次募集资金投资项目延期的原因

　　进度不及预期的原因主要是：2021年以来，新型冠状病毒疫情在国内多地反复爆发，受各地对疫情防控的影响，项目实施进度及规划、合同签署及项目施工有所放缓，项目进度有所影响，预计项目达到预定可使用状态日期有所延迟。

　　四、本次募集资金投资项目延期对公司的影响

　　本次部分募集资金投资项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，未改变募集资金投资项目的投资内容、投资总额、实施主体，不会对募集资金投资项目的实施造成实质性的影响。本次部分募集资金投资项目延期不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。

　　五、专项意见说明

　　（一）独立董事意见

　　独立董事认为：本次部分募集资金投资项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。项目的延期未改变募集资金投资项目的投资总额、实施主体、投资内容和募集资金的投资用途，不会对募集资金投资项目的实施造成实质性的影响，决策和审批程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东特别是中小股东利益的情形。

　　综上，独立董事同意公司本次部分募集资金投资项目延期的事项。

　　（二）监事会意见

　　监事会认为：公司本次对部分募集资金投资项目延期不存在变相改变募集资金投向，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司发展规划。

　　综上，监事会同意公司本次部分募集资金投资项目延期的事项。

　　（三）保荐机构意见

　　经核查，保荐机构认为：公司部分募集资金投资项目延期已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的意见，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东特别是中小股东利益的情形。

　　综上，保荐机构对公司本次部分募集资金投资项目延期的事项无异议。

　　特此公告。

　　青岛云路先进材料技术股份有限公司

　　董事会

　　2022年10月27日

　　证券代码：688190         证券简称：云路股份       公告编号：2022-039

　　青岛云路先进材料技术股份有限公司

　　第二届董事会第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　青岛云路先进材料技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于2022年10月27日上午9点在公司会议室以现场方式结合通讯方式召开。本次会议应到董事11名，实到董事11名。会议由董事长李晓雨主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《青岛云路先进材料技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

　　一、审议通过《关于公司三季度报告的议案》

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛云路先进材料技术股份有限公司2022年三季度报告》。

　　二、审议通过《关于公司部分募投项目延期的议案》

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛云路先进材料技术股份有限公司关于公司部分募投项目延期的公告》。

　　三、审议通过《关于公司组织架构变更的议案》

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛云路先进材料技术股份有限公司关于公司组织架构变更的公告》。

　　四、审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛云路先进材料技术股份有限公司投资者关系管理制度》。

　　特此公告。

　　青岛云路先进材料技术股份有限公司董事会

　　2022年10月28日

　　证券代码：688190         证券简称：云路股份       公告编号：2022-042

　　青岛云路先进材料技术股份有限公司

　　关于公司组织架构变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　为适应公司业务的发展，进一步完善公司治理结构，提高公司运营效率，增强公司抗风险能力及持续盈利能力，青岛云路先进材料技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月27日召开第二届董事会第七次会议审议通过了《关于公司组织架构变更的议案》。对公司现行的组织架构进行调整，调整后的组织架构图附后。

　　特此公告。

　　青岛云路先进材料技术股份有限公司董事会

　　2022年10月27日