浙江海德曼智能装备股份有限公司关于 召开2022年第一次临时股东大会的通知

　　证券代码：688577        证券简称：浙海德曼        公告编号：2022-041

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2022年11月17日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东大会类型和届次

　　2022年第一次临时股东大会

　　（二） 股东大会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2022年11月17日  14 点 00分

　　召开地点：公司会议室

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年11月17日

　　至2022年11月17日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经2022年10月26日召开的第三届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

　　2、 特别决议议案：1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　为保证本次股东大会的顺利召开，公司根据股东大会出席人数安排会议场地，减少会前登记时间，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。

　　（一）登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理。异地股东可以信函或传真方式登记（以2022 年 11月16日17:00 前公司收到传真或信件为准）信函上请注明“股东大会”字样；公司不接受电话方式办理登记。

　　1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的、应出示委托人和受托人的有效身份证件、委托人的股票账户卡及书面授权委托书。

　　2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能够证明其具有法定代表人资格的有效证明文件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

　　3、股东或股东代理人可采取到公司现场登记的方式，也可以采取传真或者将相关资料以扫描件形式发送至公司邮箱的方式进行书面登记。以传真方式进行登记的股东请在传真件上注明联系人和联系电话。

　　（二）登记时间：2022年11月16日上午9：00-11：30，下午2：00-5：00

　　（三）登记地点：浙江省玉环市大麦屿街道公司会议室

　　六、 其他事项

　　联系人：林素君

　　联系电话：0576-87371818

　　传真号码：0576-87371010

　　电子邮箱：cjy@headman.cn

　　与会股东食宿和交通费自理，会期半天。为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排，公司鼓励全体股东优先通过上海证券交易所网络投票方式参会。

　　特此公告。

　　浙江海德曼智能装备股份有限公司董事会

　　2022年10月28日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　浙江海德曼智能装备股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年11月17日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年  月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：688577         证券简称：浙海德曼       公告编号：2022-039

　　浙江海德曼智能装备股份有限公司

　　第三届监事会第六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　浙江海德曼智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议（以下简称“本次会议”）于2022年10月26日以现场方式召开。本次会议的通知已于2022年10月17日送达全体监事。本次会议由何志光先生召集并主持，应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《浙江海德曼智能装备股份有限公司章程》的相关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议经与会监事审议并书面表决，通过了如下议案：

　　(一) 审议通过《关于变更公司注册资本并授权办理工商变更登记的议案》

　　监事会认为：本期限制性股票已经归属完成，公司的股份总数由53,971,720股增至54,089,320股，注册资本由53,971,720元增至54,089,320元。因此，公司监事会同意上述事项。

　　具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙海德曼关于变更公司注册资本、通过《公司章程》并授权办理工商变更登记的公告》（公告编号：2022-040）。

　　表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　(二) 审议通过《关于通过<公司章程>的议案》

　　具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江海德曼智能装备股份有限公司章程（2022年修订）》。

　　表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　(三) 审议通过《2022年第三季度报告》

　　具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙海德曼2022年第三季度报告》。

　　表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

　　（四）审议通过《董事、监事、高级管理人员行为准则》

　　具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙海德曼董事、监事、高级管理人员行为准则》。

　　表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　浙江海德曼智能装备股份有限公司

　　监事会

　　2022年10月28日

　　证券代码：688577        证券简称：浙海德曼       公告编号：2022-038

　　浙江海德曼智能装备股份有限公司

　　第三届董事会第七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江海德曼智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议（以下简称“本次会议”）于2022年10月26日以现场加通讯的方式召开。本次会议的通知已于2022年10月17日送达全体董事。本次会议由董事长高长泉先生召集并主持，应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《浙江海德曼智能装备股份有限公司章程》的相关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议经与会董事审议并书面表决，通过了如下议案：

　　(一) 审议通过《关于变更公司注册资本并授权办理工商变更登记的议案》

　　本期限制性股票已经归属完成，公司的股份总数由53,971,720股增至54,089,320股，注册资本由53,971,720元增至54,089,320元。

　　具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙海德曼关于变更公司注册资本、通过《公司章程》并授权办理工商变更登记的公告》（公告编号：2022-040）。

　　表决结果：同意：7票；反对：0 票；弃权：0 票。本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　(二) 审议通过《关于通过<公司章程>的议案》

　　具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江海德曼智能装备股份有限公司章程（2022年修订）》。

　　表决结果：同意：7票；反对：0 票；弃权：0 票。本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　(三) 审议通过《2022年第三季度报告》

　　具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙海德曼2022年第三季度报告》。

　　表决结果：同意：7票；反对：0 票；弃权：0 票。

　　(四) 审议通过《董事、监事、高级管理人员行为准则》

　　具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙海德曼董事、监事、高级管理人员行为准则》。

　　表决结果：同意：7票；反对：0 票；弃权：0 票。本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　(五) 审议通过《关于提请召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》

　　公司定于2022年11月17日召开2022年第一次临时股东大会，审议相关事项。具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙海德曼关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-041）。

　　表决结果：同意：7票；反对：0 票；弃权：0 票。

　　特此公告。

　　浙江海德曼智能装备股份有限公司董事会

　　2022年10月28日

　　证券代码：688577       证券简称：浙海德曼        公告编号：2022-040

　　浙江海德曼智能装备股份有限公司

　　关于变更公司注册资本、通过《公司章程》

　　并授权办理工商变更登记的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　浙江海德曼智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月26日以现场结合通讯的方式召开公司第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并授权办理工商变更登记的议案》、《关于通过<公司章程>的议案》，同时提请股东大会授权管理层办理后续工商变更、章程备案等相关事宜。上述议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。具体如下：

　　一、公司注册资本变更的相关情况

　　根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中证登上海分公司”）相关业务规定，浙江海德曼智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月12日收到中证登上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司完成了2021年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予部分第一个归属期的股份登记工作，实际完成归属登记117,600股。本次限制性股票归属完成后，公司的股份总数由53,971,720股增至54,089,320股，注册资本由53,971,720元增至54,089,320元。

　　二、通过《公司章程》的相关情况

　　为进一步完善公司治理结构、促进规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2022年修订）》等法律、法规及规范性文件的规定，对《公司章程》部分条款进行了修订，形成《浙江海德曼智能装备股份有限公司章程》（2022年修订）。具体章程内容详见附件，最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》全文同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　浙江海德曼智能装备股份有限公司董事会

　　2022年10月28日