安徽壹石通材料科技股份有限公司关于 召开2022年第五次临时股东大会的通知

　　证券代码：688733        证券简称：壹石通        公告编号：2022-084

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2022年11月14日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东大会类型和届次

　　2022年第五次临时股东大会

　　（二） 股东大会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2022年11月14日  15点00分

　　召开地点：安徽省蚌埠市怀远经济开发区金河路10号 公司办公楼三楼会议室

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年11月14日

　　至2022年11月14日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经由公司第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过，内容详见公司于2022年10月28日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。公司将在2022年第五次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《公司2022年第五次临时股东大会会议资料》。

　　2、 特别决议议案：议案1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：不涉及

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

　　三、 股东大会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员。

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记时间：2022年11月9日（上午9:30-11:30，下午13:30-17:00），上述时间段之后，将不再办理出席现场会议的股东登记。

　　（二）现场登记地点：安徽省蚌埠市怀远经济开发区金河路10号 公司董事会办公室

　　（三）登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持有相关有效证明文件，在上述时间、地点现场办理。异地股东可以通过信函、传真或电子邮件方式办理登记，均须在登记时间2022年11月9日下午17:00之前送达，以抵达公司的时间为准，信函上请注明“壹石通2022年第五次临时股东大会”并留有有效联系方式。

　　（1）自然人股东：本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、股票账户卡原件等持股证明；

　　（2）自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书（详见附件）原件及委托人股票账户卡原件等持股证明；

　　（3）法人股东法定代表人/执行事务合伙人：本人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、股票账户卡原件等持股证明；

　　（4）法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、授权委托书（法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章）、 股票账户卡原件等持股证明；

　　（5）融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。注：所有原件均需一份复印件，如通过传真方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后视为登记成功。

　　（四）特别注意事项：

　　股东或代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件，公司不接受电话方式办理现场参会登记。

　　六、 其他事项

　　（一）本次会议预计半天，出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

　　（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到，并请携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。参会股东同时还应遵守疫情防控政策的相关要求。

　　（三）会议联系方式

　　联系人：崔伟

　　联系电话：0552-822 0958 传真：0552-859 9966

　　联系地址：安徽省蚌埠市怀远经济开发区金河路10号

　　电子邮箱；IR@estonegroup.com

　　邮编：233400

　　特此公告。

　　安徽壹石通材料科技股份有限公司董事会

　　2022年10月28日

　　附件：授权委托书

　　附件：授权委托书

　　授权委托书

　　安徽壹石通材料科技股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年11月14日召开的贵公司2022年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年   月    日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：688733                证券简称：壹石通                    公告编号：2022-082

　　安徽壹石通材料科技股份有限公司

　　第三届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　安徽壹石通材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于2022年10月26日在公司办公楼会议室以现场和通讯方式召开，会议通知于2022年10月22日以电子邮件方式发出。本次会议由公司监事会主席陈炳龙先生提议召开并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　全体监事对本次监事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议：

　　（一）审议通过《关于公司2022年第三季度报告的议案》

　　监事会认为：公司2022年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2022年第三季度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2022年第三季度的财务状况和经营成果等事项；公司2022年第三季度报告编制过程中，未发现公司参与第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。监事会全体成员保证公司2022年第三季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　具体内容详见公司于2022年10月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年第三季度报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　本议案无需提交公司股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》

　　为进一步完善公司治理结构，促进规范运作，根据《中华人民共和国证券法（2019年修订）》、中国证监会《上市公司章程指引（2022年修订）》等相关法律法规，并结合公司实际情况，拟对公司原《监事会议事规则》中部分条款进行相应修订。

　　修订后的《监事会议事规则》全文同本公告于2022年10月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可生效。

　　特此公告。

　　安徽壹石通材料科技股份有限公司

　　监事会

　　2022年10月28日

　　证券代码：688733                                                  证券简称：壹石通

　　安徽壹石通材料科技股份有限公司

　　2022年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　备注：公司于2022年9月23日收到天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的验资报告（天职业字【2022】41314号），公司因2022年度向特定对象发行人民币普通股股票（A股）而新增17,610,850股股份，截至2022年9月30日，新增股份尚未完成在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的股份登记。

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用     □不适用

　　1、经营业绩概述：年初至本报告期末，公司实现营业收入45,409.77万元，同比增长64.53%； 实现归属于上市公司股东的净利润11,680.24万元，同比增长80.01%。年初至报告期末确认股份支付总额为1,007.24万元，其中本报告期新增确认股份支付757.64万元，同比增加303.54%。

　　2、主营产品结构：年初至本报告期末，公司电池材料产品实现收入36,365.25万元，占比 80.08%，同比增长68.94%；电子材料产品实现收入6,881.76万元，占比15.16%，同比增长 60.44%；阻燃材料产品实现收入2,162.02万元，占比4.76%，同比增长21.25%。

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2022年9月30日

　　编制单位:安徽壹石通材料科技股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：蒋学鑫        主管会计工作负责人：张月月        会计机构负责人：潘丽珠

　　合并利润表

　　2022年1—9月

　　编制单位：安徽壹石通材料科技股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元, 上期被合并方实现的净利润为： 0.00 元。

　　公司负责人：蒋学鑫        主管会计工作负责人：张月月        会计机构负责人：潘丽珠

　　合并现金流量表

　　2022年1—9月

　　编制单位：安徽壹石通材料科技股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：蒋学鑫        主管会计工作负责人：张月月        会计机构负责人：潘丽珠

　　2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　安徽壹石通材料科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年10月26日

　　证券代码：688733         证券简称：壹石通        公告编号：2022-083

　　安徽壹石通材料科技股份有限公司

　　关于变更公司注册资本、

　　修订《公司章程》并办理工商变更登记

　　以及修订公司部分管理制度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　安徽壹石通材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月26日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

　　一、公司注册资本、股份总数变更的相关情况

　　中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2022年7月26日出具《关于同意安徽壹石通材料科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可【2022】1641号），同意公司2022年度向特定对象发行人民币普通股股票（A股）。

　　公司2022年度向特定对象发行人民币普通股股票（A股）17,610,850股，每股发行价格为人民币54.00元，募集资金总额为人民币950,985,900.00元，扣除发行费用人民币21,181,198.79元，实际募集资金净额为人民币929,804,701.21元。2022年9月23日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天职业字【2022】41314号）。

　　2022年10月20日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕上述新增股份登记手续。本次发行的新股登记完成后，公司增加17,610,850股有限售条件流通股，公司注册资本由人民币182,164,340.00元增加至199,775,190.00元，总股本由182,164,340股增加至199,775,190股。

　　二、修订《公司章程》部分条款的相关情况

　　为进一步完善公司治理结构，促进规范运作，根据中国证监会《上市公司章程指引（2022年修订）》等相关规定，并结合公司本次发行的实际情况，拟对《公司章程》中的部分条款进行相应修订，具体修订内容如下：

　　除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。因删减和新增部分条款，《公司章程》中原条款序号、援引条款序号按修订内容相应调整。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

　　本次修订《公司章程》的事项，尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，同时公司董事会提请股东大会授权公司总经理或其授权人士，办理相关工商变更登记、备案手续。

　　修订后的《公司章程》全文同本公告于2022年10月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

　　三、修订公司部分管理制度的相关情况

　　为进一步完善公司治理结构，促进规范运作，根据《中华人民共和国证券法（2019年修订）》、中国证监会《上市公司章程指引（2022年修订）》、《上市公司独立董事规则（2022年修订）》等有关法律法规、规范性文件的要求及《公司章程》的最新规定，并结合公司实际情况，公司对《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事工作制度》等部分管理制度进行了修订。

　　上述管理制度的修订尚需提交公司股东大会审议通过后方可生效，修订后的相关管理制度全文同本公告于2022年10月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

　　特此公告。

　　安徽壹石通材料科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年10月28日