山西潞安环保能源开发股份有限公司 关于子公司筹划闲置产能转让的 提示性公告

　　证券代码：601699              股票简称：潞安环能               公告编号：2022-041

　　债券代码:143366              债券简称:17环能01

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　为盘活闲置焦化产能，避免遭受政策压减，确保公司利益最大化，经综合评估研判,山西潞安焦化有限责任公司(以下简称潞安焦化公司)拟将其持有的闲置焦化产能48万吨公开挂牌转让。

　　一.潞安焦化公司基本情况

　　潞安焦化公司是我公司全资子公司，成立于2012年11月，地处山西省潞城市西北煤焦化工业园区，注册资本15.7亿元。

　　法定代表人： 李卫东

　　企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　经营范围：一般项目：炼焦；煤炭洗选；煤炭及制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；肥料销售；热力生产和供应；润滑油销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：危险化学品生产；肥料生产；发电业务、输电业务、供（配）电业务；道路货物运输（不含危险货物）；餐饮服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　目前，按照山西省焦化产业转型升级及产能压减政策要求，潞安焦化公司升级后新建焦化项目利用产能140万吨,剩余闲置产能48万吨。

　　二.潞安焦化公司转让标的情况

　　本次潞安焦化公司拟转让标的为其持有的48万吨闲置焦化产能，已经《关于山西潞安焦化有限公司焦化项目产能置换确认的函》（晋工信化工函[2019]205号）予以确认，并经潞城工信备字（2019）16号备案。目前上述焦化产能不存在权属争议，也未设置任何权利负担，未被采取查封、冻结等强制措施，可以依法进行转让。

　　三.潞安焦化公司财务状况

　　截至2021年12月31日，焦化公司资产总额 391,340.92万元，负债总额 152,495.48万元，所有者权益238,845.44万元，资产负债率 38.97%。营业收入486,379.29万元，净利润16,843.94万元。

　　截至2022年9月30日，焦化公司资产总额 355,302.73万元，负债总额125,939.71万元，所有者权益 229,363.03万元，资产负债率35.45%。营业收入369,998.54万元，净利润 -9,480.42万元。

　　四.转让方案

　　（一）转让标的及交易方式：拟将48万吨焦化产能分成两个标段进行公开挂牌，其中：第一标段为14万吨焦化产能、第二标段为剩余34万吨焦化产能，即：“潞安焦化公司将48万吨分为以上两个标段同步进行挂牌，意向受让方可选择任意一个标段参与竞价，或全部参与两个标段竞价。”

　　（二）转让方式：通过山西省产权交易市场公开挂牌转让。具体交易程序按照《企业国有资产交易监督管理办法》等相关规定执行。

　　（三）转让底价：以经国资备案的评估结果为基础确定。

　　（四）受让方条件：满足政府有关部门对焦化产能受让方的要求。

　　（五）支付方式：转让价款在签订转让协议后5个工作日内一次性付清。

　　（六）债权债务及人员安置：本次转让标的焦化产能指标不涉及职工安置、债权债务处置事宜，无需出具人员安置方案、债权债务处置方案等。

　　五.应当履行的审议程序

　　上述事项已经公司2022年10月27日第七届董事会第十二次会议经全体董事审议，以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过。

　　六.风险提示

　　因目前后续工作尚未开展，以及对公司利润的影响仍无法判断，因此该事项尚存在不确定性。公司将根据后续工作进展及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　山西潞安环保能源开发股份有限公司

　　董事会

　　2022年10月28日

　　证券代码：601699               股票简称：潞安环能               公告编号：2022-039

　　债券代码:143366               债券简称:17环能01

　　山西潞安环保能源开发股份有限公司

　　第七届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 董事会会议召开情况：

　　山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议于2022年10月17日发出了会议通知，并于2022年10月27日上午9:00在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事8名，实际出席8名。

　　会议由公司董事长王志清先生主持，公司两名监事列席了会议。本次会议的召集和召开符合相关法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。

　　二、 董事会会议审议情况：

　　1、会议审议通过了《关于审议公司〈二○二二年第三季度报告〉的议案》。

　　议案具体内容见公司2022年第三季度报告全文。

　　议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　2、会议审议通过了《关于山西潞安焦化有限责任公司公开转让闲置焦化产能的议案》。

　　议案具体内容见公司2022-041号《潞安环能关于子公司筹划闲置产能转让的提示性公告》。

　　议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　3、会议审议通过了《关于对外捐赠的议案》。

　　为积极履行国有企业社会责任和体现国有企业社会担当，进一步帮扶地区教育事业、促进职工子女培养，增强职工幸福感和认同感，公司拟向潞安助学济困基金会捐赠140万元，定向用于潞安小学和长治市十五中，具体如下：

　　公司向潞安助学济困基金会捐款140万元，定向用于潞安小学和长治市十五中。其中潞安小学、长治市十五中分别捐款70万元。具体用途为50万元用于助学助教，20万元用于支付部分水、暖、电、气、环卫等费用。

　　议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　山西潞安环保能源开发股份有限公司

　　董事会

　　2022年10月28日

　　证券代码：601699              股票简称：潞安环能               公告编号：2022-040

　　债券代码:143366               债券简称:17环能01

　　山西潞安环保能源开发股份有限公司

　　第七届监事会第九次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 监事会会议召开情况：

　　山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第九次会议于2022年10月17日发出了会议通知，并于2022年10月27日上午11:00在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席监事6名，实际出席6名。

　　本次会议由公司监事会副主席张国印先生主持。本次会议的召集和召开符合相关法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况：

　　1、《关于审核公司二○二二年第三季度报告的议案》

　　监事会审核意见：公司《二○二二年第三季度报告》的编制及审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的各项规定；其内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司二○二二年第三季度经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，没有发现参与本报告编制和审议的人员违反保密规定的行为。

　　议案具体内容见公司2022年第三季度报告全文。

　　经审议，以同意6票、反对0票、弃权0票通过了该议案。

　　本公司监事会提醒广大投资者谨慎决策投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　山西潞安环保能源开发股份有限公司

　　监事会

　　2022年10月28日