深圳市惠程信息科技股份有限公司 2022年第三季度报告

　　证券代码：002168  证券简称：惠程科技   公告编号：2022-082

　　第七届监事会第十七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳市惠程信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十七次会议于2022年10月26日以现场及通讯表决方式在公司会议室召开，本次会议通知已于2022年10月21日以电子邮件和即时通讯工具的方式送达给全体监事。本次会议应参加表决监事3人，实际参与表决监事3人。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。本次会议由公司监事会主席梅绍华先生主持，经全体监事认真审议后，采用记名投票表决的方式审议通过了如下议案：

　　一、会议以3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《关于<惠程科技2022年第三季度报告>的议案》。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核的《2022年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　具体内容详见公司于2022年10月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年第三季度报告》（公告编号：2022-083）。

　　二、备查文件

　　1.第七届监事会第十七次会议决议；

　　2.深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　深圳市惠程信息科技股份有限公司

　　监事会

　　二二二年十月二十八日

　　证券代码：002168           证券简称：惠程科技    公告编号：2022-084

　　关于公司及子公司累计诉讼

　　及仲裁情况的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关于前期已披露的诉讼及进展情况

　　深圳市惠程信息科技股份有限公司（以下简称“公司”或“惠程科技”）分别于2021年4月30日、2022年4月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于公司及子公司累计诉讼及仲裁情况的公告》（公告编号：2021-062、2022-030）。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，截至本公告披露日，公司及下属子公司前期已披露的诉讼进展情况详见附件：累计诉讼、仲裁案件进展情况统计表。

　　二、新增的诉讼、仲裁累计情况

　　截至本公告日，公司（包括控股公司在内）尚未披露的小额诉讼、仲裁事项具体的进展情况详见附件：累计诉讼、仲裁案件进展情况统计表。

　　除已披露的诉讼外，公司及下属子公司连续十二个月内不存在单项涉案金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上，且绝对金额超过人民币1,000万元的重大诉讼、仲裁事项。

　　三、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项

　　公司及子公司不存在应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。

　　四、本次公告的诉讼、仲裁事项对公司本期利润或期后利润的可能影响

　　根据案件进展情况，基于谨慎性原则，公司前期已按照会计政策及相关会计准则的规定对部分诉讼案件进行了相应会计处理，相关进展情况不会对公司本期财务数据产生较大影响。

　　鉴于本次公告的部分诉讼案件尚未开庭审理或尚未结案，其对公司本期利润

　　及期后利润的影响具有不确定性，公司将密切关注案件的后续进展，依法采取诉讼、仲裁等法律途径维护公司的合法权益，积极采取相关法律措施维护公司及股东利益，敬请广大投资者注意投资风险。

　　五、备查文件

　　1.起诉书、判决书等相关案件材料；

　　2.深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　深圳市惠程信息科技股份有限公司

　　董事会

　　二二二年十月二十八日

　　附件：累计诉讼、仲裁案件情况统计表

　　（一）前期已披露诉讼、仲裁案件进展情况

　　（二）新增的诉讼、仲裁案件情况

　　注：上表中如出现合计数与各分项数值总和不符，为四舍五入所致。

　　证券代码：002168         证券简称：惠程科技        公告编号：2022-083

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 √不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　√适用 □不适用

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　1.资产负债表项目

　　单位：元

　　2.利润表项目

　　单位：元

　　3.现金流量表项目

　　单位：元

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　注：截至报告期末，深圳市惠程信息科技股份有限公司回购专用证券账户持股12,066,200股，占公司总股本的1.50%。

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、其他重要事项

　　√适用 □不适用

　　1.2021年9月，为减少公司后续成本费用，经总裁办公会审议批准，同意公司与THT法务咨询株式会社（以下简称“THT”）签署《股权转让协议书》，公司将所持有的全资子公司链接世界株式会社100%股权以40,972,843日元的价格转让给THT。截至本报告披露日，公司已收到THT支付的全部股权转让款，并办理完成股权转让手续。

　　2.2022年9月，经总裁办公会审议批准，同意公司的全资子公司重庆惠程未来智能电气有限公司（以下简称“重庆惠程未来”）与重庆金冠新技术开发有限公司（以下简称“重庆金冠”）签署《厂房租赁合同》 ，重庆金冠将其持有的位于重庆市璧山区康宁路的厂房出租给重庆惠程未来，租赁面积15,500平方米，租赁期限为2年2个月，月租金为34.10万元。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：深圳市惠程信息科技股份有限公司

　　2022年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：陈国庆             主管会计工作负责人：鲁生选           会计机构负责人：张鹏

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为0.00元，上期被合并方实现的净利润为0.00元。

　　法定代表人：陈国庆             主管会计工作负责人：鲁生选           会计机构负责人：张鹏

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 √否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　深圳市惠程信息科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年10月28日

　　证券代码：002168        证券简称：惠程科技        公告编号：2022-081

　　第七届董事会第二十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市惠程信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十六次会议于2022年10月26日以现场及通讯表决方式在公司会议室召开，本次会议通知已于2022年10月21日以电子邮件和即时通讯工具的方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应参加表决董事9人，实际参与表决董事9人。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。本次会议由董事长陈国庆先生主持，经全体董事认真审议后，采用记名投票表决的方式审议通过了如下议案：

　　一、会议以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《关于<惠程科技2022年第三季度报告>的议案》。

　　具体内容详见公司于2022年10月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年第三季度报告》（公告编号：2022-083）。

　　二、备查文件

　　1.第七届董事会第二十六次会议决议；

　　2.深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　深圳市惠程信息科技股份有限公司董事会

　　二二二年十月二十八日