深圳市农产品集团股份有限公司 第八届董事会第五十八次会议决议公告

　　证券代码：000061     证券简称：农产品   公告编号：2022-053

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”） 第八届董事会第五十八次会议于2022年10月27日（星期四）上午9:15在深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦13楼海吉星会议室以现场及通讯表决相结合方式召开。会议通知于2022年10月24日以书面或电子邮件形式发出。会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。会议由董事长黄伟先生主持，经全体与会董事认真审议并逐项表决通过以下议案：

　　一、2022年第三季度报告

　　详见公司于2022年10月28日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的《2022年第三季度报告》（公告编号：2022-055）。

　　同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　二、关于修订《公司章程》的议案

　　为进一步完善公司治理，根据证券监管和国资监管相关规定，结合公司实际，拟对《公司章程》进行修订。

　　修订后的《公司章程》（审议稿）及修订对比表详见公司于2022年10月28日刊登在巨潮资讯网上的公告。

　　同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　本议案尚须提交公司2022年第三次临时股东大会以特别决议方式审议。

　　三、关于修订《股东大会议事规则》的议案

　　修订后的《股东大会议事规则》（审议稿）及修订对比表详见公司于2022年10月28日刊登在巨潮资讯网上的公告。

　　同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　本议案尚须提交公司2022年第三次临时股东大会以特别决议方式审议。

　　四、关于修订《董事会议事规则》的议案

　　修订后的《董事会议事规则》（审议稿）及修订对比表详见公司于2022年10月28日刊登在巨潮资讯网上的公告。

　　同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　本议案尚须提交公司2022年第三次临时股东大会以特别决议方式审议。

　　五、关于修订《董事会审计委员会实施细则》的议案

　　修订后的《董事会审计委员会实施细则》及修订对比表详见公司于2022年10月28日刊登在巨潮资讯网的公告。

　　同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　六、关于修订《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的议案

　　修订后的《董事会薪酬与考核委员会实施细则》及修订对比表详见公司于2022年10月28日刊登在巨潮资讯网的公告。

　　同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　七、关于变更董事的议案

　　详见公司于2022年10月28日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的《关于变更董事的公告》（公告编号：2022-056）。

　　同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　本议案尚须提交公司2022年第三次临时股东大会审议，相关独立董事意见详见公司于2022年10月28日刊登在巨潮资讯网的公告。

　　八、关于召开2022年第三次临时股东大会的议案

　　详见公司于2022年10月28日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-057）。

　　同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　特此公告。

　　深圳市农产品集团股份有限公司董事会

　　二二二年十月二十八日

　　证券代码：000061     证券简称：农产品    公告编号：2022-054

　　深圳市农产品集团股份有限公司

　　第八届监事会第三十六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第三十六次会议于2022年10月27日上午10:30以现场会议和通讯表决方式召开。应到监事4人，实到监事4人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。会议由监事会主席曹宇女士主持，审议通过了以下议案。

　　一、关于2022年第三季度报告的议案

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司2022年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。详见公司于2022年10月28日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的《2022年第三季度报告》（公告编号：2022-055）

　　表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。

　　二、关于修订《公司章程》的议案

　　表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。

　　三、关于修订《监事会议事规则》的议案

　　表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。

　　上述二、三议案尚须提交公司2022年第三次临时股东大会以特别决议方式审议。

　　特此公告。

　　深圳市农产品集团股份有限公司

　　监  事  会

　　二二二年十月二十八日

　　证券代码：000061      证券简称：农产品     公告编号：2022-056

　　深圳市农产品集团股份有限公司

　　关于变更董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事辞职的情况

　　深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年10月26日收到陈穗生先生递交的书面辞呈，陈穗生先生因工作调整，提出辞去公司董事职务，辞职后不再担任公司其他职务。

　　根据《公司法》、深圳证券交易所《主板上市公司规范运作》《公司章程》的相关规定，陈穗生先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，陈穗生先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

　　截至本公告披露日，陈穗生先生未持有公司股份，并承诺遵守关于离任后半年内不转让公司股份等相关规定。

　　公司对陈穗生先生在任职期间的勤勉工作和为公司所做的贡献深表感谢！

　　二、变更董事的情况

　　公司第八届董事会第五十八会议审议通过《关于变更董事的议案》，提名李强先生为公司第八届董事会董事候选人（董事候选人简历详见附件），任期与公司第八届董事会相同（自公司2022年第三次临时股东大会审议通过日起至第八届董事会换届之日止），本议案尚须提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

　　公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规和《公司章程》规定。

　　特此公告。

　　深圳市农产品集团股份有限公司

　　董    事    会

　　二二二年十月二十八日

　　附件：董事候选人简历

　　李强先生，1967年11月出生，本科学历，工业管理工程专业，经济师职称。历任广州铁路局广州铁路分局广州南车站见习生、助理经济师，广州铁路局经济技术开发总公司棠溪工业开发公司技术室助理经济师、技术业务部部长、经济师、总经理助理、党总支书记，广州铁路（集团）公司经济技术开发总公司经营策划部部长、经济师、总经理助理、副总经理，广州铁路（集团）公司站车服务中心副总经理、经济师，中国铁路广州局集团有限公司广州铁路站车服务有限公司党委委员、董事、副总经理、经济师，现任中国铁路广州局集团有限公司广东羊城铁路实业有限公司党委委员、副总经理、经济师。

　　截至目前，李强先生未持有公司（股票代码：000061）股份。

　　李强先生不存在不得被提名为董事的情形；符合《公司法》、中国证监会《首次公开发行股票并上市管理办法》以及深圳证券交易所《股票上市规则》《主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

　　李强先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形。

　　李强先生未在公司5%以上股东、实际控制人单位任职，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。