亿晶光电科技股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议公告

　　证券代码：600537          证券简称：亿晶光电      公告编号：2022-083

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次会议的通知，于2022年10月21日以电子邮件的方式发出。该次会议于2022年10月28日在常州亿晶光电科技有限公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议应出席董事9人，实到9人。会议由董事长杨庆忠先生主持，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议合法有效。会议审议并通过了以下决议：

　　一、审议通过《关于公司2022年第三季度报告的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司2022年第三季度报告刊登于2022年10月29日的上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），供投资者查阅。

　　特此公告。

　　亿晶光电科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年10月29日

　　证券代码：600537          证券简称：亿晶光电      公告编号：2022-084

　　亿晶光电科技股份有限公司

　　第七届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十二次会议的通知，于2022年10月21日以电子邮件的方式发出。本次会议于2022年10月28日在常州亿晶光电科技有限公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议应出席监事3人，实到3人。会议由监事会主席栾永明先生主持，符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。会议审议并通过了以下决议：

　　一、审议通过《关于公司2022年第三季度报告的议案》。

　　经监事会对公司编制的《公司2022年第三季度报告》的审慎审核，认为：

　　1、《公司2022年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部控制制度的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；

　　2、监事会同意按时披露《公司2022年第三季度报告》；

　　3、在提出本意见前，未发现参与编制和审议定期报告的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　亿晶光电科技股份有限公司

　　监事会

　　2022年10月29日

　　证券代码：600537           证券简称：亿晶光电

　　亿晶光电科技股份有限公司

　　2022年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是    √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　√适用     □不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用    √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2022年9月30日

　　编制单位:亿晶光电科技股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：杨庆忠   主管会计工作负责人：张婷    会计机构负责人：张婷

　　合并利润表

　　2022年1—9月

　　编制单位：亿晶光电科技股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：杨庆忠   主管会计工作负责人：张婷    会计机构负责人：张婷

　　合并现金流量表

　　2022年1—9月

　　编制单位：亿晶光电科技股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：杨庆忠   主管会计工作负责人：张婷    会计机构负责人：张婷

　　2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　亿晶光电科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年10月29日