浙江永强集团股份有限公司 六届五次董事会决议公告

　　证券代码：002489                   证券简称：浙江永强                公告编号：2022-053

　　本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议（以下简称“会议”）通知于2022年10月18日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出，会议于2022年10月28日在公司会议室召开。应到董事9人，实到董事9人，其中公司董事谢建平、周林林及独立董事毛美英、周岳江、胡凌以通讯方式参与表决。公司监事、高管等列席了本次会议。

　　本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长谢建勇先生主持，经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，审议通过以下决议：

　　第一项、 以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议与关联方共同投资设立股权投资基金的议案》，3名关联董事谢建勇、谢建平、谢建强对此项议案回避表决；

　　在保持主业正常经营的前提下，为进一步探索更为丰富的盈利与投资模式，更好的利用资本市场，借助专业机构的专业力量及资源优势，加强公司的投资能力，公司拟使用自有资金不超过2,000万元作为有限合伙人与关联方谢建勇（拟出资1,500万元）共同参与投资设立股权投资基金。

　　该基金名称为青稞晨曦壹号股权投资基金合伙企业（有限合伙），注册地址为广东省珠海市横琴新区，该基金专注于投资先进制造、绿色新能源科技和生命科学相关行业领域内的优秀企业。（前述工商信息均以企业登记机关最终的核准登记为准）

　　该基金管理人为深圳青稞私募股权投资基金管理有限公司，成立于2021年10月11日,注册资本1000万元整，法定代表人谢继军，经营范围为私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务。已于2022年4月11日在中国基金业协会登记为私募基金管理人,登记编号为P1073352。

　　鉴于谢建勇为公司实际控制人之一，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次投资将构成公司与关联方共同投资的关联交易。

　　鉴于本次关联交易金额低于3,000万元，且低于本公司最近一期经审计净资产的5%，根据《公司章程》的规定，本次交易属于董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

　　为确保本项投资的正常实施推进，会议授权公司董事长代表公司签署与该项投资有关的各项协议文件以及后续基金退出、清算等相关文件。

　　该基金尚处于合伙协议征求意见阶段，后续公司将按照相关规定，对上述事项的进展情况及时履行信息披露义务。

　　第二项、 以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议转让子公司部分股权的议案》；

　　为进一步激发优秀核心人才的动力与能量，绑定公司利益与员工利益，实现公司目标与员工目标的一致性，同时吸引外部优秀人才，从而为公司、股东、消费者及员工创造更大价值及更高效回报，公司决定将持有的全资子公司山东永旭户外休闲用品有限公司（下称“山东永旭”）部分股权转让给山东永旭部分员工，股权转让比例合计不得超过49%（对应出资额不超过490万元）。

　　山东永旭，成立于2016年3月16日，统一社会信用代码91370832MA3C7GWX9G，注册资本：1,000万元，住所：山东省济宁市梁山县拳谱经济园区堂子村南200米，法定代表人：许国泰，经营范围：户外用品及家具、工艺品、金属铁制品制造、销售；经营进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　主要财务数据如下：                                            单位：万元

　　公司目前持有山东永旭100%股权，山东永旭运作状况正常，产权清晰、完整，不存在其他抵押、质押或者其他第三人权利，不涉及重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结情况等。

　　山东永旭聘请山东中创土地房地产资产评估有限公司对其全部权益价值进行评估，并出具了《山东永旭户外休闲用品有限公司拟核实山东永旭户外休闲用品有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》，经采用资产基础法，于评估基准日2022年9月30日，山东永旭总资产账面价值4,127.66万元，评估价值为4,188.00万元，增值率为1.46%；总负债账面价值为2,522.30万元，评估价值为2,522.30万元，无增减值变化；股东全部权益账面价值为1,605.36万元，评估价值为1,665.70万元，增值率为3.76%。

　　本次交易价格将以评估值为基础；本次交易对方须为山东永旭员工，与公司或山东永旭签署劳动合同，且在公司及子公司创业发展过程中，积极贡献个人力量，投身公司，助力山东永旭快速发展。

　　会议授权公司管理层以上述评估值为基础，与各方友好协商确定交易价格、交易对象、交易比例等相关事项。同时，为确保相关股权转让工作的顺利实施，授权公司管理层与相关方签署股权转让相关协议及其他必要的法律文件，同时修订山东永旭公司章程并办理工商变更备案等相关事宜。

　　本次交易完成后，公司持有山东永旭股权比例仍不低于51%，仍控股该公司。

　　转让协议尚未定稿，后续公司将按照相关规定，对上述事项的进展情况及时履行信息披露义务。

　　本次交易不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》的重大资产重组。

　　第三项、 以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议公司2022年第三季度报告的议案》；

　　公司2022年第三季度实现营业总收入6.19亿元，比去年同期下降29.13%，2022年前三季度累计实现营业总收入55.46亿元，比去年同期增加9.18%；因产品召回事项，子公司计提相关损失；以及报告期内受证券市场波动影响，公司实现股票投资收益及公允价值变动收益较去年同期下降，上述事项综合影响公司利润同比下降，公司2022年第三季度实现归属于母公司股东的净利润为-1.35亿元，比去年同期下降19.05%，2022年前三季度累计实现归属于母公司股东的净利润为1.44亿元，比去年同期下降58.25%。

　　《2022年第三季度报告》刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　特此公告。

　　浙江永强集团股份有限公司

　　二○二二年十月二十八日

　　证券代码：002489            证券简称：浙江永强           公告编号：2022-054

　　浙江永强集团股份有限公司

　　六届四次监事会决议公告

　　本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次会议（以下简称“会议”）通知于2022年10月18日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出，会议于2022年10月28日在公司会议室召开。应到监事3人，实到监事3人。

　　本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由监事会主席陈杨思嘉女士主持，经参加会议监事认真审议并经记名投票方式表决，审议通过以下决议：

　　第一项、 以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议与关联方共同投资设立股权投资基金的议案》；

　　经认真审核，监事会成员一致认为：董事会审议通过的上述议案符合《公司章程》、《董事会议事规则》及有关规定，董事会审议该关联事项时，关联董事谢建勇、谢建平、谢建强已回避表决，相关程序符合相关法律法规规定,此次交易不存在损害公司及其他中小股东利益的情况。

　　第二项、 以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议转让子公司部分股权的议案》；

　　经认真审核，监事会成员一致认为：董事会审议通过的上述议案符合《公司章程》、《董事会议事规则》及有关规定，相关程序符合相关法律法规规定,此次交易不存在损害公司及其他中小股东利益的情况。

　　第三项、 以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议公司2022年第三季度报告的议案》；

　　经认真审核，监事会成员一致认为：董事会编制和审核公司2022年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2022年第三季度报告》刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　特此公告。

　　浙江永强集团股份有限公司

　　二○二二年十月二十八日

　　证券代码：002489              证券简称：浙江永强               公告编号：2022-055

　　浙江永强集团股份有限公司

　　2022年第三季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　R适用 □不适用

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　1、公司于2022年7月4日收到公司控股股东浙江永强实业有限公司（以下简称“永强实业”）《关于参与转融通证券出借业务的告知函》，获悉永强实业计划参与转融通证券出借业务。详见公司2022年7月5日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。（公告编号：2022-029）

　　2、公司于2022年7月20日与浙江临海经济开发区管委会签署《永强高端家居产业园项目投资合作协议》， 本协议尚需公司董事会及股东大会审议通过后方可生效。详见公司2022年7月5日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。（公告编号：2022-035）

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：浙江永强集团股份有限公司

　　2022年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：谢建勇        主管会计工作负责人：施服斌         会计机构负责人：胡琼

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　法定代表人：谢建勇         主管会计工作负责人：施服斌          会计机构负责人：胡琼

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　浙江永强集团股份有限公司董事会

　　2022年10月28日