深圳市尚荣医疗股份有限公司 第七届董事会第八次临时会议决议公告

　　证券代码：002551     证券简称：尚荣医疗    公告编号：2022-055

　　债券代码：128053     债券简称：尚荣转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下或简称“公司”）第七届董事会第八次临时会议，于2022年10月21日以书面、传真及电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于2022年10月28日在公司会议室以现场加通讯（通讯方式参加人员为虞熙春、刘卫兵、曾江虹、龙琼）相结合方式召开，本次会议应参加表决权董事9名，实际参加表决权董事9名。公司监事均列席了会议。会议由董事长梁桂秋先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，并以记名投票的方式，形成如下决议：

　　一、审议通过了《2022年第三季度报告》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　《2022年第三季度报告》详见公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　二、审议通过了《关于公司控股子公司向建设银行申请贷款授信额度的议案》

　　鉴于原额度已到期，因生产经营需要，公司控股子公司合肥普尔德医疗用品有限公司继续向建设银行合肥滨湖新区支行（以下简称“建设银行”）申请最高不超过人民币贰仟伍佰万元整（￥25,000,000.00）以内（或等额外币）的贷款额度，最终额度以银行审批为准；上述申请的贷款期限为一年，额度用途为流动资金贷款、出口应收账款池融资、银行承兑汇票敞口、信用证敞口、信用证押汇等业务；本次申请的贷款额度项下发生的具体业务币种、金额、期限、利率与费率、偿还等事项以具体业务合同的约定为准，额度期限为自授信额度合同生效之日起12个月内，普尔德医疗以其自有土地、房产进行抵押担保。

　　当具体业务发生时，公司董事会授权由普尔德医疗经营管理层具体办理上述授信额度范围内的所有贷款事宜，包括但不限于审核并签署上述授信额度内贷款、资产抵押的所有文书并办理相关事宜。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，上述向银行申请贷款额度授信事项在董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

　　本次申请额度承接原贷款额度，不新增公司贷款额度。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。

　　特此公告。

　　深圳市尚荣医疗股份有限公司

　　董 事 会

　　2022年10月29日

　　证券代码：002551     证券简称：尚荣医疗    公告编号：2022-056

　　债券代码：128053     债券简称：尚荣转债

　　深圳市尚荣医疗股份有限公司

　　第七届监事会第五次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第五次临时会议，于2022年10月21日以书面、传真及电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于2022年10月28日在公司会议室以现场加通讯（通讯方式参加人员为芦振波）相结合方式召开，本次会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席黄雪莹女士主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，形成如下决议：

　　一、审议通过了《2022年第三季度报告》

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核深圳市尚荣医疗股份有限公司2022年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　深圳市尚荣医疗股份有限公司

　　监 事 会

　　2022年10月29日

　　证券代码：002551                         证券简称：尚荣医疗                    公告编号：2022-057

　　债券代码：128053                         债券简称：尚荣转债

　　深圳市尚荣医疗股份有限公司

　　2022年第三季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示:

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是 √ 否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　截止披露前一交易日的公司总股本：

　　用最新股本计算的全面摊薄每股收益：

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □不适用

　　单位：元

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □不适用

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √  不适用

　　三、其他重要事项

　　√ 适用 □不适用

　　（一）重大在手订单

　　（二）可转换公司债券转股情况说明

　　尚荣转债自2019年8月21日起开始转股，2022年第三季度，尚荣转债因转股减少62,000.00元（620.00 张），转股 数量为12,701股，截至2022年9月30日，尚荣转债余额为189,955,000.00元（1,899,550张）。具体详见公司于2022年10月11日发布的《2022年第三季度可转换公司债券转股情况公告》（公告编号：2022-054）。

　　（三）其他项目进展情况

　　1、秦皇岛广济医院项目情况

　　2016年1月13 日，公司全资子公司深圳市尚荣投资有限公司（以下简称“尚荣投资”）与秦皇岛市建设投资有限责任公司（以下简称“市建投公司”）、秦皇岛北戴河新区金潮建设投资有限公司（以下简称“金潮公司”）签署《深圳市尚荣医疗投资有限公司、秦皇岛市建设投资有限责任公司、秦皇岛北戴河新区金潮建设投资有限公司关于出资设立秦皇岛市广济管理有限公司并投资建设秦皇岛市广济医院之投资协议》，该事项已经公司第五届董事会第五次临时会议审议通过。具体详情请查阅公司于2016年1月14日和2020年8月5日披露在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司全资子公司与合作方出资设立秦皇岛市广济医院管理有限公司并投资建设秦皇岛市广济医院的公告》（公告编号： 2016-003）。

　　2020年3月，金潮公司向河北省秦皇岛北戴河新区人民法院（以下简称“北戴河新区法院”）提起诉讼要求，请求法院判令解散秦皇岛市广济医院管理有限公司（以下简称“广济医院管理公司”），并承担相应的诉讼费用及律师代理费用。2020年6月22日北戴河新区法院一审判决解散广济医院管理公司并驳回金潮公司的其他诉求。具体详情请查阅公司于 2020年8月5日在公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于子公司诉讼事项的公告》（公告编号：2020-073）。

　　在收到一审判决书后，尚荣投资依法向河北省秦皇岛是中级人民法院提起上诉。河北省秦皇岛市中级人民法院于2020年12月14日进行了终审判决，尚荣投资于2021年3月收到了代理律师送达的河北省秦皇岛市中级人民法院作出的《民事判决书》（2020）冀03民终2367 号，具体详情请查阅公司于2021年3月6日在公司指定信息披露报刊 《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》及指定信息披 露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于子公司诉讼事项的进 展公告》（公告编号：2021-013）。

　　截止至本报告期末，河北省高级人民法院驳回尚荣投资的再审申请，法院已成立秦皇岛医管清算组，清算工作处于资产评估阶段。后续公司将密切关注该事项的进展情况，并及时履行信息披露义务。

　　2、许昌二院重整事项说明

　　（1）深圳国际仲裁院于2021年12月31日作出了（2021）深国仲裁1406号《裁决书》，终局裁决许昌市第二人民医院和许昌市立医院应付深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）款项涉及金额为29,318.28万元(其中包含工程款、利息、违约金、律师费和仲裁费)，具体内容详见公司指定的信息披露报刊《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司收到仲裁裁定书的公告》（公告编号：2022-004）。

　　（2）2021年7月16日，公司向深圳国际仲裁院提交了与许昌市第二人民医院之间民间借贷纠纷案的仲裁申请并得到受理，受理案号为（2021）深国仲受3902号，并于2022年1月13日办理完仲裁受理手续，该案件涉及金额为6,368.61万元(其中包含借款金额、利息、违约金，未包含律师费和仲裁费)，具体内容详见公司指定的信息披露报刊《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司仲裁事项的公告》（公告编号：2022-008）。

　　（3）2022年3月31日，河南省许昌市魏都区人民法院作出（2021）豫1002破3号民事裁定书，裁定许昌市第二人民医院、许昌市立医院管理有限公司、许昌市立医院合并重整。并于2022年4月1日指定许昌市医院管理人担任许昌市第二人民医院、许昌市立医院管理有限公司、许昌市立医院合并重整管理人。2022年4月6日，许昌市立医院管理人向债权人发出《债权申报通知》，《债权申报通知》要求许昌市第二人民医院、许昌市立医院管理有限公司、许昌市立医院三家的债权人应于2022年5月20日24时前向管理人申报债权。具体内容详见公司指定的信息披露报刊《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司收到〈民事裁定书〉的公告》（公告编号：2022-014）。

　　（4）由于许昌市第二人民医院和许昌市立医院处于正常经营的状态，许昌市第二人民医院和许昌市立医院被裁定合并重整事宜不会对公司生产经营等方面产生实质影响,目前该项目处于债权人申报阶段，公司将密切关注重整进展情况，根据后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　3、受国家政策变动影响，富平中西医结合医院（富平县中医医院）需由原混合所有制回归为公有制，经富平县人民政府、深圳市尚荣医疗股份有限公司双方友好协商，就有关事宜于2022年7月12日签署了《协议书》，约定甲方受让乙方全资子公司持有的富平县尚荣医院投资管理有限公司（以下简称“富平医管”或“标的公司”）全部股权和清偿乙方及其关联方债务，交易价款暂定合计金额21,425.03万元（最终以政府复核后并经双方确定的金额为准）。为支持富平当地医疗卫生事业和经济发展，公司同意成立尚荣医疗投资控股有限公司（暂定名），将本次收到的交易款项投资于富平县医疗设备产业。具体详情请查阅公司于2022年7月13日披露在指定的信息披露报刊《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司资产处置及对外投资的公告》（公告编号：2022-041）。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　合并资产负债表

　　编制单位：深圳市尚荣医疗股份有限公司

　　2022年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：梁桂秋          主管会计工作负责人：张文斌             会计机构负责人：游泳

　　合并资产负债表（续）

　　法定代表人：梁桂秋                 主管会计工作负责人：张文斌                      会计机构负责人：游泳

　　合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　法定代表人：梁桂秋                      主管会计工作负责人：张文斌                   会计机构负责人：游泳

　　合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　法定代表人：梁桂秋            主管会计工作负责人：张文斌             会计机构负责人：游泳

　　（二） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 √ 否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　深圳市尚荣医疗股份有限公司

　　董事长：_____________

　　梁桂秋

　　2022年10月28日