广东海印集团股份有限公司 第十届监事会第七次临时会议决议公告

　　证券代码：000861         证券简称：海印股份       公告编号：2022-66号

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月24日以电子邮件、书面送达的方式发出第十届监事会第七次临时会议的通知。

　　（二）公司第十届监事会第七次临时会议于2022年10月27日以通讯的方式召开。

　　（三）本次会议应到监事三名，实到监事三名，分别为李少菊、宋葆琛、李胜敏。

　　（四）会议由监事长李少菊主持。

　　（五）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经审议，全体监事以书面表决的方式通过了以下议案：

　　（一）审议通过《公司2022年第三季度报告》。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议《广东海印集团股份有限公司2022年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监 会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《公司2022年第三季度报告》（公告编号：2022-67号）。

　　表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

　　三、备查文件

　　经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

　　特此公告

　　广东海印集团股份有限公司

　　监事会

　　二二二年十月二十九日

　　证券代码：000861            证券简称：海印股份             公告编号：2022-67号

　　广东海印集团股份有限公司

　　2022年第三季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 不适用

　　三、其他重要事项

　　适用 □不适用

　　根据公司战略规划，公司于报告期内新设上海海印又一城商业管理有限公司，注册资本5000万元。根据《公司章程》及相关法律法规的规定，以上事项在公司总裁权限范围内。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：广东海印集团股份有限公司

　　2022年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：邵建明                     主管会计工作负责人：温敏婷                  会计机构负责人：叶海燕

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　法定代表人：邵建明                 主管会计工作负责人：温敏婷                      会计机构负责人：叶海燕

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 □否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　广东海印集团股份有限公司董事会

　　二二二年十月二十九日

　　证券代码：000861         证券简称：海印股份       公告编号：2022-65号

　　广东海印集团股份有限公司

　　第十届董事会第十七次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月24日以电子邮件、书面送达的方式发出第十届董事会第十七次临时会议的通知。

　　（二）公司第十届董事会第十七次临时会议于2022年10月27日以通讯的方式召开。

　　（三）本次会议应到董事七名，实际出席七名，分别为邵建明、邵建佳、陈文胜、潘尉、刘恒、陈莹、杨栋锐。

　　（四）会议由董事长邵建明先生主持。

　　（五）本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经审议，全体董事以书面表决的方式通过了以下议案：

　　（一）审议通过《公司2022年第三季度报告》。

　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《公司2022年第三季度报告》（公告编号：2022-67号）。

　　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

　　（二）审议通过《关于向紫金农商行申请贷款展期的议案》。

　　为保证日常经营所需资金和业务发展需要，积极拓宽资金渠道、优化财务结构，公司经与广东紫金农村商业银行股份有限公司商谈，拟向广东紫金农村商业银行股份有限公司申请贷款展期，展期金额不超人民币2,950万元，展期期限不超过18个月。贷款资金主要用于公司商业物业的改造升级。

　　该笔贷款由公司所持有的广东河源农村商业银行股份有限公司1900万股股票作为质押担保，由公司控股股东广州海印实业集团有限公司提供连带责任保证担保。

　　公司将根据经营需要在贷款额度内与银行签订贷款合同，具体金额以贷款合同为准。公司董事会授权董事长签署在贷款额度内的贷款合同，超过以上额度须经董事会另行批准后执行。

　　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

　　三、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　　特此公告

　　广东海印集团股份有限公司

　　董事会

　　二二二年十月二十九日