山东新北洋信息技术股份有限公司 关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告

　　证券代码：002376       证券简称：新北洋      公告编号：2022-061

　　债券代码：128083       债券简称：新北转债

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月28日召开第七届董事会第十一次会议和第七届监事会第九次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，鉴于公司2019年度公开发行可转换公司债券募集资金投资项目已达到预定可使用状态，同意将该项目予以结项。同时，为满足公司发展需要，提高资金使用效率，结合公司实际经营情况，公司拟将该募投项目结项后的节余募集资金永久性补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展。根据深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将该事项公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　2019年公开发行可转换公司债券募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准山东新北洋信息技术股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2317号）核准，本公司于2019年12月12日向社会公众公开发行面值87,700.00 万元的可转换公司债券，本次可转换公司债券每张面值为100.00元，按面值发行，募集资金总额为人民币877,000,000元，扣除承销、保荐费用、审计及验资费用、律师费用、信用评级费用等发行费用合计人民币17,211,981.14元（不含税）后，实际募集资金净额为 859,788,018.86元。上述资金已于 2019 年12月18日全部到位，并经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年12月19日出具的瑞华验字[2019] 34010002号验证报告审验。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定和要求，结合本公司实际情况，制定了《山东新北洋信息技术股份有限公司募集资金使用管理制度》（简称“《募集资金使用管理制度》”，下同）。

　　2019年度公开发行可转换公司债券募集的资金存放于中国建设银行股份有限公司威海高新支行37050170620100001124设立的募集资金专用账户，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。本公司于2019年12月与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

　　因自助智能零售终端设备研发与产业化项目由子公司威海新北洋数码科技有限公司为实施主体，公司分别以增资和委托贷款的形式将募集资金投入募投项目。2020年1月6日公司第六届董事会第十三次会议审议并通过《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》，同意使用募集资金向子公司威海新北洋数码科技有限公司增资44,000万元，拟使用募集资金37,978.80万元为威海新北洋数码科技有限公司提供委托贷款。其中2020年1月20日向子公司威海新北洋数码科技有限公司提供委托贷款20,000万元。2020年1月21日向子公司威海新北洋数码科技有限公司提供委托贷款11,978.80万元。2020年2月28日向子公司威海新北洋数码科技有限公司提供委托贷款6,000万元。子公司威海新北洋数码科技有限公司于中国建设银行股份有限公司威海高新支行设立募集资金专用账户37050170620100001125，中国光大银行股份有限公司威海分行设立募集资金专户，账号38170188000098703，威海市商业银行股份有限公司城里支行设立募集资金专户，账号817820201421003366，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。子公司威海新北洋数码科技有限公司于2019年12月与本公司、开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2022年10月15日止，《募集资金三方监管协议》均得到了切实有效的履行。

　　截至2022年10月15日，募集资金专户存储情况如下：

　　金额单位：人民币万元

　　三、本次拟结项募投项目的募集资金使用及节余情况

　　截至2022年10月15日，募集资金使用及结余情况如下：

　　金额单位：人民币万元

　　注：募集资金专户实际转出的节余募集资金永久补充流动资金的金额以募集资金专户最终转入自有资金账户当日实际金额为准。

　　四、募集资金节余原因

　　1、公司根据项目的实际情况，本着节约、合理有效的原则使用募集资金。在项目建设过程中，保证项目建设质量的前提下，公司严格控制募集资金的支出，充分考虑资源的综合利用，加强了对项目费用的控制、监督和管理，相应减少了项目开支。

　　2、因部分项目投入采用募集资金委托贷款的形式提供，产生较多的贷款利息收入。

　　五、节余募集资金使用计划

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，为满足公司发展需要，提高资金使用效率，结合公司实际经营情况，公司拟将该募投项目结项后的节余募集资金永久性补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展。

　　上述节余募集资金永久性补充流动资金事项实施完毕后，公司将注销存放上述募集资金的专项账户。专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的相关《募集资金三方监管协议》随之终止。

　　六、其他说明

　　公司本次使用节余募集资金永久补充流动资金，符合以下要求：

　　1、本次使用募集资金节余额永久补充流动资金的募集资金已到账超过1年；

　　2、不影响其他募集资金项目的实施；

　　3、本次使用募集资金节余额永久补充流动资金严格按照深圳证券交易所的要求履行相应的审批程序和信息披露义务。

　　本次募投项目节余募集资金的金额（包含银行存款利息）超过相应募投项目拟投资金额的10%，依据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议通过。

　　七、相关审批程序及审核意见

　　1、董事会审议情况

　　公司将募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，符合公司经营的实际情况，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定。本次使用节余募集资金永久性补充流动资金，有利于提高资金使用效率，符合公司全体股东利益，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情况。

　　2、监事会核查意见

　　经核查，公司2019年度公开发行可转换公司债券募集资金投资项目已达到预定可使用状态，本次将节余募集资金用于永久补充流动资金的事项，符合公司经营的实际情况，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定。本次使用节余募集资金永久性补充流动资金，有利于提高资金使用效率，符合公司全体股东利益，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情况。因此，我们一致同意公司将上述募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金。

　　3、独立董事意见

　　公司2019年度公开发行可转换公司债券募集资金投资项目已达到预定可使用状态，本次将节余募集资金用于永久补充流动资金的事项，符合公司经营的实际情况，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定。本次使用节余募集资金永久性补充流动资金，有利于提高资金使用效率，符合公司全体股东利益，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情况。因此，我们一致同意公司将上述募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金。

　　4、保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，是根据项目实际实施情况和公司自身经营情况做出的决定，有利于提高募集资金使用效率，符合公司的发展战略。该事项已经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事发表了明确同意意见，尚需提交股东大会审议通过，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情况，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相关法律法规的规定。保荐机构对公司将部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。

　　八、备查文件

　　1、第七届董事会第十一次会议决议；

　　2、第七届监事会第九次会议决议；

　　3、独立董事关于公司第七届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；

　　4、东兴证券股份有限公司关于山东新北洋信息技术股份有限公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的核查意见。

　　特此公告。

　　山东新北洋信息技术股份有限公司董事会

　　2022年10月29日

　　证券代码：002376证券简称：新北洋公告编号：2022-062

　　债券代码：128083债券简称：新北转债

　　山东新北洋信息技术股份有限公司

　　关于投资设立全资孙公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、对外投资概述

　　1、对外投资基本情况

　　新零售综合运营业务是公司着力聚焦发展的6大业务板块中的重要组成部分，是公司基于独特的产品和场景解决方案，积极探索业务模式创新、推动公司业务转型的新业务方向之一。自2020年开始试点布局新零售综合运营业务以来，公司新零售运营点位规模稳步增长，已逐步成为国内新零售综合运营行业内具有一定规模的运营商之一。

　　为持续提高公司新零售综合运营业务质量和效率，实现点位运营的专业化和精细化管理，进一步加快公司运营类业务培育和发展，不断提升收入规模和盈利能力，进而促进公司业务结构调整及转型升级，公司拟投资设立新零售综合运营业务全资孙公司。

　　新公司注册资本为人民币10,000万元，由公司的全资子公司威海新北洋数码科技有限公司（以下简称“数码科技”）以自有资金投资设立。

　　2、对外投资审批情况

　　公司于2022年10月28日召开第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于投资设立全资孙公司的议案》，本次投资行为在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议通过。

　　3、本次对外投资不构成《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联交易，不构成重大资产重组。

　　二、拟设立孙公司的基本情况

　　1、公司名称：威海新北洋萤启科技有限公司

　　2、法定代表人：秦飞

　　3、注册资本：人民币10,000万元，数码科技出资比例100%

　　4、注册地址：威海市环翠区昆仑路142号

　　5、拟定的经营范围：互联网销售（除销售需要许可的商品）；食品销售（仅销售预包装食品）；食品销售；日用百货销售；日用杂品销售；日用品销售；日用家电零售；电子产品销售；化妆品零售；办公用品销售；文具用品零售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；第二类医疗器械销售；医用口罩零售；消毒剂销售（不含危险化学品）；成人情趣用品销售（不含药品、医疗器械）；体育用品及器材零售；玩具、动漫及游艺用品销售；食用农产品零售；保健食品（预包装）销售；特殊医学用途配方食品销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；自动售货机销售；普通机械设备安装服务；机械设备租赁；供应链管理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；广告设计、代理；广告发布；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；软件开发；软件销售；物联网技术研发；物联网技术服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　6、资金来源及出资方式：数码科技自有资金，货币资金形式出资

　　以上信息最终以工商行政管理部门核准登记的为准。

　　三、对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险

　　1、投资的目的和对公司的影响

　　新零售综合运营业务是公司持续瞄准无人化、少人化社会发展趋势，拓展创新服务运营解决方案的重要举措。经过两年多的培育，通过持续不断的业务模式探索和优化，已在多个聚焦城市完成了规模化的点位铺设，公司新零售综合运营业务的商业模式得到了充分的市场验证，聚焦城市、点位规模和收入规模持续增长。

　　设立新零售综合运营公司，可以加快推进新零售运营业务在供应链、仓储、补货等各个环节的进一步规范化、精细化管理，持续提升运营收入规模和改善盈利能力，更加专业的服务也会提高客户满意度，提升新零售品牌的知名度和美誉度，提高业务附加值；同时，组建独立的运营团队并配备专门人员独立运作，可以更好的推动新零售综合运营业务的快速规模增长，助推公司业务结构调整和转型升级，加快培育和拓展公司新的增长点。

　　2、存在的风险

　　设立孙公司可能在经营过程中面临运营管理风险、盈利风险等风险，公司制定了《分子公司管理制度》，对分子公司行政管理、规章制度、人事、财务、经营决策、信息披露、内部审计监督等方面作出明确规定。公司将严格按照制度的要求，督促威海新北洋萤启科技有限公司建立完善的内控制度，做好相关的风险防范工作，并在今后的运营中严格加以执行，有效控制风险和化解风险，力争获得良好的投资回报。

　　在现有运营能力和业务范围的基础上，通过平台建设、业务拓展、配置完善、能力提升，建立全国统一的运营平台，前期需要一定的资金投入，预计短期内会给公司的现金流带来一定的压力。

　　四、其他

　　由于孙公司设立的相关事项尚需工商行政管理部门核准，公司将严格按照有关法规的规定，及时、准确、全面地披露与设立孙公司相关的信息。

　　五、备查文件

　　1、第七届董事会第十一次会议决议。

　　特此公告。

　　山东新北洋信息技术股份有限公司董事会

　　2022年10月29日

　　证券代码：002376证券简称：新北洋公告编号：2022-063

　　债券代码：128083债券简称：新北转债

　　山东新北洋信息技术股份有限公司

　　关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议于2022年10月28日在山东省威海市环翠区昆仑路126号新北洋行政办公楼六楼会议室以现场结合通讯（视频）方式召开，会议决定于2022年11月14日召开公司2022年第一次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，采用中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东）单独计票。现将有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2022年第一次临时股东大会

　　2、股东大会召集人：山东新北洋信息技术股份有限公司董事会

　　3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开日期与时间

　　现场会议时间：2022年11月14日14:30；

　　网络投票时间：2022年11月14日；

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年11月14日的交易时间，即9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年11月14日9:15至15:00期间任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只可选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2022年11月9日

　　7、出席对象：

　　（1）截至2022年11月9日15:00交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）本公司聘请的见证律师和董事会邀请的嘉宾。

　　8、会议地点：山东省威海市环翠区昆仑路126号新北洋行政办公楼七楼会议室

　　二、会议审议事项：

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2022年修订）》，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票，单独计票结果应当及时公开披露。

　　本次股东大会审议的议案1涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（除上市公司的董、监、高以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。

　　三、会议登记事项

　　1、登记办法：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股证明等到公司登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证及委托人持股证明到公司登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、持股证明及出席人身份证到公司登记。异地股东可用传真或信函方式登记。

　　2、登记时间：2022年11月11日（8：00-11：00，14：00-16：00）（信函以收到邮戳为准）。

　　3、登记地点：山东省威海市环翠区昆仑路126号新北洋董事会办公室。

　　4、会议联系方式：

　　联 系 人：荣  波

　　联系电话：0631-5675777

　　传    真：0631-5680499

　　电子邮箱：snbc@newbeiyang.com

　　地    址：山东省威海市环翠区昆仑路126号

　　邮    编：264203

　　5、会议费用：出席会议股东的住宿、交通等费用自理。

　　6、出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

　　7、根据山东省及威海市防控新型冠状病毒肺炎疫情的要求，为有效减少人员聚集，阻断疫情传播，维护股东及参会人员健康安全，同时依法保障股东合法权益，就有关事宜提示如下：

　　（1）公司倡议有条件的股东选择通过网络投票系统参与公司本次股东大会的投票表决。

　　（2）本次会议现场将严格落实疫情防控相关要求，股东（或股东代理人）如需到现场参会，请按照山东省及威海市防控新型冠状病毒肺炎疫情的要求申报信息并在参会登记时予以登记。参会人员需服从工作人员安排引导，配合落实参会登记、体温检测等防疫要求，体温正常的股东可进入会场，请全程佩戴口罩，并保持必要的座次距离。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）

　　山东新北洋信息技术股份有限公司董事会

　　2022年10月29日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码： 362376，投票简称：“北洋投票”。

　　2、优先股的投票代码与投票简称(不适用)。

　　3、填报表决意见或选举票数。

　　本次股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2022年11月14日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过互联网投票系统的投票程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间：2022年11月14日（现场股东大会召开日）9：15，结束时间为2022年11月14日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹全权委托           先生/女士代表我单位/个人，出席山东新北洋信息技术股份有限公司2022年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对下列议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。若无指示，则由受托人自行酌情投票表决。

　　委托人姓名或名称（签章）：                 委托人证件号码：

　　委托人持股数：                            委托人股东账户号码：

　　受托人姓名：                              受托人证件号码：

　　受托人（签名）：                           委托日期：    年  月  日

　　备注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　　证券代码：002376        证券简称：新北洋公告编号：2022-060

　　债券代码：128083        债券简称：新北转债

　　山东新北洋信息技术股份有限公司

　　2022年第三季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　1、合并资产负债表相关项目变动情况及原因

　　2、合并年初到报告期末利润表相关项目变动情况及原因

　　3、合并年初到报告期末现金流量表相关项目变动情况及原因

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 R不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：山东新北洋信息技术股份有限公司

　　2022年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：丛强滋    主管会计工作负责人：荣波      会计机构负责人：张玉国

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　法定代表人：丛强滋    主管会计工作负责人：荣波    会计机构负责人：张玉国

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　山东新北洋信息技术股份有限公司董事会

　　董事长：丛强滋

　　2022年10月29日

　　证券代码：002376证券简称：新北洋公告编号：2022-058

　　债券代码：128083债券简称：新北转债

　　山东新北洋信息技术股份有限公司

　　第七届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议通知于2022年10月18日以书面、电子邮件及传真方式发送给公司全体董事及监事，会议于 2022年10月28日以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。与会董事审议并形成如下决议：

　　一、审议并通过《2022年第三季度报告》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　《2022年第三季度报告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　二、审议并通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。独立董事关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的独立意见请参阅刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第七届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

　　三、审议并通过《关于投资设立全资孙公司的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　《关于投资设立全资孙公司的公告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　四、审议并通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　山东新北洋信息技术股份有限公司

　　董事会

　　2022年10月29日

　　证券代码：002376证券简称：新北洋公告编号：2022-059

　　债券代码：128083债券简称：新北转债

　　山东新北洋信息技术股份有限公司

　　第七届监事会第九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第九次会议通知于2022年10月18日以书面、电子邮件及传真方式发送给公司全体监事，会议于2022年10月28日以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加表决的监事7名，实际参加表决的监事7名。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。与会监事审议并形成如下决议：

　　一、审议并通过《2022年第三季度报告》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　《2022年第三季度报告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　二、审议并通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　山东新北洋信息技术股份有限公司

　　监事会

　　2022年10月29日