山东太阳纸业股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告

　　证券代码：002078 　   　 　证券简称：太阳纸业 　  　　公告编号：2022-047

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会议于2022年10月17日以电话、电子邮件等方式发出通知，会议于2022年10月28日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。

　　2、本次董事会会议应出席董事7人，实际出席会议的董事7人。

　　3、本次会议由公司董事长李洪信先生主持。会议以记名投票方式表决。公司全体监事及部分高级管理人员列席了本次会议。

　　4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事对本次会议审议的全部议案进行审核，并以记名投票表决的方式，进行了审议表决，形成了如下决议：

　　（一）审议通过了《公司2022年第三季度报告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　太阳纸业《2022年第三季度报告》刊登于2022年10月29日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上，公告编号为2022-048。

　　（二）审议通过了《关于投资建设广西南宁525万吨林浆纸一体化技改及配套产业园（一期）项目的议案》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

　　本议案详见2022年10月29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告编号为2022-049。

　　（三）审议通过了《关于公司及控股子公司与山东万国太阳食品包装材料有限公司新增2022年度日常关联交易额度预计的议案》。

　　关联董事李洪信先生、李娜女士回避了该议案的表决。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见。

　　本议案详见2022年10月29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告编号为2022-050。

　　（四）审议通过了《关于制订公司<投资者投诉处理工作制度>的议案》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　太阳纸业《投资者投诉处理工作制度》刊登在2022年10月29日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

　　（五）审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本次董事会会议决议于2022年11月22日下午14：00召开2022年第一次临时股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。

　　2022年8月2日，公司召开第八届董事会第九次会议审议通过的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》，需要提交公司最近一次股东大会审议。

　　本次董事会会议审议通过的《关于投资建设广西南宁525万吨林浆纸一体化技改及配套产业园（一期）项目的议案》和上述公司第八届董事会第九次会议审议通过的相关议案将一并提请公司2022年第一次临时股东大会审议。

　　本议案详见2022年10月29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告编号为2022-051。

　　三、备查文件

　　1、公司第八届董事会第十一次会议决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　山东太阳纸业股份有限公司董事会

　　二○二二年十月二十九日

　　证券代码：002078 　  　　 证券简称：太阳纸业 　　  　公告编号：2022-051

　　山东太阳纸业股份有限公司关于召开

　　2022年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“太阳纸业”）第八届董事会第十一次会议于2022年10月28日召开，会议决议于2022年11月22日召开2022年第一次临时股东大会，具体事项如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会届次：2022年第一次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议时间：2022年11月22日下午14:00。

　　（2）网络投票时间：2022年11月22日。

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年11月22日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2022年11月22日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2022年11月22日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　根据公司章程，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应 的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的 其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

　　6、会议的股权登记日：2022年11月16日

　　7、出席对象：

　　（1） 2022年11月16日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，股东可以亲自出席会议，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

　　（2） 公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3） 公司聘请的律师；

　　（4） 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、 现场会议召开地点：山东省济宁市兖州区友谊路1号太阳纸业办公楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、需提交本次股东大会表决的提案：

　　2、议案披露情况：

　　公司于2022年8月2日召开第八届董事会第九次会议、第八届监事会第四次会议，于2022年10月28日召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了上述议案，相关内容详见分别刊登在2022年8月3日、2022年10月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的相关公告和文件。

　　3、单独计票提示：

　　根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》的规定，上述议案均为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者单独计票并将根据计票结果进行公开披露。（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东。）

　　4、特别决议提示：

　　议案3《关于修订<公司章程>的议案》需要以特别决议方式审议，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记方式：现场登记、电子邮件登记、传真方式登记；不接受电话登记。

　　2、登记时间：2022年11月17日—2022年11月21日（上午8:00—12:00，下午13:30—17:30）

　　3、登记地点：山东省济宁市兖州区友谊路1号太阳纸业办公楼证券部。

　　4、 登记手续：

　　（1）现场登记

　　法人股东现场登记：

　　法人股东的法定代表人出席的，应出示法定代表人本人身份证原件，并提交：法定代表人身份证复印件、法人股东营业执照复印件、法定代表人身份证明、持股凭证复印件。委托代理人出席的，委托代理人应出示本人身份证原件，并提交：委托代理人身份证复印件、法人股东营业执照复印件、法定代表人身份证明、法定代表人身份证复印件、持股凭证复印件、法人股东法定代表人依法出具的授权委托书（详见附件二）。

　　自然人股东现场登记：

　　自然人股东出席的，应出示本人身份证原件，并提交：本人身份证复印件、持股凭证复印件。委托代理人出席的，委托代理人应出示本人身份证原件，并提交：委托代理人身份证复印件、委托人身份证复印件、授权委托书（详见附件二）、持股凭证复印件。  

　　（2）电子邮件、传真方式登记

　　公司股东可根据现场登记所需的相关材料通过电子邮件、传真方式登记，所提供的登记材料需签署“本件真实有效且与原件一致”字样。

　　采用电子邮件方式登记的股东，请将登记材料的扫描件发送至公司邮箱（sunpaper@sunpaper.cn），邮件主题请注明“登记参加太阳纸业2022年第一次临时股东大会”；采用传真方式登记的股东，请将登记材料传真至公司。  

　　（3）拟出席本次会议的股东需凭以上有关证件及经填写的登记表（详见附件三）采取直接送达、电子邮件、传真方式于规定的登记时间内进行确认登记。

　　上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公章。

　　5、 会议联系方式：

　　联系人：王涛

　　电话：0537-7928715 传真：0537-7928489

　　电子邮箱：sunpaper@sunpaper.cn

　　6、 其他事项：

　　本次股东大会现场会议会期预计半天，出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、 温馨提示

　　公司鼓励股东尽量通过网络投票的方式参加股东大会，确需来现场参会的股东，请及时了解各地相关防控要求，提前准备相关证明文件。

　　六、备查文件

　　1、第八届董事会第九次会议决议；

　　2、第八届董事会第十一次会议决议；

　　3、第八届监事会第四次会议决议。

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程

　　附件二：授权委托书

　　附件三：参会股东登记表

　　特此公告。

　　山东太阳纸业股份有限公司董事会

　　二二二年十月二十九日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票，投票程序如下：

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为 362078，投票简称为太阳投票。

　　2、填报表决意见

　　本次股东大会提案均为非累积投票提案。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2022年11月22日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年11月22日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2022年11月22日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：授权委托书

　　山东太阳纸业股份有限公司

　　2022年第一次临时股东大会授权委托书

　　本人/本公司（委托人）现持有山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“太阳纸业”）股份           股。

　　兹全权委托__________先生（女士）代表本人/本公司（受托人）出席太阳纸业于2022年11月22日召开的2022年第一次临时股东大会，并行使本人/本公司在该次会议上的全部权利（若没有明确投票指示的，授权由受托人按自己的意见投票）。

　　本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见如下：

　　说明事项：1、请委托股东对上述审议议案选择“同意、反对、弃权”意见，并在相应表格内打“√”；每项均为单选，不选或多选均视为委托股东未作明确指示；关联股东需回避表决。2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须加盖法人单位公章。

　　委托人名称及签章（法人单位委托须加盖单位公章）：

　　委托人身份证号或统一社会信用代码：

　　委托人持有股份的性质和数量：

　　委托人股东账号：

　　受托人姓名：

　　受托人身份证号码：

　　委托书有效期：自本授权委托书签署日至本次股东大会结束。

　　签署日期：   年  月  日

　　附件三：参会股东登记表

　　山东太阳纸业股份有限公司

　　2022年第一次临时股东大会参会股东登记表

　　说明事项：

　　1、请用正楷字填写完整的股东名称及地址（须与股东名册上所载的相同）。

　　2、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

　　股票代码：002078            股票简称：太阳纸业        公告编号：2022-050

　　山东太阳纸业股份有限公司

　　关于新增2022年度日常关联交易预计的公告 

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“太阳纸业”）于2022年4月14日召开的第八届董事会第六次会议及第八届监事会第二次会议审议通过了《关于公司及控股子公司2022年度日常关联交易额度及协议的议案》，并于2022年5月20日经公司2021年度股东大会审议批准，预计2022年度公司及控股子公司与关联人发生的日常关联交易总金额不超过人民币547,900.00万元。具体详见公司于2022年4月16日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-017）。

　　根据公司日常经营的实际需要，除上述预计的关联交易外，公司2022年度拟新增与关联人山东万国太阳食品包装材料有限公司的日常关联交易额度预计。具体情况如下：

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）新增2022年度日常关联交易预计的概述

　　由于公司日常经营的实际需要，本次拟增加 2022年度公司及控股子公司与关联人山东万国太阳食品包装材料有限公司的日常关联交易预计额度800万元。加上本次增加的日常关联交易额度800万元后，2022年度公司及控股子公司与关联人发生的日常关联交易预计总金额为548,700.00万元。

　　《关于公司及控股子公司与山东万国太阳食品包装材料有限公司新增2022年度日常关联交易额度预计的议案》已经公司第八届董事会第十一次会议审议通过，根据深交所《股票上市规则》等相关法律、法规的规定，作为关联董事的李洪信先生、李娜女士已在董事会会议上回避了相关议案的表决。独立董事予以事前认可并发表了独立意见。

　　根据《公司章程》规定，《关于公司及控股子公司与山东万国太阳食品包装材料有限公司新增2022年度日常关联交易额度预计的议案》无需提交公司股东大会审议。

　　（二）2022年度累计日常关联交易预计情况和本次新增 2022年度日常关联交易预计情况

　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

　　二、关联人介绍和关联关系

　　山东万国太阳食品包装材料有限公司（以下简称“万国食品”）

　　1、基本情况：

　　注册资本：51,787.775万元

　　法定代表人：李洪信

　　企业住所：山东省济宁市兖州区西关大街66号

　　经营范围：包装纸板和纸产品的研发、生产、销售，原材料、设备以及其他经营有关的材料的采购，造纸生产设施的运营，管理与咨询（商务与技术）服务，一般贸易及进出口贸易（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，有效期以许可证为准）。 

　　最近一年财务数据：截至2021年12月31日，万国食品（经审计）总资产340,746.48万元，总负债197,388.12万元，净资产143,358.36万元，营业收入459,294.27万元，净利润36,787.10万元。

　　最近一期财务数据：截至2022年9月30日，万国食品（未经审计）总资产307,179.14万元，总负债165,357.64万元，净资产141,821.50万元，营业收入352,809.60万元，净利润13,463.14万元。

　　2、与太阳纸业的关联关系：

　　万国食品为本公司控股股东太阳控股的全资子公司，符合深圳证券交易所

　　《股票上市规则》6.3.3 条规定的情形，从而与本公司构成关联方。 

　　3、履约能力分析： 

　　万国食品具有良好的成长性，具备充分的履约能力，对本公司支付款项及时，

　　发生坏账的可能性较小。 

　　4、预计新增2022年度日常交易额度为800万元，具体如下：

　　三、关联交易主要内容

　　公司根据2022年度实际经营需要，对向关联方进行的日常关联交易进行了合理预计和调整。

　　1、定价政策与依据：按照公平、公开、公正的原则，按照市场价格定价。

　　2、关联交易费用支付时间及结算方式：由双方参照有关交易合同及正常业务惯例确定。

　　3、关联交易协议签署情况：各关联交易协议自签署之日起成立，自双方有权决策机构批准后生效。2022年1月1日到2022年12月31日为关联交易的总有效期限。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响 

　　公司与关联方的日常关联交易是公司开展经营活动的需要。公司及控股子公司与上述关联人进行的关联交易，严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则及关联交易定价原则，价格公允，符合公司生产经营实际情况，对公司降低成本，开拓市场起到了积极作用。上述关联交易不存在损害公司和股东利益的行为，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，也不会影响公司的独立性，公司不会因此而对关联方产生依赖。

　　五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

　　（一）事前认可意见

　　公司独立董事认为新增2022年度日常关联交易预计符合公平、公正、公允的原则，其定价依据公平合理，交易价格不存在明显偏离市场独立主体之间进行交易的价格之情形，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东合法权益的情形，也未违反法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，同意将该议案提交公司第八届董事会第十一次会议进行审议。

　　（二）独立意见

　　公司新增2022年度发生的日常关联交易的预计属公司日常生产经营需要，关联交易定价遵循自愿、平等的原则，定价公允，不会对公司独立性产生影响，公司与关联人的关联交易符合《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司董事会在审议上述关联交易议案时，相关关联董事进行了回避，关联交易表决程序合法有效，符合《公司章程》的有关规定。我们同意公司新增2022年度日常关联交易预计的事项。

　　六、备查文件目录  

　　1、公司第八届董事会第十一次会议决议； 

　　2、公司第八届监事会第六次会议决议；

　　3、公司独立董事发表的事前认可意见及独立意见；

　　4、与山东万国太阳食品包装材料有限公司的日常关联交易协议书。

　　特此公告。

　　山东太阳纸业股份有限公司董事会

　　二○二二年十月二十九日