深圳市远望谷信息技术股份有限公司 第七届监事会第五次（临时）会议决议公告

　　证券代码：002161            证券简称：远望谷        公告编号：2022-064

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第五次（临时）会议通知于2022年10月21日以电话、电子邮件方式发出，2022年10月27日在远望谷会议室以现场举手表决方式召开。

　　本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。监事会主席李自良先生主持本次会议。本次会议的召集与召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于2022年第三季度报告的议案》。

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2022年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　详情请参见与本公告同日披露的《2022年第三季度报告》（刊载于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网）。

　　（二）会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于会计政策变更的议案》。

　　经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

　　详情请参见与本公告同日披露的《关于会计政策变更的公告》（刊载于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网）。

　　三、备查文件

　　经与会监事签字并加盖监事会印章的第七届监事会第五次（临时）会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市远望谷信息技术股份有限公司监事会

　　二二二年十月二十九日

　　证券代码：002161           证券简称：远望谷          公告编号：2022-066

　　深圳市远望谷信息技术股份有限公司

　　关于以债转股方式对全资子公司

　　及全资孙公司增资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“远望谷”或“公司”）全资子公司深圳市远望谷文化科技有限公司（以下简称“深远文”）、及深远文全资子公司远望谷（宁波）文化科技有限公司（以下简称“宁波远望谷”）是公司三大核心业务之一图书业务主体平台，主要负责图书业务硬件产品和应用软件的研发及销售工作。为满足图书业务发展和经营需要，公司拟对深远文和宁波远望谷以债转股的方式进行增资。

　　深远文注册资本为2,000万元，本次拟对深远文增资5,000万元，增资完成后，深远文注册资本将增至7,000万元；宁波远望谷注册资本为1,000万元，本次拟对宁波远望谷增资5,000万元，增资完成后，宁波远望谷注册资本将增至6,000万元。

　　2022年10月27日，公司召开第七届董事会第六次（临时）会议，审议通过了《关于以债转股方式对全资子公司及全资孙公司增资的议案》。根据相关法律法规、部门规章、规范性文件以及《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程》的规定，本次对全资子公司及全资孙公司增资事项，无需提交股东大会审议。本次增资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　一、增资标的公司的概况

　　（一）基本情况

　　1、深圳市远望谷文化科技有限公司

　　公司名称：深圳市远望谷文化科技有限公司

　　统一社会信用代码：91440300585621231E

　　成立日期：2011年11月04日

　　法定代表人：陈长安

　　注册地址：深圳市光明区玉塘街道田寮社区远望谷射频识别产业园综合楼301

　　企业类型：有限责任公司

　　经营范围：计算机软件、射频识别技术及软件的研发与销售；计算机系统集成及综合布线；计算机及外部设备、耗材，办公用品、电子产品的批发、零售。文化场馆管理服务；企业形象策划；市场营销策划；会议及展览服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；劳务服务（不含劳务派遣）。

　　注册资本：2,000万元

　　2、远望谷(宁波)文化科技有限公司

　　公司名称：远望谷(宁波)文化科技有限公司

　　统一社会信用代码：91330212MA2AJ8K886

　　成立日期：2018年4月18日

　　法定代表人：王剑荣

　　注册地址：浙江省宁波市江北区长兴路996号前洋之星广场1-1号楼312-A-1室

　　企业类型：有限责任公司

　　经营范围：许可项目：出版物批发；出版物零售；技术进出口；货物进出口；各类工程建设活动(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；组织文化艺术交流活动；物联网应用服务；专业设计服务；计算机软硬件及辅助设备批发；软件开发；软件销售；信息系统集成服务；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；旅游开发项目策划咨询；票务代理服务；会议及展览服务；人工智能行业应用系统集成服务；安防设备销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

　　注册资本：1,000万元

　　（二）股权结构

　　（三） 财务数据

　　1、深圳市远望谷文化科技有限公司

　　最近一年又一期主要财务数据如下：

　　单位：人民币万元

　　注：2021年数据经审计，2022年数据未经审计。

　　2、远望谷(宁波)文化科技有限公司

　　最近一年又一期主要财务数据如下：

　　单位：人民币万元

　　注：2021年数据经审计，2022年数据未经审计。

　　二、增资的目的及实施方案

　　（一）目的

　　公司为提高深远文及宁波远望谷的资金实力和综合竞争力，降低财务风险和经营风险，提高融资能力，促进良性运营和可持续发展，助力公司图书业务再创佳绩，决定分别对深远文和宁波远望谷进行增资。

　　（二）实施方案

　　本次债转股方案拟以2022年9月30日作为基准日，公司持有深远文债权约3,395万元，持有宁波远望谷债权约2,450万元，公司拟将持有宁波远望谷的债权转让至深远文。债权债务转让完成后，远望谷对深远文持有债权约5,845万元，深远文对宁波远望谷持有债权约2,450万元。

　　1、深远文增资方案

　　公司将以债转股形式向深远文增资人民币5,000万元，增资完成后，深远文注册资本由人民币2,000万元变更为人民币7,000万元。

　　2、宁波远望谷增资方案

　　深远文持有宁波远望谷2,450万元债权，将以债转股形式对宁波远望谷增资，此外，深远文拟以货币出资方式对宁波远望谷增资人民币2,550万元，合计共增资人民币5,000万元。增资完成后，宁波远望谷注册资本由人民币1,000万元变更为人民币6,000万元。

　　具体如下表：

　　三、本次增资对公司的影响

　　本次增资方案实施后，公司对深远文及宁波远望谷的持股比例保持不变，仍为100%，分别为公司的全资子公司和全资孙公司，不改变公司合并报表范围。 本次增资方案是在充分考虑市场、资金、经济效益等方面因素的基础上做出的决定，将为公司继续开拓图书市场提供有力支持，巩固和提升现有业绩水平。本事项不存在损害公司及其全体股东利益的情形，短期内不会对公司财务及经营状况产生重大影响，从长期来看，符合公司的经营发展及战略规划，对公司未来的发展有积极的助推作用。

　　特此公告。

　　深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会

　　二二二年十月二十九日

　　证券代码：002161         证券简称：远望谷        公告编号：2022-067

　　深圳市远望谷信息技术股份有限公司

　　关于暂不行使SML股东协议中部分

　　权利的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“远望谷”）全资子公司Invengo Technology Pte. Ltd.（以下简称“新加坡远望谷”）持有SML Holdings Limited（以下简称“SML”或“标的公司”）5%股权。经公司与SML控股股东Wiser Investment Corporation （曾用名为 “SML Group Holdings Limited”，以下简称“Wiser”）沟通协商，基于上述所持股份，公司将暂不行使股东协议中部分权利。

　　2022年10月27日，公司召开第七届董事会第六次（临时）会议，审议通过了《关于暂不行使SML股东协议中部分权利的议案》，本事项无需提交股东大会审议。

　　一、概述

　　公司于2021年8月26日召开了第六届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于对外转让SML 5%股权的议案》，公司基于整体战略规划及资金安排，新加坡远望谷对所持部分股份行使了股东协议中享有的回售权，要求SML控股股东Wiser回购其持有SML部分股权，同时同意在约定期间内在附恢复条件的前提下暂不行使就剩余股权在股东协议中所享有的部分权利。详情请参见公司于2021年8月30日在巨潮资讯网披露的《关于对外转让SML 5%股权的公告》（公告编号：2021-050）。上述约定事项的约定期将于2022年12月31日24:00届满。经双方沟通，就上述相关事项重新约定如下：

　　1、从通知函日到双方约定的期限内，就新加坡远望谷持有的剩余的5,000,000股份，新加坡远望谷不会出售、过户、或者转让其直接或间接持有的权益、所有权或者控制权，不会抵押或者信托。远望谷也不会改变新加坡远望谷的控股权。

　　2、从通知函日到双方约定的期限内，在股东协议中第9条、第10条和第10.A条款下的任何优先认购权或者其它相似的优先权来购买任何标的公司的股份或者大股东转让的股份会被中止。

　　3、新加坡远望谷会在合理并不违反适用法律和规定的范围内，和Wiser、标的公司、专业顾问合作，签署和完成与SML在协议中约定事项的文件和事项。

　　4、以上通知函的条件是对现有股东协议的补充，并在双方约定的期限后失效，在双方约定的期限到期后股东协议内相关的条款继续生效。

　　5、通知函指明的新约定到期日为：2023年6月30日24:00。

　　二、影响

　　公司与Wiser约定暂不行使剩余股权的若干权利，对公司的财务状况、经营成果、未来主营业务和持续经营能力不构成重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　特此公告。

　　深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会

　　二二二年十月二十九日

　　证券代码：002161           证券简称：远望谷          公告编号：2022-068

　　深圳市远望谷信息技术股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2022年10月27日召开第七届董事会第六次（临时）会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》，本次会计政策变更需经公司董事会审议通过，无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：

　　一、本次会计政策变更的概述

　　（一）会计政策变更的原因

　　财政部于2021年12月31日发布了《关于印发<企业会计准则解释第15号> 的通知》（财会〔2021〕35号）（以下简称“准则解释第15号”），该解释“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”、“关于亏损合同的判断”内容自2022年1月1日起施行；“关于资金集中管理相关列报”内容自公布之日起施行。

　　（二）变更日期

　　公司根据15号准则解释规定的起始日期执行上述新会计政策。

　　（三）变更前采用的会计政策

　　本次变更前，公司的会计政策按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　（四）变更后采用的会计政策

　　本次会计政策变更后，公司按照《企业会计准则解释 15 号》的相关规定执行，其他未变更部分仍按照财政部前期发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。    （五）会计政策变更的主要内容

　　1. 关于将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理；

　　2. 关于资金集中管理相关列报；

　　3. 关于亏损合同的判断。

　　二、对财务状况和经营成果的影响

　　本次会计政策变更是公司根据财政部修订的最新会计准则解释进行的相应变更，符合相关法律法规的规定，不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　三、董事会、监事会及独立董事意见

　　（一）董事会意见

　　董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件的要求进行的变更，符合相关 法律、法规、规范性文件、《企业会计准则》及《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程》的规定，能够客观公正的反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，不会对公司的财务报表产生影响，同意公司本次会计政策变更。

　　（二）监事会意见

　　监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

　　（三）独立董事意见

　　独立董事认为：本次会计政策变更是依据《企业会计准则》的相关要求，符合深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的有关规定。本次会计政策变更已履行的表决、审批决策程序符合相关法律、法规的规定。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司本次会计政策变更。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第六次（临时）会议决议。

　　2、经与会监事签字并加盖监事会印章的第七届监事会第五次（临时）会议决议。

　　3、独立董事关于第七届董事会第六次（临时）会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会

　　二二二年十月二十九日

　　证券代码：002161          证券简称：远 望 谷             公告编号：2022-065

　　深圳市远望谷信息技术股份有限公司

　　2022年第三季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　1、资产负债表项目                                             单位：人民币元

　　2、利润表项目                                                 单位：人民币元

　　3、现金流量表项目                                         单位：人民币元

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　1、关于产业基金延期及调整出资额度事项

　　经产业基金所有合伙人协商一致，同意将深圳市前海星谷物联网投资企业（有限合伙）合伙期限再延长一年，即该基金合伙期限至2023年8月24日，延长期内不收取管理费。同时将该基金的认缴出资额度由10,000万元调整为6,010万元，公司认缴额度按出资比例同比例调整。详情请参见公司于2022年7月1日在巨潮资讯网披露的《关于产业基金延期及调整出资额度的公告》（公告编号：2022-041）。

　　2、关于拟筹划收购事项及进展

　　公司拟筹划收购标的企业主营业务为研发、生产、销售电力安全产品。公司希望通过本次收购，利用标的企业已有的市场渠道资源，通过销售渠道协同，拓展公司RFID技术和产品在电力行业的应用。截至目前，公司正在积极推进本次交易的相关工作，并与中介机构进一步就交易方案进行协商、论证。公司与交易对方仍就本事项进行磋商中，暂未达成一致意见，尚未形成正式协议。详情请参见公司于2022年7月14日在巨潮资讯网披露的《股票交易异常波动公告》（公告编号：2022-043）及《关于股票交易异常波动的补充公告》（公告编号：2022-045），分别于2022年8月13日、2022年9月13日、2022年10月13日披露的《关于拟筹划收购事项的进展公告》（公告编号：2022-052、2022-059、2022-062）。

　　3、截至2022年9月30日，公司控股股东徐玉锁先生持有公司股份150,172,513股，占公司总股本的20.30%。其所持公司股份中处于质押状态的股份总数为145,580,000股，占其及其一致行动人所持公司股份总数的78.68%，占公司股份总数的19.68%。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：深圳市远望谷信息技术股份有限公司

　　2022年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：陈光珠    主管会计工作负责人：文平      会计机构负责人：刘倩

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　法定代表人：陈光珠    主管会计工作负责人：文平    会计机构负责人：刘倩

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会

　　2022年10月29日

　　证券代码：002161           证券简称：远望谷         公告编号：2022-063

　　深圳市远望谷信息技术股份有限公司

　　第七届董事会第六次（临时）会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次（临时）会议于2022年10月21日以电话、电子邮件方式发出，并于2022年10月27日以现场表决结合通讯表决方式召开。本次会议应出席的董事人数7人，实际出席会议的董事人数7人。其中，独立董事蔡敬侠女士、陈治亚先生和董事徐超洋先生以通讯表决方式参加本次会议。本次会议由董事长陈光珠女士召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于2022年第三季度报告的议案》。

　　详情请参见与本公告同日披露的《2022年第三季度报告》（刊载于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网）。

　　（二）会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于以债转股方式对全资子公司及全资孙公司增资的议案》。

　　详情请参见与本公告同日披露的《关于以债转股方式对全资子公司及全资孙公司增资的公告》（刊载于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网）。

　　（三）会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于暂不行使SML股东协议中部分权利的议案》。

　　详情请参见与本公告同日披露的《关于暂不行使SML股东协议中部分权利的公告》（刊载于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网）。

　　（四）会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于会计政策变更的议案》。

　　详情请参见与本公告同日披露的《关于会计政策变更的公告》（刊载于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网）。

　　独立董事对本事项发表了独立意见，详情请参见与本公告同日披露的《独立董事关于第七届董事会第六次（临时）会议相关事项的独立意见》（刊载于巨潮资讯网）。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第六次（临时）会议决议。

　　2、独立董事关于第七届董事会第六次（临时）会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　深圳市远望谷信息技术股份有限公司

　　董事会

　　二二二年十月二十九日