深圳市建艺装饰集团股份有限公司 2022年第三次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002789          证券简称：建艺集团       公告编号：2022-125

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开情况

　　1、召集人：深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会

　　2、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　　3、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2022年10月28日（星期五）15:00

　　（2）网络投票时间：2022年10月28日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2022年10月28日9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年10月28日9:15-15:00期间的任意时间。

　　4、现场会议召开地点：深圳市福田区振兴路建艺大厦19层公司会议室

　　5、会议主持人：公司副董事长郭伟先生

　　6、会议的通知：公司于2022年10月13日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网分别刊登了《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程的有关规定。

　　二、会议出席情况

　　股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东9人，代表股份52,024,573股，占上市公司总股份的32.5920%。

　　其中：通过现场投票的股东2人，代表股份48,321,853股，占上市公司总股份的30.2724%。通过网络投票的股东7人，代表股份3,702,720股，占上市公司总股份的2.3197%。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东5人，代表股份39,900股，占上市公司总股份的0.0250%。

　　其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000%。通过网络投票的中小股东5人，代表股份39,900股，占上市公司总股份的0.0250%。

　　公司全体董事、监事出席会议，全体高级管理人员等列席会议。北京国枫（深圳）律师事务所律师出席本次股东大会，对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。

　　三、议案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，议案审议表决情况具体如下：

　　审议通过《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

　　总表决情况：

　　同意52,022,873股，占出席会议所有股东所持股份的99.9967%；反对1,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0033%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意38,200股，占出席会议的中小股东所持股份的95.7393%；反对1,700股，占出席会议的中小股东所持股份的4.2607%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　四、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京国枫（深圳）律师事务所

　　2、律师姓名：罗毅平、蔡孟娟

　　3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

　　五、备查文件

　　1、深圳市建艺装饰集团股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议；

　　2、北京国枫（深圳）律师事务所出具的股东大会法律意见书；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会

　　2022 年 10 月 29 日