浙江交通科技股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告

　　证券代码：002061         证券简称：浙江交科         公告编号：2022-131

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会议于2022年10月28日以通讯表决方式召开。会议通知已于2022年10月24日以电子邮件及书面形式送达。会议应参与表决董事10人，实际亲自参与表决董事10人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　一、董事会会议审议情况

　　（一） 会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2022年第三季度报告》。具体内容详见公司于2022年10月29日披露于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《2022年第三季度报告》。

　　（二） 会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司2022年10月29日披露于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于补选公司非独立董事的公告》。

　　独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《独立董事对相关事项的独立意见》。

　　（三） 会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》,本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司2022年10月29日披露于巨潮资讯网上的《<股东大会议事规则>修订对照表》《股东大会议事规则》（2022年10月）。

　　（四） 会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》,本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司2022年10月29日披露于巨潮资讯网上的《<董事会议事规则>修订对照表》《董事会议事规则》（2022年10月）。

　　（五） 会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》。具体内容详见公司2022年10月29日披露于巨潮资讯网上的《<董事会秘书工作细则>修订对照表》《董事会秘书工作细则》（2022年10月）。

　　（六） 会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。具体内容详见公司2022年10月29日披露于巨潮资讯网上的《<内幕信息知情人登记管理制度>修订对照表》《内幕信息知情人登记管理制度》（2022年10月）。

　　（七） 会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制订<投资者关系管理办法>的议案》。具体内容详见公司2022年10月29日披露于巨潮资讯网上的《投资者关系管理办法》（2022年10月）。

　　（八） 会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制订<内部审计制度>的议案》。具体内容详见公司2022年10月29日披露于巨潮资讯网上的《内部审计制度》（2022年10月）。

　　二、备查文件

　　1. 第八届董事会第十八次会议决议；

　　2. 独立董事对相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　浙江交通科技股份有限公司董事会

　　2022年10月29日

　　证券代码：002061         证券简称：浙江交科           公告编号：2022-135

　　浙江交通科技股份有限公司

　　2022年第三季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　1.提前赎回“交科转债”。公司于2022年5月23日召开第八届董事会第十五次会议及第八届监事会第九次会议，审议通过了《关于提前赎回“交科转债”的议案》，公司股票自2022年4月7日至2022年5月23日的连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价格不低于“交科转债”当期转股价格（即5.24元/股）的130%（含130%）（即6.81元/股）。根据《浙江交通科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关规定，已触发“交科转债”的有条件赎回条款。董事会同意公司行使“交科转债”有条件赎回权，并按照面值加当期应计利息的价格赎回全部登记在册未转股的“交科转债”。具体内容详见公司2022年5月24日披露于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于“交科转债”赎回实施的第一次公告》。截至2022年7月18日，公司已全部赎回尚未转股的“交科转债”42,081张，赎回价格为100.21元/张，支付赎回款4,216,937.01元。同时，“交科转债”完成在深交所摘牌。

　　2.公司2015年重大资产重组募集配套资金投资项目结项与终止并将节余募集资金及利息收入永久补充流动资金。公司于2022年7月6日召开第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司2015年重大资产重组募集配套资金投资项目结项与终止并将节余募集资金及利息收入永久补充流动资金的议案》，公司2015年重大资产重组募集配套资金投资项目除“聚碳酸酯新型工艺与应用开发项目”外全部结项，由于“聚碳酸酯新型工艺与应用开发项目”实施主体已转让，同意终止实施该项目，并将上述项目节余募集资金及利息收入永久补充流动资金。具体内容详见公司2022年7月7日披露于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于公司2015年重大资产重组募集配套资金投资项目结项与终止并将节余募集资金及利息收入永久补充流动资金的公告》（2022-097）。

　　3.公司2017年重大资产重组募集配套资金投资项目结项与终止并将节余募集资金及利息收入永久补充流动资金。公司于2022年7月6日召开第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司2017年重大资产重组募集配套资金投资项目结项与终止并将节余募集资金及利息收入永久补充流动资金的议案》，公司2017年重大资产重组募集配套资金投资项目除“施工机械装备升级更新购置项目”外已全部结项，同意终止“施工机械装备升级更新购置项目”，并将上述项目节余募集资金及利息收入永久补充流动资金。具体内容详见公司2022年7月7日披露于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于公司2017年重大资产重组募集配套资金投资项目结项与终止并将节余募集资金及利息收入永久补充流动资金的公告》（2022-098）。2022年8月5日，公司已将“施工机械装备升级更新购置项目”募集资金专户（账号：33050161622700000567）注销完毕，并将该专户节余募集资金及利息收入38,578,862.42元用于公司永久补充流动资金。具体内容详见公司2022年7月7日披露于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于部分募集资金专户销户的公告》（2022-117）。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：浙江交通科技股份有限公司

　　2022年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：吴伟                        主管会计工作负责人：赵军伟                会计机构负责人：俞跃兵

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　法定代表人：吴伟                        主管会计工作负责人：赵军伟                会计机构负责人：俞跃兵

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　浙江交通科技股份有限公司董事会

　　2022年10月29日

　　证券代码：002061        证券简称：浙江交科        公告编号：2022-136

　　浙江交通科技股份有限公司

　　2022年第三季度建筑业经营情况简报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》等相关规定，浙江交通科技股份有限公司现将子公司浙江交工集团股份有限公司（以下简称“浙江交工”）2022年第三季度建筑业经营情况简报如下：

　　一、 订单情况

　　1、项目概况

　　注：截至报告期末在建项目的合同总额为1,631.05亿元，其中累计已确认收入总金额为781.06亿元，剩余未完工总金额为849.99亿元。

　　2、投资项目

　　无

　　二、 截至报告期末重要项目履行情况

　　注1：浙江交工与浙江杭绍甬高速公路有限公司对本项目的施工合同签订了《施工补充协议》，明确工程量清单预算价为18,748,632,042元（含3%的暂列金额），下浮9.37%后双方一致同意施工合同价为16,991,885,220元（含3%的暂列金额）；

　　注2：瑞苍高速公路（龙丽温至甬台温复线联络线）工程第01标段为联合体中标项目，合同金额159,503.17万元，浙江交工承接合同金额为111,652.21万元，施工进度已完成浙江交工承揽项目施工的40.67%；

　　注3：浙江交工集团股份有限公司江南大道（一期）工程EPC项目经理部（富春湾大道一期）为联合体中标项目，合同金额282,520万元，浙江交工承揽合同金额为277,700万元，施工进度已完成浙江交工承揽项目施工的83.44%；

　　注4：苏台高速公路南浔至桐乡段及桐乡至德清联络线（二期）土建施工第TJ02标段合同金额261,829.15万元，包括主线段苏台高速公路南浔至桐乡段及桐乡至德清联络线（二期）TJ02标段签约合同价232,074.13万元和桐乡市乌镇至崇福公路（三环西路）TJ02标段签约合同价29755.02万元。

　　三、 其他投资类项目履行情况

　　1、 郑州至南阳高速郑州至许昌段郑州至南阳高速公路郑州至许昌段ZXTJ-3标，浙江交工与河南省交通运输发展集团有限公司、山东省路桥集团有限公司、中国建筑第七工程局有限公司、河南省交通规划设计研究院股份有限公司组成联合体中标，工可估算总额暂按112.0亿元，投资估算额35亿元。河南省交通运输发展集团有限公司为联合体牵头人，浙江交工承担本项目的投资和约定范围内的施工工作，在项目公司所占的出资（或股份）比例为15.16%，浙江交工出资额3.395亿元。项目合作协议、出资协议已签约，施工合同尚未签约。

　　2、 国道218线那拉提至巴仑台公路PPP项目，浙江交工与新疆交通投资（集团）有限责任公司等12家单位组成的联合体中标，项目估算总投资约237.48亿元，项目资本金约为96.18亿元。新疆交通投资（集团）有限责任公司为联合体牵头人，浙江交工作为联合体成员之一参与本项目的投资，并承担相应的施工建设任务。浙江交工在项目公司所占出资比例2.93%，暂定出资2.8144亿元。浙江交工承担PPP项目NBTZ-2标段工程，预估标段概算建安费19.3919亿元。项目合作协议、出资协议已签约，施工合同已签约。

　　3、 霞浦县教育补短板PPP项目，浙江交工及下属浙江交工地下工程有限公司与福州市规划设计研究院集团有限公司组成的联合体中标，项目投资额约7.16亿元。联合体成立项目公司，负责项目的投资、融资、建设、运营维护及移交工作，浙江交工为联合体牵头人出资1.47亿元，浙江交工地下工程有限公司出资0.015亿元。项目投资合作、出资协议已签约，施工合同已签约。

　　4、沪昆国家高速公路安顺至盘州（黔滇界）段扩容工程及相关配套工程PPP项目，浙江交工与贵州省公路开发有限责任公司、中铁开发投资集团有限公司、贵州省公路建设养护集团有限公司等26家单位组成联合体中标，项目总投资373.1129亿元，其中安盘项目323.1129亿元，配套工程50亿元，项目工期4年，配套工程3年，运营期30年，配套工程5年。浙江交工作为联合体成员之一出资1939万元，占股0.3%，承接股权相对应份额的施工任务。项目投资合作、出资协议已签约，施工合同尚未签约。

　　5、甬舟高速公路复线金塘至大沙段工程PPP项目，浙江交工与浙江省交通投资集团有限公司、中铁大桥局集团有限公司、中国铁建大桥工程局集团有限公司等共7家单位组成联合体中标，项目总投资额投标总价为107.54亿元，其中陆域段建安工程费26.73亿元，社会资本报投的年均运营补贴额为3.337亿元（最终金额以投资协议为准），项目合作期31年，其中建设期6年，运营期25年。浙江交工作为联合体成员之一出资1,722万元，承接陆域段部分。截至目前，该项目投资协议已签约，施工合同尚未签约。

　　四、风险提示

　　由于上述相关数据为阶段性数据，且未经审计，因此上述数据与公司定期报告披露的数据可能存在差异，最终以定期报告披露数据为准。同时，项目履行过程中存在合同方按实际情况调整、原材料价格波动、项目开工不及时等诸多不确定因素，敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　浙江交通科技股份有限公司董事会

　　2022年10月29日

　　证券代码：002061         证券简称：浙江交科         公告编号：2022-133

　　浙江交通科技股份有限公司

　　关于监事辞职的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2022年10月27日收到公司监事会主席、监事吕江英女士提交的书面辞职报告。吕江英女士因到法定退休年龄，申请辞去其所担任的公司第八届监事会主席、监事职务。辞职后，吕江英女士不在公司及控股子公司继续任职。

　　吕江英女士的辞职不会导致公司监事会成员低于法定人数，不会影响监事会的正常运作，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及相关制度规定，吕江英女士的辞职报告自送达监事会之日起生效。截至本公告日，吕江英女士未持有公司股票，也不存在应当履行而未履行的承诺事项。

　　吕江英女士在担任公司监事会主席、监事期间，恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司规范运作、科学决策、健康发展发挥了积极作用。公司谨此向吕江英女士多年对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　浙江交通科技股份有限公司监事会

　　2022年10月29日

　　证券代码：002061         证券简称：浙江交科         公告编号：2022-134

　　浙江交通科技股份有限公司

　　关于补选非独立董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年9月8日收到原董事芦文伟先生提交的书面辞职报告。由于工作变动原因，芦文伟先生申请辞去其所担任的公司第八届董事会董事、董事会下设战略委员会及审计委员会委员职务。辞职后，芦文伟先生不在公司及控股子公司继续任职。芦文伟先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响董事会的正常运作，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及相关制度规定，芦文伟先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。具体内容详见公司2022年9月9日披露于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上《关于公司董事辞职的公告》（公告编号2022-122）。

　　2022年10月28日，公司召开第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于补选公司非独立董事会的议案》，经公司控股股东浙江省交通投资集团有限公司提名，公司董事会提名委员会审核，公司董事会拟选举邓娴颖女士（简历附后）为公司第八届董事会非独立董事候选人，本议案尚需提交公司股东大会审议。同时，公司董事长吴伟先生提名邓娴颖女士担任公司第八届董事会战略委员会及薪酬委员会委员，待股东大会审议通过补选邓娴颖女士为公司第八届董事会非独立董事后，本提名生效。补选公司第八届董事会非独立董事、第八届董事会战略委员会及薪酬委员会委员的任职期限自股东大会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。

　　公司独立董事已就本次补选非独立董事事项发表了同意的独立意见。本次补选邓娴颖女士担任公司非独立董事不会导致董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一的情形。

　　特此公告。

　　浙江交通科技股份有限公司董事会

　　2022年10月29日

　　附件

　　非独立董事候选人简历

　　邓娴颖：女，1982年9月出生，研究生学历，政工师，中共党员。2004年8月参加工作，历任浙江省商业集团有限公司人力资源部副总经理、党群工作部副主任、团工委书记（中层副职级）、工会副主席，浙江新世纪期货有限公司党委委员、纪委书记，现任浙江省交通投资集团有限公司组织部、人力资源部副部长，浙江交工集团股份有限公司董事。

　　除上述任职情况外，邓娴颖女士与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经查询，邓娴颖女士未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。截至本公告日，邓娴颖女士未持有公司股份。

　　证券代码：002061         证券简称：浙江交科         公告编号：2022-132

　　浙江交通科技股份有限公司

　　第八届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十二次会议于2022年10月28日以通讯表决方式召开。会议通知已于2022年10月24日以电子邮件及书面形式送达。会议应参与表决监事4人，实际亲自参与表决监事4人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　一、 监事会会议审议情况

　　（一） 会议以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2022年第三季度报告》。具体内容详见公司于2022年10月29日披露于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《2022年第三季度报告》。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江交通科技股份有限公司《2022年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　（二） 会议以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》。具体内容详见公司2022年10月29日披露于巨潮资讯网上的《<监事会议事规则>修订对照表》《监事会议事规则》（2022年10月）。

　　二、 备查文件

　　第八届监事会第十二次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江交通科技股份有限公司监事会

　　2022年10月29日