宋都基业投资股份有限公司 2022年第三季度报告

　　证券代码：600077                证券简称：宋都股份

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注:上表中“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　注:上表中“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　注：上表数据“期末数”指2022年9月30日数据，“期初数”指2022年1月1日数据，“本期数”指2022年1-9月数据，“上年同期数”指2021年1-9月数据。

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　报告期末，宋都基业投资股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份数79,195,025股，占公司股比5.91%。

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用     □不适用

　　3.1项目开发销售情况

　　（1）主要项目公司开发情况

　　（2）主要项目销售情况

　　3.2 相关事项的进展

　　（1）公司于2021年5月27日披露了《关于收到公司控股股东、实际控制人承诺函的公告》，宋都控股、俞建午先生承诺，最晚于2023年6月30日前有序安排资产变现，最晚于2023年12月31日前，彻底消除与公司之间以存单形式的互保情形。（详见临2021-062号公告）。截至本报告期末，公司对宋都控股及其关联方的担保余额为260,160万元，其中以存单质押形式提供的担保余额为250,410万元，以信用保证担保提供的担保余额为9,750万元。截至本报告出具日，公司对控股股东及其关联方的担保余额为249,710，其中以存单质押形式提供的担保余额为239,960万元，以信用保证担保提供的担保余额为9,750万元。

　　（2）宋都基业投资股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份数79,195,025股，回购股份的用途为实施股权激励计划。截至本报告出具日，上述股票存放于公司回购股份专用账户，尚未实施股权激励计划。

　　3.3释义在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2022年9月30日

　　编制单位:宋都基业投资股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：俞建午        主管会计工作负责人：陈振宁        会计机构负责人：马春飞

　　合并利润表

　　2022年1—9月

　　编制单位：宋都基业投资股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

　　公司负责人：俞建午        主管会计工作负责人：陈振宁        会计机构负责人：马春飞

　　合并现金流量表

　　2022年1—9月

　　编制单位：宋都基业投资股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：俞建午        主管会计工作负责人：陈振宁        会计机构负责人：马春飞

　　2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　宋都基业投资股份有限公司董事会

　　2022年10月27日

　　证券代码：600077        证券简称：宋都股份       公告编号：临2022-109

　　宋都基业投资股份有限公司

　　第十一届董事会第五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）本次董事会的召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的要求。

　　（二）本次董事会的会议通知及材料以传真、电子邮件、书面材料等方式送达全体董事。

　　（三）本次董事会于2022年10月27日以通讯方式召开。

　　（四）本次董事会应出席董事9人，实际出席董事9人。

　　二、董事会审议情况：

　　（一）审议通过了《公司2022年第三季度报告》

　　议案的具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《宋都基业投资股份有限公司2022年第三季度报告》。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

　　议案的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《宋都基业投资股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　宋都基业投资股份有限公司董事会

　　2022年10月29日

　　证券代码：600077        证券简称：宋都股份        公告编号：临2022-110

　　宋都基业投资股份有限公司

　　第十一届监事会第四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　（一）本次监事会的召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的要求。

　　（二）本次监事会的会议通知及材料以传真、电子邮件、书面材料等方式送达全体监事。

　　（三）本次监事会于2022年10月27日以通讯方式召开。

　　（四）本次监事会应出席监事3人，实际出席监事3人。

　　二、 监事会审议情况

　　会议审议并逐项表决以下议案：

　　（一）审议通过了《2022年第三季度报告》

　　监事就《公司2022年第三季度报告》，提出审核意见如下：

　　1、《公司2022年第三季度报告》编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　2、《公司2022年第三季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；

　　3、公司监事会目前未发现参与公司《公司2022年第三季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）

　　（二）审议通过了《计提资产减值准备的议案》

　　公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；计提符合企业会计准则等相关规定，符合公司战略发展实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。

　　（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）

　　特此公告。

　　宋都基业投资股份有限公司监事会

　　2022年10月29日

　　证券代码：600077      证券简称：宋都股份       公告编号：临2022-111

　　宋都基业投资股份有限公司

　　关于计提资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2022年10月27日，公司召开第十一届董事会第五次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。现将本次计提资产减值准备的具体情况公告如下:

　　一、本次计提资产减值准备的原因

　　根据外部环境的变化和公司的经营现状，为了更加客观公正的反映公司的财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》相关规定要求，本着谨慎性原则，公司拟对2022年度前三季度财务报告合并会计报表范围内相关资产计提减值准备。

　　二 、本次计提资产减值准备的具体情况说明

　　1、计提应收款项信用减值准备

　　公司对应收账款、其他应收款等金融资产采用预期信用损失方法计提减值准备。2022年1-9月，公司对应收账款、其他应收款计提信用减值准备1,399.13万元，转回信用减值准备2,920.59万元，因计提和转回信用减值准备对合并报表损益的影响为增加公司利润总额1,521.46万元。

　　2、计提在建工程资产减值准备

　　公司对在建工程资产，根据预计可收回金额与该资产现有账面价值差额计提资产减值准备。2022年第三季度，公司如意春江二期自持项目完工竣备并获取房管部门的租赁备案，现已转入装修阶段，根据公司会计政策需对该自持项目资产组进行减值测试，经测算该自持项目预计可收回金额低于该资产现有账面价值，计提资产减值准备9,954.97万元。因计提资产减值准备对合并报表损益的影响为减少公司利润总额9,954.97万元。

　　三、上述计提长期资产减值准备对公司财务状况的影响

　　本次计提资产减值准备共计11,354.10万元，占本期公司归属于母公司所有者的净利润的77.47%，占公司总资产的0.28%，占公司净资产的2.06%。本次转回资产减值准备2,920.59万元，计提和转回资产减值准备合计8,433.51万元。

　　本次计提资产减值损失数据未经审计，对公司2022年前三季度的影响最终以会计师事务所年度审计确认的金额为准。

　　四、本次计提减值准备的审议程序

　　1、董事会审议情况

　　公司于2022年10月27日召开第十一届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

　　2、审计委员会意见

　　审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备事项依据充分，决策程序规范合法，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，能客观公正地反映公司截至2022年9月30日的财务状况、资产价值及2022年度前三季度经营成果。同意本次计提资产减值准备事项。

　　3、独立董事意见

　　公司本次基于会计谨慎性原则计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计制度的规定，能够更加公允地反映公司的财务状况及经营成果，有助于为投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。本次计提资产减值准备也不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次计提资产减值准备的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件的相关规定并履行了必要的审批程序。同意公司本次计提资产减值准备。

　　4、监事会审议情况

　　公司于2022年10月27日召开第十一届监事会第四次会议，公司监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；计提符合企业会计准则等相关规定，符合公司战略发展实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。

　　特此公告。

　　宋都基业投资股份有限公司董事会

　　2022年10月29日

　　证券代码：600077        证券简称：宋都股份        公告编号：临2022-112

　　宋都基业投资股份有限公司

　　关于子公司获得代建项目的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　近日，公司全资子公司杭州宋都房地产集团有限公司（以下简称“宋都集团”）中标了两个共有产权房代建项目。2022年10月28日，宋都集团作为项目代建人与杭州余杭闲林城市建设有限公司签订了两个《工程项目委托代建合同》。具体情况如下：

　　一、项目概况

　　二、对上市公司的影响

　　上述代建项目的获取是公司对品牌输出、管理输出的代建业务加大拓展力度的体现，符合公司积极推进代建业务的发展战略。项目将纳入公司项目运营管理体系，使代建业务风险可控。

　　三、备查文件

　　《工程项目委托代建合同》

　　特此公告。

　　宋都基业投资股份有限公司董事会

　　2022年10月29日