北京顺鑫农业股份有限公司 第八届董事会第二十九次会议决议公告

　　证券代码：000860          证券简称：顺鑫农业       公告编号：2022-037

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“公司”或“顺鑫农业”）第八届董事会第二十九次会议通知于2022年10月17日以当面送达的方式通知了公司全体董事、监事，会议于2022年10月28日在顺鑫国际商务中心12层会议室召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长李颖林先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《公司2022年第三季度报告》的议案

　　《公司2022年第三季度报告》登载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：有效表决票数9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　2、审议通过了《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

　　根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，对《董事会秘书工作细则》进行修订。

　　表决结果：有效表决票数9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　3、审议通过了《关于修订<重大事件内部报告制度>的议案》

　　根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规章以及《公司章程》的规定，结合本公司实际情况，对《重大事件内部报告制度》进行修订。

　　表决结果：有效表决票数9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、备查文件

　　1、北京顺鑫农业股份有限公司第八届董事会第二十九次会议决议。

　　特此公告。

　　北京顺鑫农业股份有限公司

　　董事会

　　2022年10月29日

　　证券代码：000860          证券简称：顺鑫农业        公告编号：2022-038

　　北京顺鑫农业股份有限公司

　　第八届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届监事会第十二次会议通知于2022年10月17日以当面送达的方式通知了公司全体监事，会议于2022年10月28日在顺鑫国际商务中心12层会议室召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，由监事会主席贠振德先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过了《公司2022年第三季度报告》的议案

　　《公司2022年第三季度报告》登载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2022年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：有效表决票数3票，其中同意3票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、北京顺鑫农业股份有限公司第八届监事会第十二次会议决议。

　　特此公告。

　　北京顺鑫农业股份有限公司

　　监事会

　　2022年10月29日

　　证券代码：000860     证券简称：顺鑫农业     公告编号：2022-036

　　北京顺鑫农业股份有限公司

　　2022年第三季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　1、2022年9月30日预付款项比2021年12月31日减少8,093.73万元，下降了65.07%，主要是由于公司本报告期按合同执行进度摊销预付广告费所致。

　　2、2022年9月30日其他应收款比2021年12月31日增加1,098.21万元，增长了56.73%，主要是由于公司本报告期支付保证金增加所致。

　　3、2022年9月30日使用权资产比2021年12月31日减少1,476.41万元，下降了33.88%，主要是由于公司本报告期计提使用权资产折旧所致。

　　4、2022年9月30日长期待摊费用比2021年12月31日减少2,198.57万元，下降了33.16%，主要是由于公司本报告期按合同约定的商标使用期限摊销冬奥赞助费所致。

　　5、2022年9月30日合同负债比2021年12月31日减少92,186.01万元，下降了35.87%，主要是由于公司本报告期合同履约完成，将预收货款结转收入所致。

　　6、2022年9月30日应付职工薪酬比2021年12月31日减少5,500.98万元，下降了52.73%，主要是由于公司本报告期发放上年度计提的职工奖金所致。

　　7、2022年9月30日应交税费比2021年12月31日减少16,783.08万元，下降了46.05%，主要是由于公司本报告期上缴了上年度计提的应交税费所致。

　　8、2022年9月30日一年内到期的非流动负债比2021年12月31日减少57,241.19万元，下降了39.55%，主要是由于公司本报告期偿还了一年内到期的长期借款所致。

　　9、2022年9月30日其他流动负债比2021年12月31日减少12,587.70万元，下降了42.43%，主要是由于公司本报告期合同负债减少所致。

　　10、2022年9月30日长期借款比2021年12月31日增加101,098.68万元，增长了49.41%，主要是由于公司本报告期优化负债结构，借入长期借款所致。

　　11、2022年1月至9月投资收益比上年同期减少600.00万元，下降了100.00%，主要是由于公司去年同期取得股利分红而本报告期无所致。

　　12、2022年1月至9月信用减值损失比上年同期增加182.72万元，增长了452.68%，主要是由于公司本报告期以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失增加所致。

　　13、2022年1月至9月资产减值损失比上年同期增加39.07万元，上年同期无，主要是由于公司本报告期对处于清算期子公司的资产计提减值所致。

　　14、2022年1月至9月资产处置损失比上年同期减少了19.56万元，降低了100.00%，主要是由于公司本报告期无处置固定资产损失所致。

　　15、2022年1月至9月营业外支出比上年同期增加了265.63万元，增长了681.09%，主要是由于公司本报告期非流动资产毁损报废损失增加所致。

　　16、2022年1月至9月经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加51,703.75万元，增长了42.45%，主要是由于本报告期购买商品、接受劳务支付的现金减少所致。

　　17、2022年1月至9月投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少4,465.72万元，降低了51.34%，主要是由于本报告期取得子公司及其他营业单位支付的现金增加所致。

　　18、2022年1月至9月筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加25,051.18万元，增长了128.62%，主要是由于本报告期取得借款收到的现金增加所致。

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 R不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：北京顺鑫农业股份有限公司

　　2022年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：李颖林                    主管会计工作负责人：董文彬                     会计机构负责人：卢珊

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：李颖林        主管会计工作负责人：董文彬       计机构负责人：卢珊

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　北京顺鑫农业股份有限公司

　　董事会

　　2022年10月29日