深圳科瑞技术股份有限公司 2022年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002957  证券简称：科瑞技术公告编号：2022-079

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会无增加、否决或者变更议案的情形。

　　2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议召开时间：2022年10月28日（星期五）下午15:00

　　2、现场会议召开地点：深圳市南山区高新区中区麻雀岭工业区中钢大厦七栋一楼会议室

　　3、会议召集人：深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

　　4、会议主持人：公司董事长PHUA LEE MING先生

　　5、会议召开方式：

　　本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　　6、网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年10月28日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的起止时间为2022年10月28日上午9:15至下午15:00的任意时间。

　　7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、股东出席会议的总体情况

　　出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共11人，代表公司有表决权的股份数299,287,799股，占公司有表决权股份总数的72.8616%。其中：

　　（1）出席现场会议的股东及股东代表8人，所持股份数为299,192,799股，占公司有表决权股份总数的72.8384%。

　　（2）参加网络投票的股东3人，所持股份数为95,000股，占公司有表决权股份总数的0.0231%。

　　2、中小股东出席的总体情况：

　　出席本次股东大会现场会议和网络投票的中小股东及股东代表共8人，代表公司有表决权的股份数8,633,085股，占公司有表决权股份总数的2.1017%。其中：

　　（1）出席现场会议的股东及股东代表5人，所持股份数为8,538,085股，占公司有表决权股份总数的2.0786%。

　　（2）参加网络投票的股东3人，所持股份数为95,000股，占公司有表决权股份总数的0.0231%。

　　3、公司董事会秘书，全体董事、监事出席了本次会议，部分高级管理人员以及见证律师等相关人员列席了本次会议。

　　二、议案审议表决情况

　　本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式。与会股东及股东代表经过认真审议，对提交本次会议审议的议案进行了表决，并通过决议如下：

　　1、 审议《关于公司换届选举第四届董事会非独立董事的议案》。

　　本议案采用累积投票制，表决情况如下：

　　（1）关于选举PHUA LEE MING先生为第四届董事会非独立董事的议案

　　表决情况：同意299,285,899股，占出席会议所有股东所持股份的99.9994%。

　　其中，中小股东总表决情况：同意8,631,185股，占出席会议中小股东所持股份的99.9780%。

　　本议案获得通过。

　　（2）关于选举彭绍东先生为第四届董事会非独立董事的议案

　　表决情况：同意299,285,899股，占出席会议所有股东所持股份的99.9994%。

　　其中，中小股东总表决情况：同意8,631,185股，占出席会议中小股东所持股份的99.9780%。

　　本议案获得通过。

　　（3）关于选举刘少明先生为第四届董事会非独立董事的议案

　　表决情况：同意299,285,899股，占出席会议所有股东所持股份的99.9994%。

　　其中，中小股东总表决情况：同意8,631,185股，占出席会议中小股东所持股份的99.9780%。

　　本议案获得通过。

　　（4）关于选举LIM CHIN LOON先生为第四届董事会非独立董事的议案

　　表决情况：同意299,285,899股，占出席会议所有股东所持股份的99.9994%。

　　其中，中小股东总表决情况：同意8,631,185股，占出席会议中小股东所持股份的99.9780%。

　　本议案获得通过。

　　（5）关于选举王俊峰先生为第四届董事会非独立董事的议案

　　表决情况：同意299,285,899股，占出席会议所有股东所持股份的99.9994%。

　　其中，中小股东总表决情况：同意8,631,185股，占出席会议中小股东所持股份的99.9780%。

　　本议案获得通过。

　　（6）关于选举陈路南先生为第四届董事会非独立董事的议案

　　表决情况：同意299,285,899股，占出席会议所有股东所持股份的99.9994%。

　　其中，中小股东总表决情况：同意8,631,185股，占出席会议中小股东所持股份的99.9780%。

　　本议案获得通过。

　　2、  审议《关于公司换届选举第四届董事会独立董事的议案》。

　　本议案采用累积投票制，表决情况如下：

　　（1）关于选举曹广忠先生为第四届董事会独立董事的议案

　　表决情况：同意299,285,899股，占出席会议所有股东所持股份的99.9994%。

　　其中，中小股东总表决情况：同意8,631,185股，占出席会议中小股东所持股份的99.9780%。

　　本议案获得通过。

　　（2）关于选举韦佩先生为第四届董事会独立董事的议案

　　表决情况：同意299,285,899股，占出席会议所有股东所持股份的99.9994%。

　　其中，中小股东总表决情况：同意8,631,185股，占出席会议中小股东所持股份的99.9780%。

　　本议案获得通过。

　　（3）关于选举郑馥丽女士为第四届董事会独立董事的议案

　　表决情况：同意299,285,899股，占出席会议所有股东所持股份的99.9994%。

　　其中，中小股东总表决情况：同意8,631,185股，占出席会议中小股东所持股份的99.9780%。

　　本议案获得通过。

　　3、  审议《关于公司换届选举第四届监事会监事的议案》。

　　本议案采用累积投票制，表决情况如下：

　　（1）关于选举谭慧姬女士为第四届监事会非职工监事的议案

　　表决情况：同意299,285,899股，占出席会议所有股东所持股份的99.9994%。

　　其中，中小股东总表决情况：同意8,631,185股，占出席会议中小股东所持股份的99.9780%。

　　本议案获得通过。

　　（2）关于选举杨光勇先生为第四届监事会非职工监事的议案

　　表决情况：同意299,285,899股，占出席会议所有股东所持股份的99.9994%。

　　其中，中小股东总表决情况：同意8,631,185股，占出席会议中小股东所持股份的99.9780%。

　　本议案获得通过。

　　4、 审议《关于第四届董事津贴方案的议案》

　　表决情况：同意299,285,899股，占出席会议所有股东所持股份的99.9994%；反对1,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0006%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议表决权股份总数的0.0000%

　　其中，中小股东总表决情况：同意8,631,185股，占出席会议中小股东所持股份的99.9780%。反对1,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0220%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　5、 审议《关于第四届监事津贴方案的议案》

　　表决情况：同意299,285,899股，占出席会议所有股东所持股份的99.9994%；反对1,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0006%%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议表决权股份总数的0.0000%

　　其中，中小股东总表决情况：同意8,631,185股，占出席会议中小股东所持股份的99.9780%。反对1,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0220%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　三、律师见证情况

　　国浩律师（深圳）事务所牛璐律师、丁小栩律师现场出席见证并出具了《法律意见书》，发表如下意见：

　　公司本次股东大会的召集及召开程序、审议的议案符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人、出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、公司2022年第二次临时股东大会决议；

　　2、国浩律师（深圳）事务所出具的《关于深圳科瑞技术股份有限公司2022年第二次临时股东大会之法律意见书》。

　　特此公告。

　　深圳科瑞技术股份有限公司

　　董事会

　　2022年10月29日

　　证券代码：002957          证券简称：科瑞技术         公告编号：2022-080

　　深圳科瑞技术股份有限公司

　　关于公司董事会、监事会完成换届选举的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年10月28日召开公司 2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司换届选举第四届董事会非独立董事的议案》、《关于公司换届选举第四届董事会独立董事的议案》、《关于公司换届选举第四届监事会监事的议案》，经逐项审议并通过累积投票方式选举了公司第四届董事会成员、第四届监事会非职工监事成员；公司于 2022 年 9 月22日召开职工代表大会，经民主选举产生了公司第四届监事会职工代表监事。具体情况如下：

　　一、 公司第四届董事会成员

　　非独立董事：PHUA LEE MING 先生、彭绍东先生、刘少明先生、LIM CHIN LOON 先生、王俊峰先生、陈路南先生

　　独立董事：曹广忠先生、韦佩先生、郑馥丽女士

　　公司第四届董事会由以上九名董事共同组成，任期为自本次股东大会选举通过之日起三年。上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于“失信被执行人”。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

　　以上人员简历详见公司 2022年 10 月 12 日刊登于指定信息披露媒体和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-071）。

　　二、 公司第四届监事会成员

　　非职工代表监事：谭慧姬女士、杨光勇先生

　　职工代表监事：吕栋先生

　　公司第四届监事会由以上三名监事组成，任期为自本次股东大会选举通过之日起三年。上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于“失信被执行人”。公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。

　　以上人员简历详见公司 2022 年 10月 12日刊登于指定信息披露媒体和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号 2022-072）和《关于职工代表监事换届选举的公告》（公告编号 2022-073）。

　　三、 公司部分董事、监事离任情况

　　因任期届满，公司第三届董事会非独立董事何重心女士不再担任公司非独立董事，但仍担任公司其他职务。截至本公告日，何重心女士通过持有深圳市华苗投资有限公司1.03%股权，间接持有公司股份783,303股，占公司总股本的0.19%。何重心女士将继续遵守其签署的股份锁定及减持承诺，在离任后半年内，不转让直接或间接持有的公司股份。在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过50%。

　　因任期届满，公司第三届监事会主席李志粉女士不再担任公司监事，且不担任公司任何职务。截至本公告日，李志粉女士通过持有深圳市华苗投资有限公司0.69%股权和深圳市惠志投资合伙企业（有限合伙）5.56%财产份额，间接持有公司股份778,334股，占公司总股本的0.19%。李志粉女士将继续遵守其签署的股份锁定及减持承诺，在离任后半年内，不转让直接或间接持有的公司股份。在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过50%。

　　何重心女士、李志粉女士在公司任职期间勤勉尽职，公司对她们在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　深圳科瑞技术股份有限公司

　　董事会

　　2022年10月29日

　　证券代码：002957          证券简称：科瑞技术        公告编号：2022-081

　　深圳科瑞技术股份有限公司

　　第四届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于 2022 年10月28日以现场会议方式召开。本次董事会会议通知及会议材料已于 2022 年10月24日以电子邮件方式向公司全体董事发出。本次会议由半数以上董事推选 PHUA LEE MING 先生主持。本次会议应出席董事 9 人（含 3 位独立董事），实际出席董事 9 人，公司监事、董事会秘书及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：

　　（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》拟选举PHUA LEE MING先生为公司第四届董事会董事长，任期与第四届董事会任期一致。

　　表决结果：9票赞成，占有效表决票的100%；0票反对，占有效表决票的0%；0票弃权，占有效表决票的0%。

　　公司独立董事对选举公司第四届董事会董事长发表了同意的独立意见，具体内容及相关公告详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体的相关内容。

　　（二）审议通过《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，拟选举彭绍东先生为公司第四届董事会副董事长，任期与第四届董事会任期一致。

　　表决结果：9票赞成，占有效表决票的100%；0票反对，占有效表决票的0%；0票弃权，占有效表决票的0%。

　　公司独立董事对选举公司第四届董事会副董事长发表了同意的独立意见，具体内容及相关公告详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体的相关内容。

　　（三）审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》

　　公司董事会同意选举第四届董事会专门委员会委员及其主任，具体情况如下：

　　1、公司董事会同意选举PHUA LEE MING先生、彭绍东先生、王俊峰先生、陈路南先生、郑馥丽女士（独立董事）组成董事会战略与发展委员会，其中PHUA LEE MING先生为主任委员。

　　2、公司董事会同意选举郑馥丽女士（独立董事）、陈路南先生、韦佩先生（独立董事）组成董事会审计委员会，其中郑馥丽女士（独立董事）为主任委员。

　　3、公司董事会同意选举韦佩先生（独立董事）、PHUA LEE MING先生、曹广忠先生（独立董事）组成董事会提名委员会，其中韦佩先生（独立董事）为主任委员。

　　4、公司董事会同意选举曹广忠先生（独立董事）、陈路南先生、郑馥丽女士（独立董事）组成董事会薪酬与考核委员会，其中曹广忠先生（独立董事）为主任委员。

　　5、公司董事会同意选举刘少明先生、彭绍东先生、陈路南先生、LIM CHIN LOON先生、曹广忠先生（独立董事）组成董事会技术委员会，其中刘少明先生为主任委员。

　　各专门委员会委员的任期自本次当选之日起至第四届董事会届满之日止。

　　表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　具体内容及相关公告详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体的相关内容。

　　（四）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司董事长PHUA LEE MING先生提名聘任陈路南先生为公司总经理、李日萌先生为董事会秘书；公司总经理陈路南先生提名聘任刘少明先生、李单单女士、李日萌先生为公司副总经理、饶乐乐先生为公司财务负责人。上述候选人符合《公司法》及相关法律法规规定的高级管理人员任职资格，李日萌先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

　　表决情况如下：

　　（一）聘任陈路南先生为公司总经理

　　表决结果：9票赞成，占有效表决票的100%；0票反对，占有效表决票的0%；0票弃权，占有效表决票的0%。

　　（二）聘任刘少明先生为公司副总经理

　　表决结果：9票赞成，占有效表决票的100%；0票反对，占有效表决票的0%；0票弃权，占有效表决票的0%。

　　（三）聘任李单单女士为公司副总经理

　　表决结果：9票赞成，占有效表决票的100%；0票反对，占有效表决票的0%；0票弃权，占有效表决票的0%。

　　（四）聘任李日萌先生为公司副总经理

　　表决结果：9票赞成，占有效表决票的100%；0票反对，占有效表决票的0%；0票弃权，占有效表决票的0%。

　　（五）聘任李日萌先生为董事会秘书

　　表决结果：9票赞成，占有效表决票的100%；0票反对，占有效表决票的0%；0票弃权，占有效表决票的0%。

　　（六）聘任饶乐乐先生为公司财务负责人

　　表决结果：9票赞成，占有效表决票的100%；0票反对，占有效表决票的0%；0票弃权，占有效表决票的0%。

　　公司独立董事对公司聘任高级管理人员发表了同意的独立意见，具体内容及相关公告详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体的相关内容。

　　（五）审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司审计委员会提名聘任吕栋先生为公司内部审计负责人，全面主持并负责公司内审部的日常审计管理工作。

　　表决结果：9票赞成，占有效表决票的100%；0票反对，占有效表决票的0%；0票弃权，占有效表决票的0%。

　　具体内容及相关公告详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体的相关内容。

　　（六）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　公司拟聘任康岚女士为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行职责。

　　表决结果：9票赞成，占有效表决票的100%；0票反对，占有效表决票的0%；0票弃权，占有效表决票的0%。

　　具体内容及相关公告详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体的相关内容。

　　三、备查文件

　　1、公司第四届董事会第一次会议决议；

　　2、独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　深圳科瑞技术股份有限公司

　　董事会

　　2022年10月29日

　　证券代码：002957         证券简称：科瑞技术        公告编号：2022-082

　　深圳科瑞技术股份有限公司

　　第四届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于 2022 年10月28日以现场会议方式召开。本次监事会会议通知及会议材料已于 2022 年10月24日以电子邮件方式向公司全体监事发出。本次会议由半数以上监事推选谭慧姬女士主持。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：

　　（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》及其他法律法规的规定，选举谭慧姬女士为公司第四届监事会主席。

　　表决结果：3票赞成， 0票反对， 0票弃权

　　具体内容及相关公告详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体的公告。

　　三、备查文件

　　1、公司第四届监事会第一次会议决议；

　　特此公告。

　　深圳科瑞技术股份有限公司

　　董事会

　　2022年10月29日

　　证券代码：002957         证券简称：科瑞技术        公告编号：2022-083

　　深圳科瑞技术股份有限公司

　　关于选举董事长、副董事长、董事会各专门委员会、监事会主席及聘任高级管理人员、内部审计负责人、证券事务代表的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 28日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》、《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司内部审计负责人的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同日召开的第四届监事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》，现将相关情况公告如下：

　　一、公司第四届董事会董事长选举情况

　　董事长：PHUA LEE MING 先生，任期三年，与第四届董事会任期一致。

　　二、公司第四届董事会副董事长选举情况

　　副董事长：彭绍东先生，任期三年，与第四届董事会任期一致。

　　三、公司第四届董事会专门委员会委员选举情况

　　公司第四届董事会下设战略与发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、技术委员会，具体组成如下：

　　以上专门委员会委员的任期三年，与第四届董事会任期一致。

　　四、监事会主席选举情况

　　监事会主席：谭慧姬女士，任期三年，与第四届董事会任期一致。

　　五、高级管理人员聘任情况

　　总经理：陈路南先生

　　副总经理：刘少明先生、李单单女士、李日萌先生

　　董事会秘书：李日萌先生

　　财务负责人：饶乐乐先生

　　上述高级管理人员任期三年，与第四届董事会任期一致。

　　六、内部审计负责人聘任情况

　　内部审计负责人：吕栋先生，任期三年，与第四届董事会任期一致。

　　七、公司证券事务代表聘任情况

　　证券事务代表：康岚女士，任期三年，与第四届董事会任期一致。

　　上述人员（简历详见附件）均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员、董事会秘书、内部审计负责人及证券事务代表的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不是失信被执行人。

　　公司独立董事发表了关于选举第四届董事会董事长、副董事长和聘任公司高级管理人员明确同意的独立意见，具体内容详见同时刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

　　李日萌先生、康岚女士均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，李日萌先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

　　电话：0755-26710011转1688

　　传真：0755-26710012

　　邮箱：bod@colibri.com.cn

　　地址：广东省深圳市南山区高新区中区麻雀岭工业区中钢大厦七栋一楼

　　八、备查文件

　　1、公司第四届董事会第一次会议决议；

　　2、公司第四届监事会第一次会议决议；

　　3、独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　深圳科瑞技术股份有限公司

　　董 事 会

　　2022年10月29日

　　附件：相关人员个人简历

　　1、 公司第四届董事会董事长PHUA LEE MING先生、副董事长彭绍东先生、第四届董事会专门委员会各委员、监事会主席谭慧姬女士、总经理陈路南先生、副总经理刘少明先生、内部审计负责人吕栋先生的简历详见公司 2022年 10 月 12 日刊登于指定信息披露媒体和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-071）、《关于监事会换届选举的公告》（公告编号 2022-072）和《关于职工代表监事换届选举的公告》（公告编号 2022-073）。

　　2、 副总经理李单单女士简历

　　李单单女士：1971年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，EMBA硕士学位。曾任职于昆山统一企业食品有限公司、深圳巨灵信息技术有限公司；1996年3月至2012年4月，历任深圳长城开发科技股份有限公司工长、经理、高级经理、部门经理、事业部总经理；2012年7月至2013年10月，任科瑞自动化技术（深圳）有限公司质量系统中心负责人；2012年8月至今，任深圳市华苗投资有限公司监事；2013年10月至2016年10月，任公司副总经理、董事会秘书；2016年10月2022年5月，任公司董事会秘书；2017年4月至今，任公司副总经理。

　　截止本公告日，李单单女士通过持有深圳市华苗投资有限公司1.03%股权和深圳市惠志投资合伙企业（有限合伙）19.14%财产份额，间接持有公司1,665,448 股股票。李单单女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不属于失信被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任董事会秘书的情形，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

　　3、 副总经理、董事会秘书李日萌先生简历

　　李日萌先生，生于1982年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任深圳证券信息有限公司副总监；自2016至2018年历任新财富多媒体经营有限公司副社长、副总经理；自2018年至2021年任海南海药股份有限公司副总经理、董事会秘书。2022年1月至今，任职于公司董事会办公室，2022年5月至今任公司副总经理、董事会秘书。李日萌先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

　　截止本公告日，李日萌先生未持有公司股票。与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形。也不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任董事会秘书的情形，其任职资格符合《公司章程》及相关法律法规的有关规定。经公司在最高人民法院网查询，李日萌先生不属于“失信被执行人”。

　　4、 财务负责人饶乐乐先生简历

　　饶乐乐先生，生于1984年，中国国籍，无境外永久居留权，会计师，美国注册管理会计师，拥有16年的会计实操及财务管理经验。2006年至2019年任职于深圳科瑞技术股份有限公司，期间担任财务经理；2020年至今任职于成都市鹰诺实业有限公司，担任财务负责人；2022年5月至今任公司财务负责人。

　　截止本公告日，饶乐乐先生通过持有深圳市乐志投资合伙企业(有限合伙)10.87%财产份额，间接持有公司426,844股股票，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形。经公司在最高人民法院网查询，饶乐乐先生不属于“失信被执行人”。

　　5、 证券事务代表康岚女士简历

　　康岚女士：1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2014年8月起至今在公司董事会办公室工作。康岚女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

　　康岚女士通过持有深圳市乐志投资合伙企业（有限合伙）8.70%财产份额，间接持有公司341,475股股票，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形。经公司在最高人民法院网查询，康岚女士不属于“失信被执行人”。