神州高铁技术股份有限公司 第十四届董事会第十四次会议决议公告

　　证券代码：000008            股票简称：神州高铁         公告编号：2022052

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、会议召开情况

　　神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十四届董事会第十四次会议于2022年10月28日以通讯方式召开。会议通知于2022年10月18日以电子邮件形式送达。会议由公司董事长主持，应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议召集、召开的程序、方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《2022年第三季度报告》

　　详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《2022年第三季度报告》（公告编号：2022053）

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　2、审议通过《关于公司2022年度绩效考核方案的议案》

　　董事会同意公司2022年度绩效考核方案，并同意授权公司人力资源部，在组织绩效指标框架内，根据公司高级管理人员各自的职责分工，确定个人绩效考核指标，并在本绩效考核周期结束后，组织对个人绩效完成情况进行考核。董事会同意授权指定代表，与公司高级管理人员分别签订2022年度绩效合约。

　　关联董事王志全先生回避表决。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、公司第十四届董事会第十四次会议决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　神州高铁技术股份有限公司董事会

　　2022年10月29日

　　股票代码：000008         股票简称：神州高铁         公告编号：2022054

　　神州高铁技术股份有限公司关于

　　为子公司提供担保事项的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”、“神州高铁”）分别于2022年3月31日、2022年4月18日召开董事会、股东大会，审议通过了《关于2022年度预计为子公司提供担保额度的议案》，2022年公司拟为合并报表范围内各级全资和控股子公司提供合计不超过人民币170,000万元的新签担保合同额度。其中，对资产负债率未超过70%的子公司提供的担保额度为不超过人民币165,000万元，对资产负债率超过70%的子公司提供的担保额度为不超过人民币5,000万元。现就相关进展情况公告如下：

　　一、本次担保情况概述

　　公司近期就子公司北京新联铁集团股份有限公司（以下简称“新联铁”）与中国建设银行股份有限公司北京苏州桥支行（以下简称“建设银行”）开展融资业务及e信通业务分别签署了担保合同，担保金额分别为人民币25,000万元、5,000万元；与中国光大银行股份有限公司（以下简称“光大银行”）开展业务签署相关担保协议，担保金额为人民币2,000万元。公司累计获批且有效的对新联铁的担保额度为88,000万元，本次担保后可用担保额度为23,000万元。目前，公司对新联铁的担保余额合计为65,000万元。

　　二、被担保人基本情况

　　1、被担保人基本信息

　　公司间接持有新联铁100%股权，其不是失信被执行人。

　　2、被担保人主要财务数据

　　（1）被担保人2021年度主要财务数据（经审计）

　　单位：万元

　　（2）被担保人2022年前三季度主要财务数据（未经审计）

　　单位：万元

　　三、担保协议主要内容

　　四、累计对外担保金额及逾期担保的金额

　　截至本公告披露日，公司累计担保额度为人民币279,833万元，占公司最近一期经审计净资产53.79%。公司对外担保余额为人民币182,033万元，占公司最近一期经审计净资产34.99%。公司及子公司未对合并报表外单位提供担保。公司及子公司无逾期担保和涉及诉讼担保等情况。

　　五、备查文件

　　公司与光大银行、建设银行签署的相关协议。

　　特此公告。

　　神州高铁技术股份有限公司

　　董事会

　　2022年10月29日