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广西桂冠电力股份有限公司第九届董事会第二十次会议决议公告

　　股票代码：600236 股票简称：桂冠电力编号：2022-033

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　广西桂冠电力股份有限公司第九届董事会第二十次会议于2022年10月28日上午11点在广西南宁市民族大道126号龙滩大厦2201会议室以现场+通讯表决方式召开。会议通知及文件于2022年10月17日以电子邮件方式发出。会议应参加表决董事13名，实际参加表决董事13名，其中：现场表决的董事5名，分别是董事李凯、黄中良、张宏亮、邝丽华、韦锡坚；受疫情影响，通讯表决的董事8名，分别是董事陈伟庆、王琪瑛、于凤武、邓慧敏、李香华、鲍方舟、夏嘉霖、潘斌。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法、有效。会议审议并通过了如下议案：

　　一、以13票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过了《公司2022年三季度报告》。

　　同意《公司2022年三季度报告》，具体内容在2022年10月29日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站刊载。

　　二、以13票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过了《关于公司投资开发新能源发电项目的议案》。

　　同意公司投资建设广西港北庆丰光伏项目、平南县东华镇55MWp农光互补光伏发电项目、马山县林圩大塘农光互补光伏发电项目、马山县林圩新华农光互补光伏发电项目、桂冠山西稷山100MW光储一体化项目共5个光伏项目，广西大化都阳风电项目、广西天峨县更新风电项目共2个风电项目，合计项目总投资额约33.96亿元，资金来源为资本金30%，银行贷款70%，并授权经营管理层签署后续法律文件。

　　三、以13票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过了《关于公司发行不超过25亿元永续债的议案》。

　　同意公司申请注册发行25亿元永续债，并提请股东会授权公司董事会及董事会授权经营管理层以注册发行时的市场条件，从维护公司股东利益最大化为原则，全权办理与本次永续债注册发行的相关事宜。

　　（一）发行主体：广西桂冠电力股份有限公司；

　　（二）发行规模：不超过人民币25亿元，可分期发行。具体由股东大会授权董事会及董事会授权管理层根据市场情况决定注册金额及各期发行金额；

　　（三）发行品种包括但不限于：普通或特殊用途（如能源保供、碳中和等）的永续债；

　　（四）发行方式：采用公开发行或非公开发行方式；

　　（五）债券期限：无固定期限，首个计息周期最长不超过5年期，即：不超过5+N（5）年期，具体由股东大会授权董事会及董事会授权管理层根据市场情况决定；

　　（六）票面利率：首个计息周期的票面利率将通过集中簿记建档、集中配售方式确定，在首个计息周期内保持不变，发行利率随行就市，发行时利率区间由股东大会授权董事会及董事会授权管理层根据市场情况决定；

　　（七）募集资金用途：用于补充流动资金、偿还有息债务、项目建设、能源保供特别用途、绿色特别用途、碳中和特别用途等符合国家相关法律法规及政策要求的企业生产经营活动，由股东大会授权董事会及董事会授权管理层根据市场情况合理安排各期发行时的具体用途和金额。

　　授权董事会和经营管理层的事项：

　　（一）根据公司需求以及发行时的市场条件，制定本次永续债发行的具体条款，包括但不限于：发行时机及期数、发行方式、发行金额、票面利率及其确定方式、发行品种、承销方式、期限结构、募集资金用途、还本付息方式、赎回条款设计、税项条款设计、偿付顺序设计、担保事项、评级安排、持有人会议规则等与发行条款有关的全部事宜。

　　（二）按照公司采购有关规定，选聘本次注册发行工作必要的中介机构，包括但不限于：主承销商、律师、审计机构、资信评级机构等；编制本次注册发行工作相关全部申报、发行文件，签署与本次注册发行工作相关的全部法律文件；办理与本次注册发行工作中相关注册、发行、上市流通、信息披露等全部相关事项。

　　（三）若政策或市场条件发生变化，可根据相关监管要求对本次注册发行工作中的相关条款、事项进行调整。

　　（四）办理与本次注册发行工作相关的其他事项。

　　（五）本授权在自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　四、以13票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过了《关于修订<广西桂冠电力股份有限公司审计与风险管理委员会的工作制度>的议案》。

　　同意将公司董事会审议委员会更名为董事会审计与风险管理委员会，增加风险管理相关职能，同意新修订的《广西桂冠电力股份有限公司审计与风险管理委员会的工作制度》。

　　五、以13票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过了《关于召开桂冠电力2022年第二次临时股东大会的议案》。

　　同意公司2022年11月15日以现场+网络投票方式召开公司2022年第二次临时股东大会。会议召开的具体时间、地点及审议的议案内容以公司另行披露的股东大会通知为准。

　　特此公告。

　　广西桂冠电力股份有限公司董事会

　　2022年10月29日

　　股票代码：600236 股票简称：桂冠电力编号：2022-035

　　广西桂冠电力股份有限公司

　　第九届监事会第九次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　广西桂冠电力股份有限公司第九届监事会第九次会议于2022年10月28日上午11点30分在广西南宁民族大道126号龙滩大厦2201会议室以现场+通讯表决方式召开。会议通知及文件于2022年10月17日以电子邮件方式发出。应参加会议表决的监事5名，实际参加会议表决的监事5名，其中：参加现场表决的监事3名，分别是监事张开跃、王维琦、李彦治；受疫情影响，参加通讯表决的监事2名，分别是监事霍雨霞、李德庆。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法、有效。会议审议并通过了如下议案：

　　一、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2022年三季度报告》。

　　二、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司监事会对2022年三季度报告的审核意见》。

　　本公司监事会保证公司2022年三季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　广西桂冠电力股份有限公司监事会

　　2022年10月29日

　　证券代码：600236 证券简称：桂冠电力公告编号：2022-036

　　广西桂冠电力股份有限公司关于召开

　　2022年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2022年11月15日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年11月15日10点30分

　　召开地点：广西南宁市青秀区民族大道126号龙滩大厦22层2201会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年11月15日

　　至2022年11月15日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不适用。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案分别经公司第九届董事会第十六次会议、第二十次会议审议通过。具体内容详见公司于2022年4月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的相关公告。

　　2、特别决议议案：无。

　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案2: 《关于制订<广西桂冠电力股份有限公司对外担保管理办法>的议案》；议案3: 《关于制订<广西桂冠电力股份有限公司对外捐赠管理办法>的议案》。

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无。

　　应回避表决的关联股东名称：无。

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用。

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一）法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营业执照复印件及持股凭证,法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证，详见附件1。

　　（二）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东帐户卡和持股凭证出席；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人持股凭证及股东帐户卡。

　　（三）异地股东可用信函或传真方式登记，以2022年11月14日16:30前收到为准。

　　（四）现场登记时间：2022年11月14日9:00-11:30；15:00-17:00。

　　（五）现场登记地点：广西壮族自治区南宁市民族大道126号龙滩大厦2305室。

　　联系地址：广西壮族自治区南宁市民族大道126号龙滩大厦2307室证券资本部

　　邮编：530029

　　联系电话：0771-6118880

　　联系人：龙女士、许女士

　　传真：0771-6118999

　　六、其他事项

　　股东出席股东大会的食宿和交通费自理。

　　特此公告。

　　广西桂冠电力股份有限公司董事会

　　2022年10月29日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的第九届董事会第十六次和第二十次会议决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　广西桂冠电力股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年11月15日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）：　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号：　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年月日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　股票代码：600236 股票简称：桂冠电力编号：2022-034

　　广西桂冠电力股份有限公司

　　关于投资开发新能源发电项目的公告

　　重要内容提示：

　　● 投资标的名称：广西港北庆丰光伏项目（以下简称“庆丰项目”）、平南县东华镇55MWp农光互补光伏发电项目（以下简称“东华项目”）、马山县林圩大塘农光互补光伏发电项目（以下简称“大塘项目”）、马山县林圩新华农光互补光伏发电项目（以下简称“新华项目”）、桂冠山西稷山100MW光储一体化项目（以下简称“稷山项目”）共5个光伏项目，广西大化都阳风电项目（以下简称“都阳项目”）、广西天峨县更新风电项目（以下简称“更新项目”）共2个风电项目。

　　● 投资金额：上述项目总投资额约33.96亿元，资金来源为资本金30%，银行贷款70%。

　　● 特别风险提示：各项目总投资最终数据以项目开工前获取的正式文件确定的投资额为准；项目建设期间存在政府部门审批进度不及预期、建设工期延误的风险；项目运营期间存在国家产业、税收政策变化的风险。

　　一、对外投资概述

　　公司计划投资建设广西港北庆丰光伏项目（以下简称“庆丰项目”）、平南县东华镇55MWp农光互补光伏发电项目（以下简称“东华项目”）、马山县林圩大塘农光互补光伏发电项目（以下简称“大塘项目”）、马山县林圩新华农光互补光伏发电项目（以下简称“新华项目”）、桂冠山西稷山100MW光储一体化项目（以下简称“稷山项目”）共5个光伏项目，广西大化都阳风电项目（以下简称“都阳项目”）、广西天峨县更新风电项目（以下简称“更新项目”）共2个风电项目，合计项目总投资额约33.96亿元，资金来源为资本金30%，银行贷款70%。

　　公司于2022年10月28日召开第九届董事会第二十次会议，审议了《关于公司投资开发新能源发电项目的议案》，经全体董事一致表决通过,同意公司投资上述项目，并授权经营管理层签署后续法律文件。

　　本次对外投资不需提交公司股东大会审议，本次对外投资不属于关联交易和重大资产重组事项。

　　二、投资标的基本情况

　　（一）项目实施方情况

　　庆丰项目由公司全资子公司广西大唐庆丰新能源有限公司投资建设，东华项目由公司全资子公司广西大唐东华新能源有限公司投资建设，大塘项目、新华项目由公司全资子公司广西大唐桂泰新能源有限公司投资建设，稷山项目由公司全资子公司大唐桂冠运城新能源有限公司投资建设，都阳项目由公司全资子公司广西大唐桂景新能源有限公司投资建设，更新项目由公司全资子公司龙滩水电开发有限公司全资设立的广西大唐天龙新能源有限公司投资建设。

　　（二）投资项目情况

　　1.项目投资的主要内容

　　各项目主要投资建设内容如下所示。

　　备注：光伏项目平均利用小时按直流侧容量计算

　　2.各主要投资方的出资及其他义务：各项目合计动态总投资(含送出)约33.96亿元，资金来源为资本金30%，银行贷款70%。

　　3.项目建设期：庆丰项目等5个光伏项目建设期约4-6个月，都阳项目、更新项目两个风电项目建设期约12个月。

　　4.市场定位及可行性分析：电站建成后自持营运，所发电量由项目所在省区电网全额消纳，经测算,各项目运行期相应的项目全投资财务内部收益率（税前）超过6.5%，具有较好的盈利能力。

　　5.需要履行的审批手续：

　　庆丰项目等5个光伏项目已取得投资项目备案证明，都阳项目、更新项目已取得核准，各项目已取得广西壮族自治区、山西省项目建设指标。

　　三、本次对外投资的目的和对公司的影响

　　目的：本次投资建设庆丰项目等工程，将进一步提高公司新能源装机规模，增加新的利润增长点。

　　影响：风能、太阳能是一种可再生的清洁能源，其环境效益和社会效益均十分显著。有关项目的建设，不仅是对当地能源供应的有效补充，而且作为绿色电能，有利于缓解所在省区电力工业的环境保护压力，促进地区经济的持续快速发展和低碳经济的发展，对我国的新能源发电事业发展有着积极的推动作用。

　　经公司初步测算，运行期相应的项目全投资财务内部收益率(税前)在6.5%以上，盈利能力较好。本次投资将进一步提高公司新能源装机占比，增强公司盈利能力，符合公司的发展需要及长远规划。

　　四、对外投资的风险分析

　　项目所发电量由电网全额消纳，随着新能源电站投产规模日益扩大，未来上网有可能面临竞价风险；光伏项目组件价格波动较大，项目总投资存在变化的风险。

　　五、关于投资计划的说明

　　上述投资计划相关数据为预估数。

　　1.项目总投资最终数据以项目开工前获取的正式文件确定的投资额为准；

　　2.以项目所在的项目公司股东会决议确定的资金筹措方式，出资方式及其他建设该项目不可缺少的条件为准；

　　3.项目实施进展将根据具体情况调整，以工程建设部门及项目公司确定的施工计划为准；

　　4.项目投产后执行的电价政策按照广西壮族自治区、山西省关于电价政策的文件执行。

　　六、备查文件

　　公司第九届董事会第二十次会议决议。

　　特此公告。

　　广西桂冠电力股份有限公司

　　董事会

　　2022年10月29日

　　证券代码：600236 证券简称：桂冠电力公告编号:2022-037

　　广西桂冠电力股份有限公司关于召开

　　2022年第三季度业绩说明会的公告

　　重要内容提示：??会议召开时间：2022年11月14日(星期一) 上午 09:00-10:00? 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）? 会议召开方式：上证路演中心网络互动??投资者可于2022年11月07日(星期一) 至11月11日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ggep600236@163.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　广西桂冠电力股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年10月29日发布公司2022年三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年三季度经营成果、财务状况，公司计划于2022年11月14日上午 09:00-10:00举行2022年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2022年三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2022年11月14日上午 09:00-10:00

　　（二）会议召开地点：上证路演中心

　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、参加人员

　　董事长、总经理：李凯

　　财务总监：罗建军

　　董事会秘书：吴育双

　　独立董事：邝丽华韦锡坚

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2022年11月14日上午 09:00-10:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2022年11月07日(星期一) 至11月11日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱ggep600236@163.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：龙女士

　　电话：0771-6118880

　　邮箱：ggep600236@163.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　广西桂冠电力股份有限公司

　　2022年10月29日

　　证券代码：600236 证券简称：桂冠电力

　　广西桂冠电力股份有限公司

　　2022年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人李凯、主管会计工作负责人罗建军及会计机构负责人（会计主管人员）卢文忠保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元币种：人民币

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　二、股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用 √不适用

　　四、季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2022年9月30日

　　编制单位:广西桂冠电力股份有限公司

　　单位：元币种:人民币审计类型：未经审计