厦门金达威集团股份有限公司 2022年第三季度报告

　　证券代码：002626            证券简称：金达威            公告编号：2022-069

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示:

　　1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3. 第三季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是R 否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用R 不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　1. 合并资产负债表相关项目变动情况及原因

　　2. 合并利润表相关项目变动情况及原因

　　3. 合并现金流量表相关项目变动情况及原因

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　（二） 前10名股东中存在回购专户的特别说明

　　截至本报告期末，公司通过回购专用证券账户持有公司6,547,156股，占公司总股本的1.06%。

　　（三） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用R 不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：厦门金达威集团股份有限公司

　　单位：元

　　法定代表人：江斌          主管会计工作负责人：洪航          会计机构负责人：黄宏芸

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：江斌           主管会计工作负责人：洪航         会计机构负责人：黄宏芸

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　厦门金达威集团股份有限公司董事会

　　2022年10月28日

　　证券代码：002626         证券简称：金达威        公告编号：2022-068

　　厦门金达威集团股份有限公司

　　第八届董事会第三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议于2022年10月28日在厦门市海沧区公司五层会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知已于2022年10月25日以通讯方式发出，并获全体董事确认。本次会议由公司董事长江斌先生主持，公司董事会成员应到九人，实际参加表决人数九人。公司监事及副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员亦列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

　　经与会董事认真审议，本次会议以现场结合通讯表决的方式审议通过了以下议案：

　　一、 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于2022年第三季度报告的议案》

　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年第三季度报告》。

　　二、 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于注销回购专用证券账户股份的议案》

　　根据相关规定和公司实际情况，公司拟对回购专用证券账户股份6,547,156股进行注销，本次注销完成后，公司股份总数将由616,481,927股变更为609,934,771股。同时提请股东大会授权公司管理层或相关人员办理上所述注销相关手续。

　　独立董事发表了同意的独立意见。

　　本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销回购专用证券账户股份的公告》。

　　三、 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》

　　本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的公告》。

　　四、 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》

　　公司定于2022年11月15日下午2时30分在公司会议室召开公司2022年第二次临时股东大会审议本次会议需提交股东大会审议之事项，本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。

　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　厦门金达威集团股份有限公司

　　董事会

　　二二二年十月二十八日

　　证券代码：002626         证券简称：金达威        公告编号：2022-071

　　厦门金达威集团股份有限公司

　　关于减少注册资本暨修订《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“金达威”或“公司”）于2022年10月28日召开了第八届董事会第三次会议，审议通过了《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》。现将有关事项公告如下：

　　一、 减少注册资本的情况

　　根据相关规定和公司实际情况，公司拟对回购专用证券账户股份6,547,156股进行注销，本次注销完成后，公司股份总数将由616,481,927股变更为609,934,771股，注册资本由人民币616,481,927元变更为609,934,771元。

　　二、 修订《公司章程》相应的条款

　　就上述减少注册资本事宜，公司拟修改《公司章程》相应的内容。具体修订内容如下：

　　除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。

　　此次减少注册资本及修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会以特别决议审议通过。同时提请股东大会授权公司管理层或相关人员办理工商变更登记所需相关手续。修订后的《公司章程》全文详见公司指定信息披露媒体。

　　特此公告。

　　厦门金达威集团股份有限公司

　　董事会

　　二二二年十月二十八日

　　证券代码：002626          证券简称：金达威          公告编号：2022-072

　　厦门金达威集团股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）2022年10月28日召开的第八届董事会第三次会议，公司董事会决定召开2022年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。现将本次股东大会有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况：

　　1. 股东大会届次：2022年第二次临时股东大会

　　2. 会议的召集人：公司董事会

　　3. 会议召开的合法性、合规性：公司第八届董事会第三次会议审议通过了《关于召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　4. 会议召开日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2022年11月15日14:30开始

　　（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年11月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为：2022年11月15日9:15-15:00期间的任意时间。

　　5. 会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　根据公司章程，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

　　公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

　　6. 股权登记日：2022年11月7日（星期一）

　　7. 出席对象

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于2022年11月7日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是本公司的股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8. 会议地点：厦门市海沧新阳工业区阳光西路299号公司会议室。

　　二、会议审议事项：

　　上述提案已经公司第八届董事会第三次会议审议通过。具体内容见公司于2022年10月29日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　上述提案均为特别决议事项，须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。上述提案1需对中小投资者表决单独计票，并披露投票结果。

　　三、会议登记等事项

　　1. 登记方式：

　　（1）法人股东须持营业执照复印件、法人授权委托书、股票账户卡和出席人身份证办理登记手续；

　　（2）自然人股东应持有本人身份证和股票账户卡办理登记手续。自然人股东委托代理人出席会议的，应持有代理人本人身份证、授权委托书和委托人股票账户卡办理登记手续；

　　（3）异地股东可用信函和传真方式登记，不接受电话登记。传真及信函应在2022年11月11日16:30前送达公司董事会办公室。来信请注明“股东大会”字样；

　　2. 登记时间：2022年11月11日（上午9：00-11：30；下午2：00-4：30）；

　　3. 登记地点：厦门市海沧新阳工业区阳光西路299号公司四层董事会办公室。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、其他事项

　　1. 本次股东大会现场会议会期半天，与会者食宿及交通等费用自理。

　　2. 联系方式：

　　电话：0592-3781760.

　　传真：0592-6515151

　　邮编：361028

　　联系人：林洁

　　电子邮箱：jie.lin@kingdomway.com

　　特此通知。

　　附：网络投票的具体操作流程、授权委托书

　　厦门金达威集团股份有限公司

　　董事会

　　二二二年十月二十八日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票程序

　　1. 投票代码：362626

　　2. 投票简称：金达投票

　　3. 填报表决意见或选举票数

　　本次股东大会议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　股东对总提案进行投票，视为所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1. 投票时间：2022年11月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为：2022年11月15日9:15-15:00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　厦门金达威集团股份有限公司：

　　截止2022年11月7日，本人/本公司（即委托人）持有贵公司人民币普通股________股。本人/本公司全权委托         先生/女士（身份证号码：                    ）代理本人/本公司出席贵公司2022年第二次临时股东大会，按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人/本公司未作具体指示的，股东代理人可以按照自己的意思表决。

　　本人/本公司对本次会议议案的表决意见如下：

　　注：实行非累积投票制的议案，委托人对委托的指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”栏内打“√”为准。对同一审议事项不得有两项或多项指示，否则受托人有权对该事项进行投票。

　　本授权委托书有效期为自授权委托书签署之日起，至该次股东大会会议结束之日止。

　　特此确认！

　　委托人姓名或单位名称（签字或公章）：        受托人（签字）：

　　委托人身份证号码：                         受托人身份证号码：

　　单位法定代表人（签字）：

　　签署日期：      年     月     日

　　证券代码：002626         证券简称：金达威        公告编号：2022-070

　　厦门金达威集团股份有限公司

　　关于注销回购专用证券账户股份的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“金达威”或“公司”）于2022年10月28日召开了第八届董事会第三次会议，审议通过了《关于注销回购专用证券账户股份的议案》，公司拟对回购专用证券账户股份6,547,156股进行注销，本次注销完成后，公司股份总数将由616,481,927股变更为609,934,771股。现将有关事项公告如下：

　　一、 回购股份的情况

　　公司于2018年11月9日召开的第六届董事会第三十一次会议、2018年11月27日召开的2018年第四次临时股东大会审议通过《关于回购公司股份的预案》。2018年12月10日，公司披露了《回购报告书》。公司决定以自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购的资金总额不超过2亿元人民币（含），不低于人民币1亿元（含）。

　　2019年3月26日，公司召开第六届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于确定回购股份用途的议案》，确定本次回购的股份全部用于后续转换公司发行的可转换为股票的公司债券。

　　2019年10月9日，公司召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整公司回购股份价格上限的议案》，决定公司回购股份价格上限由12元/股（含）调整为21元/股（含）。

　　截至2019年11月27日，公司累计通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份6,547,156股，占公司总股本的1.06%，最高成交价为19.7090元/股，最低成交价为11.4540元/股，支付的总金额为100,016,051.32元（不含交易费用），本次股份回购已完成。

　　上述事项详见公司刊登在指定的信息披露媒体《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　二、 注销回购股份的原因及内容

　　根据《公司法》《证券法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等有关法律法规的规定以及《公司章程》规定，上述回购专用证券专户中的股份应当在三年内转让或者注销。公司在上述回购股份存续期内无发行可转换为股票的公司债券，且回购专用证券账户股票存续时间即将期满三年，因此公司拟将回购专用证券账户公司股份6,547,156股全部予以注销。

　　董事会提请股东大会授权公司管理层或相关人员办理上所述注销相关手续。

　　三、 股份变动情况

　　本次注销完成后，公司股份总数将由616,481,927股变更为609,934,771股，公司股本结构变动情况如下：

　　本次注销回购股份并减少注册资本事项尚需提交公司股东大会以特别决议审议通过。公司将在股东大会审议通过后，按照相关规定向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理回购股份注销手续，并办理工商变更登记等相关事项。

　　四、 本次注销回购股份对公司的影响

　　本次注销回购专用证券账户股份是根据公司实际情况，不会对公司的财务、经营、研发和债务履行能力等产生重大影响，不会导致公司控制权发生变化，不会改变公司的上市公司地位，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情况。

　　五、 独立董事意见

　　独立董事经核查，认为：本次注销公司回购专用证券账户股份是根据公司实际情况，符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等法律法规的有关规定，审议程序合法合规，不会对公司的财务、经营、研发和债务履行能力等产生重大影响，不会导致公司控制权发生变化，不会改变公司的上市公司地位，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情况。综上，我们一致同意注销回购专用证券账户股份6,547,156股。

　　特此公告。

　　厦门金达威集团股份有限公司

　　董事会

　　二二二年十月二十八日