楚天龙股份有限公司 关于使用自有资金购买理财产品的公告

　　证券代码：003040        证券简称：楚天龙          公告编号：2022-056

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　楚天龙股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月28日召开的第二届董事会第九次会议及第二届监事会第九次会议审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》，公司及子公司拟使用不超过人民币40,000.00万元自有资金购买安全性高、流动性好的人民币结构性存款等理财产品，自董事会审议通过之日起12个月之内有效。现将有关情况公告如下：

　　一、 投资概述

　　1、投资目的

　　在确保生产经营资金需求的前提下，利用自有资金择机购买理财产品，以提高资金利用效率和收益，为公司和股东创造更大的收益。

　　2、 授权额度及期限

　　公司及子公司使用不超过人民币40,000.00万元自有资金购买授权内的理财产品，自董事会审议通过之日起12个月之内有效。在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

　　3、投资品种

　　为有效控制投资风险、保障公司及股东利益，公司及子公司在上述额度内购买的理财产品仅限于商业银行、信托公司、证券公司、基金管理公司、保险资产管理机构发行的期限不超过十二个月的安全性高、流动性好的人民币结构性存款、保本型理财产品、低风险浮动收益型理财产品、国债逆回购等。

　　4、资金来源

　　公司及子公司用于购买理财产品的资金全部为其自有资金。

　　5、实施方式

　　授权公司总经理全权在额度范围内行使投资决策权并签署相关法律文件，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、 签署合同等，具体事项由公司财务部负责组织实施。

　　二、 对公司的影响

　　在不影响正常生产经营的情况下，公司及子公司使用自有资金择机购买安全性高、流动性好的理财产品，不会影响公司正常生产经营，不会对主营业务产生影响，有利于提高公司自有资金的使用效率和收益水平，符合全体股东的利益。

　　三、 投资风险及风险控制

　　1、投资风险

　　（1）公司拟购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

　　（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化情况适时适量介入资金，因此短期投资的实际收益不可预期；

　　（3）相关工作人员的操作及监控风险。

　　2、风险控制措施

　　（1）公司在“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则下开展委托理财活动；

　　（2）履行完毕审批程序后，公司将在上述投资额度内选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，签署理财产品相关的合同文件，并由公司财务部组织实施；

　　（3）公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

　　（4）公司审计部为理财事项的监督部门，负责对理财所涉及的资金使用与开展情况进行审计和监督，定期或不定期对理财事项的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等进行全面检查或抽查，对理财的品种、时限、额度及授权审批程序是否符合规定出具相应意见，向董事会审计委员会汇报；

　　（5）独立董事、监事会有权对公司资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查；

　　（6）公司将依据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。

　　四、 公司履行的内部审议程序

　　公司于2022年10月28日召开第二届董事会第九次会议及第二届监事会第九次会议审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》，同意公司本次使用自有资金购买理财产品的事项。

　　五、 专项意见

　　（一）独立董事意见

　　在不影响公司正常生产经营的情况下，公司及子公司使用自有资金择机购买理财产品，不会影响公司正常生产经营，不会对主营业务产生影响，有利于提高公司自有资金的使用效率和收益水平，符合全体股东的利益。我们同意公司及子公司使用不超过人民币40,000.00万元自有资金购买授权内的安全性高、低风险的理财产品。

　　（二） 监事会意见

　　经审议，监事会认为：公司及子公司在授权额度内购买理财产品，有利于提高闲置自有资金的使用效率，不会影响公司正常生产经营，不会对主营业务产生影响，符合全体股东的利益。监事会同意实施该事项。

　　（三） 保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构中国银河证券股份有限公司认为：楚天龙拟使用自有资金购买理财产品的事项，已经公司董事会审议通过，公司独立董事已发表了明确的同意意见，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定。公司使用自有资金购买低风险的理财产品，审批程序合法合规、内控程序健全，能有效防范风险，不会损害公司及全体股东利益，不会影响公司的日常经营，有利于提高公司资金的使用效率。综上，保荐机构对楚天龙使用自有资金购买理财产品无异议。

　　六、 备查文件

　　1、 楚天龙股份有限公司第二届董事会第九次会议决议；

　　2、 楚天龙股份有限公司第二届监事会第九次会议决议；

　　3、 独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见；

　　4、 中国银河证券股份有限公司关于楚天龙股份有限公司使用自有资金购买理财产品的核查意见。

　　特此公告。

　　楚天龙股份有限公司董事会

　　2022年10月29日

　　证券代码：003040          证券简称：楚天龙         公告编号：2022-060

　　楚天龙股份有限公司

　　关于选举董事长的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　楚天龙股份有限公司（以下简称“楚天龙”或“公司”）于2022年10月28日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》，公司全体董事推举陈丽英女士为第二届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，陈丽英女士并不再担任副董事长职务。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　陈丽英女士个人简历详见公司于2021年06月16日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-040）。

　　特此公告。

　　楚天龙股份有限公司董事会

　　2022年10月29日

　　证券代码：003040          证券简称：楚天龙        公告编号：2022-058

　　楚天龙股份有限公司

　　2022年第三季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 R不适用

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　R适用 □不适用

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 ?不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 ?不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：楚天龙股份有限公司

　　2022年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：苏晨                        主管会计工作负责人：袁皓                   会计机构负责人：卢波清

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　法定代表人：苏晨                        主管会计工作负责人：袁皓                   会计机构负责人：卢波清

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　楚天龙股份有限公司董事会

　　2022年10月29日

　　证券代码：003040         证券简称：楚天龙       公告编号：2022-057

　　楚天龙股份有限公司

　　第二届董事会第九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 董事会会议召开情况

　　楚天龙股份有限公司（以下简称“公司”或“楚天龙”）于2022年10月25日以邮件方式向全体董事及参会人员发出了关于召开第二届董事会第九次会议的通知，并于2022年10月28日在公司会议室通过现场结合通讯会议的方式召开本次会议。

　　会议由副董事长陈丽英主持，应出席本次会议的董事为8人，实际出席会议的董事为8人，其中亲自出席会议的董事为8人。公司董事会秘书、监事和其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　（一） 审议通过《关于公司2022年第三季度报告的议案》。

　　表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

　　公司2022年第三季度报告具体内容详见同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年第三季度报告》（公告编号：2022-058）。

　　（二） 审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》。

　　表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

　　为保障公司董事会各项工作的顺利开展，公司全体董事推举陈丽英女士为第二届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于选举董事长的公告》（公告编号：2022-060）。

　　（三） 审议通过《关于调整公司第二届董事会专门委员会委员的议案》。

　　董事会选举陈丽英女士为公司第二届董事会战略委员会主任委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，调整后各专门委员会委员如下：

　　1、战略委员会委员：陈丽英女士（主任委员）、刘学先生、苏晨女士；

　　2、审计委员会委员：漆韡先生（主任委员）、陈丽英女士、黄涛先生；

　　3、薪酬与考核委员会：黄涛先生（主任委员）、陈丽英女士、漆韡先生。

　　（四） 审议通过《关于使用自有资金购买理财产品的议案》。

　　表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

　　为提高公司自有资金的利用效率和收益，在确保生产经营资金需求的前提 下，公司及子公司使用不超过人民币40,000.00万元自有资金购买授权内的理财产 品，自董事会审议通过之日起12个月之内有效。

　　公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。中国银河证券股份有限公司对本议案出具了核查意见。

　　具体内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-056）。

　　三、 备查文件

　　1、 第二届董事会第九次会议决议；

　　2、 独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的意见。

　　3、 中国银河证券股份有限公司关于楚天龙股份有限公司使用自有资金购买理财产品的核查意见。

　　特此公告。

　　楚天龙股份有限公司董事会

　　2022年10月29日

　　证券代码：003040         证券简称：楚天龙         公告编号：2022-059

　　楚天龙股份有限公司

　　第二届监事会第九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 监事会会议召开情况

　　楚天龙股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月25日以邮件方式向全体监事及参会人员发出了关于召开第二届监事会第九次会议的通知，并于2022年10月28日在公司会议室通过现场结合通讯会议的方式召开本次会议。

　　会议由监事会主席刘太宾主持，应出席本次会议的监事为3人，实际出席会议的监事为3人，其中亲自出席会议的监事为3人。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定。

　　二、 监事会会议审议情况

　　（一） 审议通过《关于公司2022年第三季度报告的议案》。

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2022年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　（二） 审议通过《关于使用自有资金购买理财产品的议案》。

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　经审议，监事会认为：公司及子公司在授权额度内购买理财产品，有利于提高闲置自有资金的使用效率，不会影响公司正常生产经营，不会对主营业务产生影响，符合全体股东的利益。监事会同意实施该事项。

　　三、 备查文件

　　1、第二届监事会第九次会议决议。

　　特此公告。

　　楚天龙股份有限公司监事会

　　2022年10月29日