深圳麦格米特电气股份有限公司 2022年第三季度报告

　　证券代码：002851                             证券简称：麦格米特                   公告编号：2022-117

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是R 否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　R适用 □不适用

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　1. 合并资产负债表项目

　　2. 合并年初到报告期末利润表项目

　　3. 合并年初到报告期末现金流量表项目

　　2022年第三季度，公司实现营业收入12.81亿元，较上年同期上升30.16%；实现归属于上市公司股东的净利润8,002.27万元，较上年同期下降36.37%；实现归属于上市公司股东的扣非后净利润6,038.91万元，较上年同期下降17.83%。因公司2022年股票期权激励计划的实施，本期产生相关股票期权费用共835.33万元；由于公司对外投资公司的估值提升，上年同期产生以公允价值变动为主的相关投资公司收益共4,846.05万元。剔除上述投资公司收益与期权激励费用影响后，公司2022年第三季度归属于上市公司股东的净利润为8,812.86万元，较上年同期上升4.21%。

　　2022年前三季度，公司实现营业收入39.86亿元，较上年同期上升36.41%；实现归属于上市公司股东的净利润30,437.19万元，较上年同期下降5.15%；实现归属于上市公司股东的扣非后净利润23,523.94万元，较上年同期下降0.96%。剔除上述投资公司收益与期权激励费用影响后，公司2022年前三季度归属于上市公司股东的净利润为28,784.60万元，较上年同期上升6.67%。?

　　报告期内，公司从事的主要业务、主要产品及其用途未发生重大变化。

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　1、对外投资公司公允价值重估及股票期权激励计划对利润带来的影响

　　2021年第三季度，因公司对外投资公司的估值提升，当期产生以公允价值变动为主的相关投资公司收益4,846.05万元，为当期利润指标的较大扰动因素；2022年第三季度，因公司2022年股票期权激励计划施行，本期产生相关股票期权费用835.33万元，为本期利润指标的较大扰动因素。

　　为更好地衡量公司主营业务盈利水平，在剔除上述投资公司收益与股票期权费用的影响后，公司2022年前三季度归属于上市公司股东的净利润为28,784.60万元，较上年同期上升6.67%；公司2022年第三季度归属于上市公司股东的净利润为8,812.86万元，较上年同期上升4.21%。

　　2、2022年公开发行可转换公司债券事项

　　报告期内，公司收到中国证监会于2022年7月19日出具的《关于请做好深圳麦格米特电气股份有限公司公开发行可转债发审委会议准备工作的函》（以下简称“《告知函》”）。公司会同相关中介机构对《告知函》中所列的问题进行了认真核查和落实，并按照《告知函》的要求对所涉及的事项进行了分析和回复。具体内容详见公司于2022年7月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于〈关于请做好深圳麦格米特电气股份有限公司公开发行可转债发审委会议准备工作的函〉的回复》。

　　中国证监会于2022年8月8日对公司2022年公开发行可转换公司债券的申请进行了上会审核，根据审核结果，公司本次公开发行可转换公司债券的申请获得中国证监会审核通过。具体内容详见公司于2022年8月9日在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告》（公告编号：2022-084）。

　　公司于2022年8月17日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准深圳麦格米特电气股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》。具体详见公司于2022年8月19日在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会核准批复的公告》（公告编号：2022-085）。

　　公司可转换公司债券已于2022年10月13日公开发行，本次发行的可转债规模为122,000万元，每张面值为人民币100 元，共计12,200,000张，按面值发行。本次发行的可转债简称为“麦米转2”，债券代码为“127074”。 本次发行原股东优先配售的缴款工作已于2022年10月13日（T日）结束。根据深交所提供的网上优先配售数据，本次发行向原股东优先配售8,265,617张，即826,561,700元，占本次发行总量的67.75%。本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上认购缴款工作已于2022年10月17日（T+2日）结束。网上投资者缴款认购的数量为3,870,324张，即387,032,400元，占本次发行总量的31.72%，剩余部分由本次保荐机构（主承销商）华林证券股份有限公司（以下简称“华林证券”）包销，包销数量合计64,059张，即6,405,900元，包销比例为0.53%。华林证券已于2022年10月19日（T+4日）依据保荐承销协议将本次可转债募集资金划转至公司指定账户，已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证募集资金到位情况，并由其出具了中汇会验[2022]7136号《债券募集资金到位情况验证报告》。截至本公告日，本次可转债募集资金已存放于公司开设的募集资金专户中，并会同华林证券对其存放和使用进行专户管理。

　　3、回购股份事项

　　公司于2022年3月15日召开公司第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，具体详见公司于2022年3月16日在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号2022-015）。截至2022年7月15日 ，公司本次股份回购方案已实施完成，实际实施回购的时间区间为2022年3月17日至2022年4月28日。累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份数量3,089,000股，占公司目前总股本的0.62%，最高成交价为24.5745元/股，最低成交价为16.6300元/股，成交总金额为69,994,546.36元（不含交易费用）。具体详见公司于2022年7月16日在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司股份实施结果暨股份变动的公告》（公告编号2022-082）。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：深圳麦格米特电气股份有限公司

　　2022年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：童永胜                                                 主管会计工作负责人：王涛                                 会计机构负责人：汪红英

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：童永胜                                                 主管会计工作负责人：王涛                                 会计机构负责人：汪红英

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　法定代表人：童永胜                                                 主管会计工作负责人：王涛                                 会计机构负责人：汪红英

　　（二） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　深圳麦格米特电气股份有限公司

　　董     事     会

　　2022年10月29日

　　证券代码：002851          证券简称：麦格米特       公告编号：2022-118

　　深圳麦格米特电气股份有限公司

　　第四届董事会第二十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议于2022年10月28日在深圳市南山区学府路63号高新区联合总部大厦34层公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2022年10月21日以电子邮件或传真方式送达全体董事。本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名（董事王雪芬、张波、王玉涛以通讯表决方式参加，其余董事以现场表决方式参加），公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长童永胜主持，出席会议董事通过以下决议：

　　一、 审议通过《关于公司<2022年第三季度报告>的议案》

　　董事会认为公司《2022年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和深圳证券交易所的相关规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并同意报出公司《2022年第三季度报告》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　公司《2022年第三季度报告》同日刊登于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　二、 审议通过《关于修订公司<募集资金管理办法>的议案》

　　根据最新修订的《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》，公司相应修订了《募集资金管理办法》中对“募集资金使用、现金管理要求”的相关规定。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本次修订后的《募集资金管理办法》和《募集资金管理办法修订对照表》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），本议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

　　三、 审议通过《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》

　　根据最新修订的《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—交易与关联交易》公司相应修订了《关联交易管理制度》中的相关规定。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本次修订后的《关联交易管理制度》和《关联交易管理制度修订对照表》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），本议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

　　四、 审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

　　公司第四届董事会任期将于2022年11月届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，董事会将进行换届选举。公司第五届董事会由5名董事组成，其中非独立董事3名，任期自股东大会审议通过之日起三年。

　　经董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会同意提名童永胜先生、张志先生、王雪芬女士为公司第五届董事会非独立董事候选人。为确保董事会的正常运行，在第五届董事会非独立董事就任前，原非独立董事仍应按照有关规定和要求履行非独立董事职务。

　　出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

　　1、 提名童永胜先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　2、 提名张志先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　3、 提名王雪芬女士为公司第五届董事会非独立董事候选人；

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。

　　公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

　　本议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。

　　五、 审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》

　　公司第四届董事会任期将于2022年11月届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，董事会将进行换届选举。公司第五届董事会由5名董事组成，其中独立董事2名，任期自股东大会审议通过之日起三年。

　　经董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会同意提名楚攀先生、柳建华先生为公司第五届董事会独立董事候选人，其中，柳建华先生为会计专业人士。为确保董事会的正常运行，在第五届董事会独立董事就任前，原独立董事仍应按照有关规定和要求履行独立董事职务。

　　出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

　　1、 提名楚攀先生为公司第五届董事会独立董事候选人；

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　2、 提名柳建华先生为公司第五届董事会独立董事候选人；

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。

　　公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

　　独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议。《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。

　　六、 审议通过《关于公司第五届董事会薪酬方案的议案》

　　根据《公司章程》等相关法律法规，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司薪酬与考核委员会制定公司第五届董事会董事薪酬方案。公司独立董事在公司领取独立董事津贴，其津贴每年发放两次。未在公司任董事以外其他职位的非独立董事，原则上不在公司领取董事津贴。在公司兼任其他职位的非独立董事，原则上在公司领取其在公司所在其他岗位的薪酬（不再另行领取董事津贴）。

　　关联董事童永胜、张志、王雪芬已回避表决，此议案直接提交股东大会审议。

　　表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司第五届董事会、监事会薪酬方案》。

　　公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

　　七、 审议通过《关于提请召开2022年第三次临时股东大会的议案》

　　公司董事会同意公司于2022年11月14日（星期一）召开公司2022年第三次临时股东大会，审议以上需要由股东大会审议通过的议案。具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　备查文件

　　1、第四届董事会第二十二次会议决议；

　　2、独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见；

　　3、独立董事提名人声明；

　　4、独立董事候选人声明。

　　特此公告。

　　深圳麦格米特电气股份有限公司

　　董  事  会

　　2022年10月29日

　　证券代码：002851          证券简称：麦格米特       公告编号：2022-119

　　深圳麦格米特电气股份有限公司

　　第四届监事会第二十次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十次会议于2022年10月28日在深圳市南山区学府路63号高新区联合总部大厦34楼公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2022年10月21日以电子邮件或传真方式送达全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名（所有监事均以现场表决方式参加），会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席梁敏主持，出席会议监事通过如下决议：

　　一、 审议通过《公司<2022年第三季度报告>的议案》

　　公司按照企业会计准则、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和深圳证券交易所的相关规定编制了公司《2022年第三季度报告》，并按规定予以披露。

　　经审核，我们认为董事会编制和审核公司2022年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　公司《2022年第三季度报告》同日刊登于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　二、 审议通过《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》

　　鉴于公司第四届监事会将于2022年11月任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第五届监事会由3名监事组成，监事会提名梁敏女士、赵万栋先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。两位监事候选人不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称“《主板上市公司规范运作指引》”）、《公司章程》等相关法律法规所规定的不得担任公司监事的情形，符合《公司法》、《主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等法律法规规定的任职要求。

　　会议通过的监事候选人将提交公司2022年第三次临时股东大会审议选举，本次监事的选举采用累积投票制。上述两位非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第五届监事会。

　　根据《公司章程》的规定，为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职务。

　　出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

　　（1）提名梁敏为第五届监事会非职工代表监事候选人

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（2）提名赵万栋为第五届监事会非职工代表监事候选人

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于监事会换届选举的公告》。

　　本议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。

　　三、 审议通过《关于公司第五届监事会薪酬方案的议案》

　　根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，结合公司实际经营情况，并参照行业、地区报酬水平，拟定第五届监事会监事薪酬方案。在公司兼任其他职位的监事，原则上在公司领取其在公司所在岗位的薪酬（不再另行领取监事津贴）。

　　表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票。

　　监事梁敏、赵万栋、毛栋材均已回避表决，本议案直接提交2022年第三次临时股东大会审议。

　　具体内容详见2022年10月29日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司第五届董事会、监事会薪酬方案》。

　　四、 备查文件

　　1、 公司第四届监事会第二十次会议决议；

　　2、 公司第五届董事会、监事会薪酬方案。

　　特此公告。

　　深圳麦格米特电气股份有限公司

　　监  事  会

　　2022年10月29日

　　证券代码：002851          证券简称：麦格米特       公告编号：2022-127

　　深圳麦格米特电气股份有限公司

　　关于参加深圳辖区上市公司2022年

　　投资者网上集体接待日活动的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为进一步加强与投资者的互动交流工作，深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由深圳证监局指导、深圳上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2022年深圳辖区上市公司投资者集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：

　　本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net/），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演APP，参与本次互动交流，活动时间为2022年11月9日（周三）16：30-17：30。届时公司高管将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！

　　特此公告。

　　深圳麦格米特电气股份有限公司

　　董  事  会

　　2022年10月29日

　　证券代码：002851          证券简称：麦格米特        公告编号：2022-126

　　深圳麦格米特电气股份有限公司

　　关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议审议通过《关于提请召开公司2022年第三次临时股东大会的议案》，决定于2022年11月14日（星期一）召开公司2022年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。现将本次股东大会有关事项公告如下：

　　一、 召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2022年第三次临时股东大会。

　　2、股东大会的召集人：公司董事会。经第四届董事会第二十二次会议审议通过，公司董事会决定召开公司2022年第三次临时股东大会。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间为：2022年11月14日（星期一）下午13:30开始。

　　（2）网络投票时间为：2022年11月14日（星期一）上午9:15至下午15:00。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年11月14日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2022年11月14日上午9:15至下午15:00的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

　　（1）现场投票：包括股东本人出席及通过填写授权委托书（附件2）授权他人出席。

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

　　（3）公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种，同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

　　6、股权登记日：2022年11月7日（星期一）。

　　7、本次会议的出席对象：

　　（1）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员及董事会认可的其他人员。

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议地点：深圳市南山区学府路63号高新区联合总部大厦34层公司会议室。

　　二、 会议审议事项

　　1、 本次股东大会提案编码见下表：

　　2、提案披露情况

　　上述第1、2、4、5、6项提案已经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，且第3、7项提案已经公司第四届监事会第二十次会议审议通过，具体内容详见公司于2022年10月29日在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《第四届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2022-118）、《第四届监事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2022-119）等相关公告。

　　3、累积投票提示

　　本次临时股东大会将用累积投票方式选举董事和非职工代表监事，独立董事和非独立董事的表决将分别进行。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

　　三、 会议登记事项

　　1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

　　2、登记时间：2022年11月11日上午9:00-11:30，下午14:00-17:00。

　　3、登记地点：深圳市南山区学府路63号高新区联合总部大厦34层公司会议室。

　　4、全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

　　5、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证，法人股股东持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

　　6、异地股东可凭以上有关证件采取信函（信函上请注明“股东大会”字样）或传真方式登记（须在2022年11月11日下午17:00之前送达或传真至公司），不接受电话登记。但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

　　7、会务联系：

　　地址：深圳市南山区学府路63号高新区联合总部大厦34层公司会议室。

　　联系人：王涛、辛梦云

　　电话：0755-86600637

　　传真：0755-86600999

　　E-mail：irmeg@megmeet.com、xinmengyun@megmeet.com

　　8、会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

　　四、 参加网络投票的具体流程

　　本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（网址： http：//wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、 备查文件

　　1、公司第四届董事会第二十二次会议决议；

　　2、公司第四届监事会第二十次会议决议。

　　六、 附件

　　附件 1：参加网络投票的具体操作流程

　　附件 2：授权委托书样本

　　特此公告。

　　深圳麦格米特电气股份有限公司

　　董  事  会

　　2022年10月29日附件1：

　　参加网络投票的具体流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362851 投票简称：麦米投票

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权；

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　1)  选举非独立董事（如提案1.00，采用等额选举，应选人数为3位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

　　股东可以将票数平均分配给3位非独立董事候选人，也可以将所拥有的选举票数在3 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　2) 选举独立董事（如提案2.00，采用等额选举，应选人数为2位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

　　股东可以将票数平均分配给2位独立董事候选人，也可以在2位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　3) 选举非职工监事（如提案3.00，采用等额选举，应选人数为2位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

　　股东可以将票数平均分配给2位非职工监事候选人，也可以在2位非职工监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2022年11月14日（现场股东大会召开当日）的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年11月14日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2022年11月14日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹全权委托          先生（女士）代表本公司（本人）出席2022年11月14日召开的深圳麦格米特电气股份有限公司2022年第三次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

　　委托人姓名或名称（签章）：             委托人持股数：

　　委托人身份证号码（营业执照号码）：

　　受托人签名（盖章）：                   受托人身份证号码：

　　委托书有效期限：自签署日至本次股东大会结束

　　委托日期：    年    月    日

　　附注：

　　1. 提案1至提案3为累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　2. 提案4至提案7为非累积投票提案，如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

　　3. 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

　　4. 单位委托须经法定代表人委托并加盖单位公章，自然人委托须本人签字。