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中国航发动力股份有限公司第十届监事会第十七次会议决议公告

　　证券代码：600893 股票简称：航发动力公告编号：2022-45

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国航发动力股份有限公司（以下简称公司）第十届监事会第十七次会议（以下简称本次会议）通知于2022年10月21日分别以传真和邮件形式向公司全体监事发出。本次会议于2022年10月28日以通讯方式召开。本次会议应出席监事3人，亲自出席3人，合计可履行监事权利义务3人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国航发动力股份有限公司章程》的规定。

　　本次会议由公司监事会主席牟欣先生主持，经与会监事认真审议，表决并通过了以下议案：

　　一、审议通过《关于2022年第三季度报告及摘要的议案》

　　表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　二、审议通过《关于提取2022年前三季度资产减值准备的议案》

　　表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、审议通过《关于2022年前三季度资产核销的议案》

　　表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　中国航发动力股份有限公司

　　监事会

　　2022年10月29日

　　股票代码：600893 股票简称：航发动力公告编号：2022-44

　　中国航发动力股份有限公司

　　第十届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国航发动力股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第十七次会议（以下简称本次会议）通知于2022年10月21日分别以传真和邮件形式向公司全体董事发出。本次会议于2022年10月28日以通讯方式召开。本次会议应出席董事11人，亲自出席11人，本次会议合计可履行董事权利义务11人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国航发动力股份有限公司章程》的规定。

　　本次会议由董事长杨森先生主持。经与会董事认真审议，表决并通过了以下议案：

　　一、审议通过《关于2022年第三季度报告及摘要的议案》

　　公司严格按照《关于做好上市公司2022年第三季度报告披露工作的通知》等有关规定，编制完成了《2022年第三季度报告》及其摘要。上述报告及其摘要详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　二、审议通过《关于提取2022年前三季度资产减值准备的议案》

　　具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中国航发动力股份有限公司关于2022年前三季度提取资产减值准备和核销资产的公告》（公告编号：2022-46）。

　　表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、审议通过《关于2022年前三季度资产核销的议案》

　　表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　中国航发动力股份有限公司

　　董事会

　　2022年10月29日

　　股票代码：600893 股票简称：航发动力公告编号：2022-46

　　中国航发动力股份有限公司

　　关于2022年前三季度提取

　　资产减值准备和核销资产的公告

　　一、本次计提资产减值准备的情况

　　（一）计提资产减值准备概述

　　根据《企业会计准则》及中国航发动力股份有限公司（以下简称公司）会计政策相关规定，为了客观地反映公司2022年1-9月的财务状况和经营成果，公司及下属子公司对应收款项、存货、固定资产等资产进行了全面的盘点、清查、分析和评估，基于谨慎性原则，对可能发生减值损失的资产计提减值准备26,798.18万元，超过公司2021年度经审计净利润的10%。

　　（二）计提资产减值准备的具体情况说明

　　1.应收款项坏账损失

　　（1）计提依据

　　根据《企业会计准则》，公司对于应收款项，无论是否存在重大融资成分，公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对上述应收款项预期信用损失进行估计，并采用预期信用损失的简化模型，始终按照整个存续期的预期信用损失计提减值准备。

　　（2）计提情况

　　本期计提13,035.23万元，其中：按单项计提共计356.26万元，其余按预期信用损失率计提。

　　2.存货跌价准备

　　（1）计提依据

　　根据《企业会计准则》，公司对存货按成本进行初始计量，在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。按存货类别计算的成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备计入当期损益。

　　（2）计提情况

　　本期计提10,766.80万元，其中：原材料因设计改型等原因丧失使用价值，计提减值准备3,224.82万元；自制半成品及在产品因产品更新换代、结构调整等原因出现减值迹象，计提减值准备1,890.16万元；库存商品因产品更新迭代等原因出现减值迹象，计提减值准备5,650.52万元；周转材料计提减值准备1.30万元。

　　3.固定资产减值准备

　　（1）计提依据

　　根据《企业会计准则》，固定资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。

　　（2）计提情况

　　本期计提2,067.65万元，主要是部分固定资产功能落后，不满足生产需要。

　　4.在建工程减值准备

　　（1）计提依据

　　根据《企业会计准则》，在建工程于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。

　　（2）计提情况

　　本期计提920.50万元，主要是对无法继续执行的在建项目计提减值。

　　5.无形资产减值准备

　　（1）计提依据

　　根据《企业会计准则》，使用寿命有限的无形资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。

　　（2）计提情况

　　本期计提8.00万元，主要是对土地使用权计提减值。

　　（三）计提资产减值准备对公司财务状况的影响

　　2022年前三季度公司因上述事项计提各类资产减值准备共计26,798.18万元（未经审计），拟全额进入公司2022年前三季度经营业绩，将减少公司2022年前三季度利润总额26,798.18万元。

　　二、本次资产核销的情况

　　（一）资产核销的情况概述

　　为了真实反映公司财务状况，按照《企业会计准则》及公司会计政策等规定，公司组织所属单位开展资产清查工作，根据清查结果，对已确认无法回收的应收款项和已确认无法使用的存货、在建工程进行核销，核销金额为22,535.84万元，超过公司2021年度经审计净利润的10%。

　　（二）资产核销的具体情况说明

　　单位：万元

　　（三）资产核销对公司财务状况的影响

　　上述资产核销共计22,535.84万元，不会对当期损益产生影响。本次资产核销符合公司实际情况及企业会计准则等相关法律法规要求，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　特此公告。

　　中国航发动力股份有限公司

　　董事会

　　2022年10月29日

　　证券代码：600893 证券简称：航发动力公告编号：2022-47

　　中国航发动力股份有限公司关于

　　召开2022年第三季度业绩说明会的公告

　　重要内容提示：

　　会议召开时间：2022年11月7日（星期一）16:00-17:00

　　会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　投资者可于2022年10月31日（星期一）至11月4日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过本公告提供的联系方式提出所关注的问题。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　中国航发动力股份有限公司（以下简称公司）于2022年10月29日发布公司2022年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2022年11月7日16:00-17:00举行2022年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2022年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2022年11月7日16:00-17:00

　　（二）召开方式：上证路演中心网络互动

　　（三）网络平台地址：http://roadshow.sseinfo.com/

　　三、参加人员

　　公司董事长、部分独立董事、董事会秘书、总会计师以及相关部门工作人员。

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2022年11月7日（星期一）16:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于10月31日（星期一）至11月4日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过本公告提供的联系方式向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系方式

　　联系人：李俊良

　　联系地址：西安市未央区徐家湾13号信箱董事会办公室

　　咨询电话：029-86152009

　　电子信箱：HKDL2008@XAE.AECC.CN

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　中国航发动力股份有限公司

　　2022年10月29日

　　证券代码：600893 证券简称：航发动力

　　中国航发动力股份有限公司

　　2022年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元币种：人民币

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　注：除标注本报告期项目外，其余项目变动比例均为本报告财务报表项目期末期初或同期对比数据。

　　二、股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用 □不适用

　　2022年8月26日，公司第十届董事会第十五次会议审议通过了《关于拟挂牌转让下属全资子公司中国航发山西航空发动机维修有限责任公司部分股权的议案》，同意以公开挂牌方式出售晋航公司80%的股权。2022年9-10月，晋航公司80%的股权在北京产权交易所公开挂牌，东方蓝天钛金科技有限公司、西安航空发动机集团天鼎有限公司作为联合受让方取得受让资格，并已完成股权转让流程，晋航公司不再纳入公司合并报表范围。具体详见2022年8月27日披露的《中国航发动力股份有限公司关于拟挂牌转让全资子公司中国航发山西航空发动机维修有限责任公司部分股权的公告》（2022-38）。

　　四、季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2022年9月30日

　　编制单位:中国航发动力股份有限公司

　　单位：元币种:人民币审计类型：未经审计