三棵树涂料股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告

　　证券代码：603737           证券简称：三棵树          公告编号：2022-060

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　三棵树涂料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次会议于2022年10月28日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2022年10月25日以书面及电子邮件等方式送达。本次会议由董事长洪杰先生主持，会议应到董事7名，实到董事7名，部分公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

　　经与会董事投票表决，会议一致通过如下决议：

　　1、审议通过了《2022年第三季度报告》；

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2022年第三季度报告》。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　2、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

　　本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提资产减值准备依据充分，符合公司资产现状。本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，有助于更加公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2022-059）。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　独立董事发表了同意的独立意见。

　　特此公告。

　　三棵树涂料股份有限公司董事会

　　2022年10月29日

　　证券代码：603737           证券简称：三棵树          公告编号：2022-061

　　三棵树涂料股份有限公司

　　第五届监事会第十七次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　三棵树涂料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十七次会议于2022年10月28日在公司二楼会议室举行，本次会议通知已于2022年10月25日通过书面及电子邮件等方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席彭永森先生主持，会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

　　经与会监事审议表决，一致通过如下议案：

　　1、审议《2022年第三季度报告》；

　　监事会认为：（1）公司2022年第三季度报告的编制和审核议程符合法律、法规、《公司章程》和内部管理制度的各项规定；

　　（2）公司2022年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、公允地反映出公司2022年第三季度的财务状况和经营成果等事项；

　　（3）在提出本意见前，没有发现参与报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2022年第三季度报告》。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　2、审议《关于计提资产减值准备的议案》。

　　监事会认为：根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司计提资产减值准备符合公司实际情况，资产减值准备计提后，更能公允地反映截至2022年9月30日公司的财务状况、资产价值及经营成果。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规以及《企业会计准则》的有关规定，同意公司本次计提资产减值准备。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2022-059）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　三棵树涂料股份有限公司监事会

　　2022年10月29日

　　证券代码：603737           证券简称：三棵树           公告编号：2022-058

　　三棵树涂料股份有限公司

　　2022年1-9月主要经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第3号行业信息披露：第十三号——化工》有关规定和披露要求，现将三棵树涂料股份有限公司（以下简称“公司”）2022年1-9月主要经营数据披露如下：

　　一、主要产品的产量、销量及收入情况

　　2022年1-9月公司营业收入为794,684.18万元，其中主营业务收入为773,769.31万元，其他业务收入为20,914.87万元。公司主要产品产销情况如下：

　　备注：2022年1-9月防水涂料销售收入36,698.43万元，根据销售场景分别计入家装墙面漆、工程墙面漆、基材和辅材8,778.61万元、15,934.63万元、11,985.19万元。

　　二、主要产品价格变动情况

　　备注：1、同比：工程墙面漆、家装木器漆、工业木器漆、胶黏剂、基材与辅材单价同比上升的原因是产品结构变化和产品定价策略调整；家装墙面漆、防水卷材单价同比下降的原因是产品结构变化。

　　2、环比：家装木器漆、胶黏剂单价环比上升的原因是产品结构发生变化；家装墙面漆、工程墙面漆、工业木器漆、基材与辅材、防水卷材单价环比下降的原因是产品结构变化。

　　三、主要原材料的采购价格变动情况

　　备注：受市场行情影响，沥青采购单价同比大幅上涨；单体采购单价同比上升主要源于醋酸乙烯的价格上升影响。

　　四、其他说明

　　以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　三棵树涂料股份有限公司董事会

　　2022年10月29日

　　证券代码：603737           证券简称：三棵树          公告编号：2022-059

　　三棵树涂料股份有限公司

　　关于计提资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

　　三棵树涂料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月28日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。为客观反映本公司资产状况和经营成果，确保会计信息真实可靠，公司按照《企业会计准则》及公司相关财务会计制度的规定，拟对存在减值迹象的资产进行减值测试，计提减值准备。现将本次计提减值准备的具体情况公告如下：

　　一、 本次计提资产减值情况概述

　　（一） 本次计提资产减值的原因

　　根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，经公司管理层充分讨论，公司对截至2022年9月30日的各项资产进行了减值测试，计提相应资产减值准备。

　　（二） 计提资产减值准备的资产范围和总金额

　　公司及合并报表范围内子公司对2022年1-9月各项资产合计计提减值准备165,286,344.07元,具体情况如下：

　　单位：人民币元

　　二、计提资产减值准备对公司的影响

　　2022年1-9月累计计提各项资产减值准备金额为165,286,344.07元，对公司合并报表利润总额影响数165,286,344.07元。

　　以上数据未经审计，最终以会计师事务所年度审计确认的金额为准。

　　三、本次计提减值准备的审议程序

　　本次计提减值准备已经公司第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第十七次会议审议通过。

　　四、董事会审计委员会的审核意见

　　公司董事会审计委员会对《关于计提资产减值准备的议案》审议后认为：公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提资产减值准备依据充分，符合公司资产现状。本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，有助于更加公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。

　　五、独立董事的独立意见

　　公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提资产减值准备依据充分，符合公司资产现状。本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，公允地反映公司截至2022年9月30日的财务状况、资产价值及经营成果，使公司会计信息更具有合理性，我们未发现存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司本次计提资产减值准备事项。

　　六、监事会意见

　　监事会认为：根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司计提资产减值准备符合公司实际情况，资产减值准备计提后，更能公允地反映截至2022年9月30日公司的财务状况、资产价值及经营成果。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规以及《企业会计准则》的有关规定，同意公司本次计提资产减值准备。

　　特此公告。

　　三棵树涂料股份有限公司董事会

　　2022年10月29日

　　证券代码：603737                                                 证券简称：三棵树

　　三棵树涂料股份有限公司

　　2022年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人洪杰、主管会计工作负责人朱奇峰及会计机构负责人（会计主管人员）刘清国保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　√适用     □不适用

　　单位：元 币种：人民币

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2022年9月30日

　　编制单位:三棵树涂料股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：洪杰        主管会计工作负责人：朱奇峰        会计机构负责人：刘清国

　　合并利润表

　　2022年1—9月

　　编制单位：三棵树涂料股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

　　公司负责人：洪杰        主管会计工作负责人：朱奇峰        会计机构负责人：刘清国

　　合并现金流量表

　　2022年1—9月

　　编制单位：三棵树涂料股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：洪杰        主管会计工作负责人：朱奇峰        会计机构负责人：刘清国

　　2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　三棵树涂料股份有限公司董事会

　　2022年10月28日