大连百傲化学股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告

　　证券代码：603360         证券简称：百傲化学        公告编号：2022-057

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　大连百傲化学股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届监事会第十二次会议通知于2022年10月18日以电子邮件方式向全体监事发出，会议于2022年10月28日以通讯方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席钟凌女士主持。会议召开程序及出席监事人数符合有关规定，表决结果合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过了以下议案：

　　（一） 审议通过《2022年第三季度报告》

　　监事会根据《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》附件《第五十二号上市公司季度报告》等相关规定和要求，在全面了解和认真审核董事会编制的公司2022年第三季度报告后，发表审核意见如下：

　　1、公司2022年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规的要求；

　　2、公司2022年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2022年第三季度的经营管理状况和财务状况；

　　3、未发现参与2022年第三季度报告编制人员有违反保密规定的行为。

　　具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《大连百傲化学股份有限公司2022年第三季度报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（二） 审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《大连百傲化学股份有限公司监事会议事规则》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　大连百傲化学股份有限公司监事会

　　2022年10月29日

　　证券代码：603360         证券简称：百傲化学         公告编号：2022-059

　　大连百傲化学股份有限公司

　　关于2022年第三季度主要经营数据的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露第十三号——化工》《关于做好主板上市公司2022年第三季度报告披露工作的重要提醒》等规定的要求，大连百傲化学股份有限公司（以下简称“公司”）将2022年第三季度主要经营数据披露如下：

　　一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

　　注：以上产量、销量数据为原药剂和代加工产品的合计数。

　　二、主要产品和原材料的价格同比及环比变化幅度

　　（一）主要产品的价格同比及环比变化幅度

　　注：以上产品价格数据为原药剂价格和代加工产品价格合并计算后的均价。

　　（二）主要原材料的价格同比及环比变化幅度

　　三、其他对公司生产经营具有重大影响的事项

　　本季度内公司未发生对生产经营具有重大影响的其他事项。

　　以上生产经营数据由公司统计，未经会计师事务所审计，仅供投资者了解公司2022年第三季度生产经营情况使用，不构成公司的实质承诺和预测，敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　大连百傲化学股份有限公司董事会

　　2022年10月29日

　　证券代码：603360            证券简称：百傲化学

　　大连百傲化学股份有限公司

　　2022年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　前十名股东中回购专户情况说明：报告期期末，公司回购专用证券账户持有无限售条件流通股5,646,522股，占公司总股本的2.18%。

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2022年9月30日

　　编制单位:大连百傲化学股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：刘宪武        主管会计工作负责人：王希梁        会计机构负责人：孙志海

　　合并利润表

　　2022年1—9月

　　编制单位：大连百傲化学股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

　　公司负责人：刘宪武        主管会计工作负责人：王希梁        会计机构负责人：孙志海

　　合并现金流量表

　　2022年1—9月

　　编制单位：大连百傲化学股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：刘宪武        主管会计工作负责人：王希梁        会计机构负责人：孙志海

　　2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　大连百傲化学股份有限公司董事会

　　2022年10月29日

　　证券代码：603360         证券简称：百傲化学        公告编号：2022-056

　　大连百傲化学股份有限公司

　　第四届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　大连百傲化学股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届董事会第十四次会议的通知于2022年10月18日以电子邮件的方式向全体董事发出，会议于2022年10月28日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，本次会议由董事长刘宪武先生召集并主持，会议召开程序及出席董事人数符合有关规定，表决结果合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过了以下议案：

　　（一） 审议通过《2022年第三季度报告》

　　同意《大连百傲化学股份有限公司2022年第三季度报告》。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《大连百傲化学股份有限公司2022年第三季度报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　（二） 审议通过《关于修订公司章程及章程附件的议案》

　　为了进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引（2022 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，同意对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》部分条款进行修订。

　　具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《大连百傲化学股份有限公司关于修订公司章程及章程附件的公告》（公告编号：2022-058）。

　　修订后的《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》全文详见上海证券交易所网站。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（三） 审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》

　　同意本次修订的制度共9项，具体包括：《独立董事工作制度》《投资者关系管理制度》《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《重大事项内部报告制度》《防范关联方占用公司资金管理制度》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》。

　　其中,《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》共3项制度，尚需提交公司股东大会审议。

　　修订后的制度全文详见上海证券交易所网站。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　特此公告。

　　大连百傲化学股份有限公司董事会

　　2022年10月29日

　　证券代码：603360         证券简称：百傲化学        公告编号：2022-058

　　大连百傲化学股份有限公司

　　关于修订公司章程及章程附件的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　大连百傲化学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于2022年10月28日审议通过了《关于修订公司章程及章程附件的议案》, 公司第四届监事会第十二次会议于2022年10月28日审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》。

　　一、修订原因

　　为了进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引（2022 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》和《监事会议事规则》部分条款进行修订。

　　二、公司章程主要修订情况

　　注：除上表所列主要条款修订外：1.依据相关法律、法规、规范性文件的规定，删除了原《公司章程》中第二百一十九条关于“法律”“行政法规”含义的界定，修订后的其他相关条款相应增加“法律”“行政法规”“部门规章”等的表述，不一一列举；2.因新增和删减部分条款导致原有条款序号发生变化，现《公司章程》条款序号及涉及条款援引之处均相应调整；3.对以阿拉伯数字方式表述的内容，部分相应修改为以中文文字方式表述。

　　除上述修订外，《公司章程》中其他条款内容不变。

　　本次公司章程及章程附件的修订尚需提交股东大会审议。

　　修订后的《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》全文详见上海证券交易所网站。

　　特此公告。

　　大连百傲化学股份有限公司董事会

　　2022年10月29日