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中国三峡新能源（集团）股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告

　　证券代码：600905 证券简称：三峡能源公告编号：2022-078

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第四次会议于2022年10月28日上午在北京以现场并结合视频的方式召开，会议通知已于2022年10月18日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事9名，现场及视频参会董事9名。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。公司部分监事、高级管理人员等列席了会议。会议由董事长王武斌主持，以记名投票方式表决，形成决议如下：

　　一、审议通过《关于聘任公司总法律顾问兼首席合规官的议案》

　　同意聘任杨贵芳先生为公司总法律顾问兼首席合规官，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

　　具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源（集团）股份有限公司关于聘任公司总法律顾问兼首席合规官的公告》（公告编号：2022-079）。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过《关于公司经理层成员2021年度薪酬发放标准的议案》

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　关联董事卢海林回避表决。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》

　　同意聘任常青先生为公司内部审计机构负责人，担任审计部主任，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　四、审议通过《关于公司<2022年第三季度报告>的议案》

　　具体内容详见公司同日披露的《2022年第三季度报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　五、审议通过《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》

　　具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源（集团）股份有限公司信息披露管理制度》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　六、审议通过《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　中国三峡新能源（集团）股份有限公司董事会

　　2022年10月28日

　　证券代码：600905 证券简称：三峡能源公告编号：2022-079

　　中国三峡新能源（集团）股份有限公司关于聘任公司总法律顾问兼首席合规官的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下简称公司）于2022年10月28日召开第二届董事会第四次会议审议通过了《关于聘任公司总法律顾问兼首席合规官的议案》。

　　根据《公司法》《公司章程》《董事会提名委员会议事规则》等规定以及国务院国资委《中央企业合规管理办法》相关要求，董事会同意聘任杨贵芳先生（简历附后）为公司总法律顾问兼首席合规官，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

　　公司独立董事对本次聘任事项发表了同意的独立意见，详见公司同日披露的《中国三峡新能源（集团）股份有限公司独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　中国三峡新能源（集团）股份有限公司董事会

　　2022年10月29日

　　附件

　　杨贵芳先生简历

　　杨贵芳，1979年8月出生，男，汉族，中共党员，硕士研究生，经济学硕士，高级会计师，历任中国长江三峡集团有限公司资产财务部会计处副处长（主持工作）、处长，资产财务部副主任，财务与资产管理部副主任兼中国水利电力对外有限公司党委委员、副总经理，现任公司党委委员、总会计师，国银金融租赁股份有限公司董事，中国国有企业混合所有制改革基金有限公司董事。截至本公告日，杨贵芳先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、监管规则的规定。

　　证券代码：600905 证券简称：三峡能源

　　中国三峡新能源（集团）股份有限公司

　　2022年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人王武斌、主管会计工作负责人杨贵芳及会计机构负责人（会计主管人员）王书超保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元币种：人民币

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　追溯调整或重述的原因说明

　　（1）按照财政部于2021年12月31日发布的《关于印发<企业会计准则解释第15号>的通知》（财会〔2021〕35号）中对于试运行销售收入的规定，公司对上年同期和年初数据进行了追溯调整。

　　（2）公司本年取得永登县弘阳新能源发电有限公司、兴义三峡清洁能源开发有限公司各51%股权，属于同一控制下的企业合并，按照企业会计准则的要求，公司对上年同期数据进行了追溯调整。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　二、股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用 √不适用

　　四、季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2022年9月30日

　　编制单位:中国三峡新能源（集团）股份有限公司

　　单位：元币种:人民币审计类型：未经审计