甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金 购买银行理财产品的公告

　　证券代码：600720     证券简称：祁连山   公告编号：2022-056

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　甘肃祁连山水泥集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年10月28日以现场加通讯方式召开第九届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的议案》，现将具体情况公告如下：

　　一、购买保本浮动收益的银行理财产品的情况

　　1.投资目的：根据公司目前的生产经营计划和资金安排，在不影响公司日常经营运作，有效控制投资风险的前提下，最大限度的提高资金使用效率，降低财务费用，增加现金资产收益，实现股东利益最大化。

　　2.投资额度：不超过人民币12亿元（含本数），在上述额度内，资金可以滚动使用。

　　3.投资品种：公司使用闲置自有资金通过商业银行购买投资期限在12个月以内的安全性高、流动性好保本浮动收益的银行理财产品。

　　4.资金来源：公司闲置自有资金。

　　5.决议有效期：自董事会审议通过该项议案之日起12个月内有效。

　　二、需履行的程序

　　1.决策程序：根据上海证券交易所《股票上市规则》和公司章程等相关规定，本次使用闲置自有资金购买保本浮动收益的银行理财产品的事项需经公司董事会审议通过，无需提交股东大会审议。

　　2.授权管理：董事会审议通过后，授权公司经营层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务总监负责组织具体实施相关事宜。包括但不限于：选择商业银行、选择保本浮动收益的银行理财产品、明确保本浮动收益的投资金额、投资期限、签署合同及协议等。

　　3.信息披露：公司将按照上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务，披露事项包括但不限于：购买保本浮动收益的银行理财产品的名称、金额、期限、收益等。

　　4.关联关系说明：公司与保本浮动收益的银行理财产品发行主体不存在关联关系。

　　三、投资风险分析及风险控制措施

　　1.投资风险

　　公司购买的保本浮动收益的银行理财产品，因此本金不存在风险。但受金融市场宏观经济和市场波动的影响，不排除投资收益具有一定的不可预期性。

　　2.针对投资风险，拟采取措施如下：

　　(1)公司将对保本浮动收益的银行理财产品的投资严格把关，并与相关银行保持紧密联系，跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督。

　　(2) 公司将依据上海证券交易所的相关规定履行信息披露义务。

　　四、对公司的影响

　　在确保不影响公司正常运营和资金正常周转需要及资金安全的前提下，以闲置自有资金购买保本浮动收益的银行理财产品，可以提高资金使用效率，获得高于存款利息的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。

　　五、各项意见

　　1.监事会意见：公司在保证流动性和资金安全的前提下，使用闲置自有资金购买保本浮动收益的银行理财产品有利于提高公司自有闲置资金的使用效率，不会对公司生产经营造成不利影响;决策程序符合相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司在未来 12 个月内，滚动使用总额度不超过12亿元（含本数）的闲置自有资金购买保本浮动收益的银行理财产品。

　　2.独立董事意见：公司在保证资金流动性和安全性的前提下，使用闲置自有资金购买保本浮动收益的银行理财产品有利于提高资金使用效率，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司在未来 12 个月内，滚动使用总额度不超过12亿元（含本数）的闲置自有资金购买保本浮动收益的银行理财产品。

　　六、备查文件

　　1.第九届董事会第十次会议决议;

　　2.第九届监事会第九次会议决议;

　　3.独立董事关于九届十次董事会相关议案的独立意见。

　　特此公告。

　　甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会

　　二0二二年十月二十九日

　　证券代码：600720    证券简称：祁连山  公告编号：2022-057

　　甘肃祁连山水泥集团股份有限公司

　　关于计提资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　甘肃祁连山水泥集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2022年10月28日召开第九届董事会第十次会议和第九届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司对部分资产计提减值准备的议案》。现将相关情况公告如下：

　　一、本次计提资产减值准备情况概述

　　为准确反映公司资产实际情况，公司依据《企业会计准则》和公司财务管理制度相关规定，对公司相关资产进行减值测试，根据测试结果，部分资产存在减值的情形，公司决定对存在减值迹象的资产计提相应的减值准备。

　　公司同意控股子公司西藏中材祁连山水泥有限公司计提无形资产减值准备2,951.56万元、酒钢（集团）宏达建材有限责任公司计提固定资产减值准备651.52万元；本公司计提民和祁连山水泥有限公司商誉减值准备171.72万元，预计以上事项共计影响公司本期收益减少3,774.80万元。

　　二、计提资产值准备的原因

　　根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，资产存在减值迹象的，应当估计其可收回价值，按可收回价值低于账面价值的金额，计提减值准备。

　　1.本公司控股子公司西藏中材祁连山水泥有限公司，2015年3月在西藏自治区国土厅的大力支持下，以建设西藏中材祁连山水泥有限公司年产120万吨新型干法水泥生产线项目所用，支付探矿权补偿金和采矿权转让费3,730.00万元，收购西藏三丰矿业开发有限公司与个人阿努次仁的采矿权，取得了国土部门核发的采矿权证，并对矿山资源储量进行了备案。截止2020年9月30日，该采矿权账面原值3,730.00万元，累计摊销778.44万元，账面净值2,951.56万元。

　　西藏中材祁连山水泥有限公司项目初选厂址位于拉萨市堆龙德庆县，由于拉萨城区规划改变等原因，项目转移至山南市，原采矿权范围内矿产资源无法开发利用，目前该采矿权许可证已过期。基于谨慎性原则，公司决定同意西藏中材祁连山水泥有限公司对该无形资产计提减值准备2,951.56万元。本项资产减值计提预计将减少公司当期收益2,951.56万元。

　　2.本公司控股子公司酒钢（集团）宏达建材有限责任公司1#、2#熟料生产线及配套设施由于建设时间较早、工艺技术落后，能源消耗高、节能减排压力大，产品成本居高不下，且生产线已无升级改造的价值，先后于2015年以后陆续停产，固定资产至今闲置，目前处于待报废处置状态。

　　截止2022年9月30日酒钢（集团）宏达建材有限责任公司1#、2#熟料生产线及配套设施账面原值为28,064.21万元，已计提折旧21,722.70万元，已计提资产减值准备5,473.42万元，净额868.09万元。经过减值测试，预计可收回净残值为216.57万元。公司决定同意酒钢（集团）宏达建材有限责任公司对其1#、2#熟料生产线及配套设施计提资产减值准备651.52万元。本项资产减值计提预计将减少公司当期收益651.52万元。

　　3.公司于2007年收购兰州红古祁连山水泥股份有限公司（原名为兰州大通河水泥股份有限公司），因合并成本大于所取得被购买方可辨认净资产公允价值的份额而确认合并商誉金额为674.67万元。

　　根据北京中科华会计师事务所有限公司2008年出具的《兰州红古祁连山水泥股份有限公司整体资产评估项目资产评估报告书》（中科华评报字[2008]第010号），已计提该项商誉减值准备325.34万元。

　　2018年10月26日公司第八届董事会第六次会议审议通过公司下属民和祁连山水泥有限公司吸收合并兰州红古祁连山水泥股份有限公司的议案，并同意将兰州红古祁连山水泥股份有限公司进行注销。

　　2022年，公司对民和祁连山水泥有限公司商誉进行了减值测试，应确认商誉减值497.06万元，前期已计提该项商誉减值准备325.34万元，本次尚需计提减值准备171.72万元。本项资产减值计提预计将减少公司当期收益171.72万元。

　　三、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　本项资产减值计提将进一步夯实公司资产质量，提高公司市场竞争力。预计以上事项共计影响公司本期收益减少3,774.80万元。

　　四、相关审批程序

　　本次计提资产减值准备事项已经公司第九届董事会第十次会议、第九届监事会第九次会议审议通过。

　　五、各项意见

　　（一）审计委员会意见

　　公司依据《企业会计准则》及公司相关制度结合公司资产的实际情况，计提资产减值准备依据充分，公允的反映了公司资产状况。同意本次资产减值计提事项。

　　（二）独立董事意见

　　公司按照《企业会计准则》及相关法规的要求，对公司控股子公司计提资产减值事实清楚、依据充分，体现了谨慎性原则，决策程序符合规定，没有损害股东特别是中小股东的合法权益。同意公司本次计提资产减值。

　　（三）监事会意见

　　公司按照《企业会计准则》相关要求，结合公司实际情况，计提资产减值的事实清楚、依据充分，体现了谨慎性原则，董事会对该事项的决策程序合规，公司审计委员会和独立董事均发表了核查意见。同意本次资产减值计提事项。

　　六、备查文件

　　（一）本公司第九届董事会第十次会议决议；

　　（二）本公司第九届监事会第九次会议决议；

　　（三）本公司审计委员会意见；

　　（四）本公司独立董事意见。

　　特此公告。

　　甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会

　　二O二二年十月二十九日

　　证券代码：600720     证券简称：祁连山    公告编号：2022-058

　　甘肃祁连山水泥集团股份有限公司关于

　　召开2022年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2022年11月14日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年11月14日 14点00 分

　　召开地点：兰州市城关区力行新村3号祁连山大厦4楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年11月14日

　　至2022年11月14日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　议案1、2、3已经公司第九届董事会第十次会议审议通过。相关公告分别刊登于2022年10月29日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　2、 特别决议议案：无。

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：2、3（3.01）

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：2。

　　应回避表决的关联股东名称：中国建材股份有限公司、甘肃祁连山建材控股有限公司、持有公司股份的关联自然人股东。

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无。

　　三、 东大会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　（四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　（六）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记手续：

　　个人股及社会公众股股东亲自办理时，须持有本人身份证原件及复印件、证券账户卡；委托代理人办理时，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（见附件1）、委托人证券账户卡；法人股股东由法定代表人亲自办理时，须持有法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、证券账户卡；委托代理人办理时，须持有出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、委托人证券账户卡、法人单位营业执照复印件。异地股东可用信函或传真方式登记，出席会议时需携带原件。

　　（二）登记时间：

　　2022年11月8日-11月13日，上午9:00-11:30 下午14:00-17:00（节假日除外）。

　　（三）登记地点：兰州市城关区力行新村3号祁连山大厦403（甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会办公室）。

　　（四）出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、证券账户卡、授权委托书等原件，验证入场。

　　截至2022年11月7日（股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东，均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。

　　该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为股东。

　　六、 其他事项

　　1、会议联系方式

　　联 系 人：李小胜  朱玉玲

　　联系电话：0931-4900608   4900619

　　传    真：0931-4900697

　　2、会议费用

　　参加现场会议的股东住宿、交通等费用自理。

　　特此公告。

　　甘肃祁连山水泥集团股份有限公司

　　董事会

　　2022年10月29日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　甘肃祁连山水泥集团股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年11月14日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年   月   日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：