包头华资实业股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告

　　证券代码：600191         证券简称：华资实业         编号：临2022-079

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　●公司全体董事参加本次董事会会议。

　　●本次董事会会议全部议案，获得通过。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（二）本次董事会会议通知于2022年10月20日以电话、邮件、微信方式发出。会议于2022年10月28日以通讯方式召开。

　　（三）本次董事会会议应出席董事9人，实际出席会议的董事9人。

　　（四）本次董事会会议由董事长李延永先生主持。全部高管和监事列席会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　(一) 关于公司《2022年三季度报告》

　　与会董事认真审议了公司《2022年三季度报告》，认为公司严格按照相关法律、法规的要求规范运作，公司2022年三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；三季度报告的内容、格式均符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实、准确地反映了公司当期的经营管理和财务状况等事项。

　　表决结果为：9票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　(二) 关于调整董事会下属战略委员会、提名委员会成员的议案

　　鉴于公司独立董事杜政先生已经离职，且新任独立董事苏理先生已完成选举，董事会下属战略委员会、提名委员会成员变更如下：

　　1、战略委员会

　　战略委员会由李延永、刘福安、苏理、刘建雷四人组成，任期与本届董事会相同，其中李延永任主任委员。

　　表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　2、提名委员会

　　提名委员会由苏理、刘建雷、李延永三人组成，任期与本届董事会相同，其中苏理任主任委员。

　　表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告

　　包头华资实业股份有限公司

　　董 事 会

　　2022年10月29日

　　证券代码：600191                                                 证券简称：华资实业

　　包头华资实业股份有限公司

　　2022年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人李延永、主管会计工作负责人崔美芝及会计机构负责人（会计主管人员）霍震宇保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用     □不适用

　　1、2022年前三季度，全资子公司山东裕维生物科技有限公司（以下简称“裕维生物”）实现营业收入9,461.58万元，占公司合并报表营业收入99.59%。裕维生物成立于2022年5月，注册资金3亿元人民币，主要经营粮食收购、粮食加工、食品生产与销售。裕维生物于2022年7月中标滨州市滨城区农业园区管理服务中心“山东滨城国家农业园区建设项目”相关资产十年租赁权。第三季度，裕维生物生产经营活动已全面开展。

　　裕维生物生产经营活动的开展，有利于夯实公司实业基础，提升公司主营业务持续经营能力。

　　未来，裕维生物的生产经营仍将受宏观经济、行业环境、市场竞争及经营管理等因素的影响，经营状况和收益存在不确定性的风险。

　　2、本报告期，公司持有11.83%股份的恒泰证券股份有限公司（以下简称“恒泰证券”）经营业绩同比出现较大降幅，对公司经营业绩造成了较大影响。

　　根据恒泰证券提供的未经审计的财务报表，报告期内恒泰证券实现营业总收入92,579,64万元，实现归属于母公司所有者的净利润-48,778,78万元。公司对恒泰证券投资收益为-5,770,53万元。去年同期，恒泰证券实现营业收入271,363,77万元，归属于母公司所有者的净利润27,924,85万元。

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2022年9月30日

　　编制单位:包头华资实业股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：李延永        主管会计工作负责人：崔美芝        会计机构负责人：霍震宇

　　合并利润表

　　2022年1—9月

　　编制单位：包头华资实业股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：李延永        主管会计工作负责人：崔美芝        会计机构负责人：霍震宇

　　合并现金流量表

　　2022年1—9月

　　编制单位：包头华资实业股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：李延永        主管会计工作负责人：崔美芝        会计机构负责人：霍震宇

　　2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　包头华资实业股份有限公司董事会

　　2022年10月28日