浙江万盛股份有限公司 第四届董事会第二十九次会议决议公告

　　证券代码：603010         证券简称：万盛股份         公告编号：2022-082

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　浙江万盛股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月28日上午9点以现场加通讯的方式召开了第四届董事会第二十九次会议。本次会议通知及会议材料于2022年10月25日以电子或书面的方式送达各位董事。会议应到董事9名，实际到会董事9名。会议由董事长高献国先生主持，公司监事和高管列席会议。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。会议审议通过了如下议案：

　　一、审议通过《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

　　公司第四届董事会任期即将届满，公司董事会提名高献国先生、朱平先生、周三昌先生、邵仁志先生、陈春林先生、梅家秀先生六人为公司第五届董事会非独立董事候选人。任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。（非独立董事候选人简历见附件）

　　公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　1、提名高献国先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

　　表决情况：同意 9  票，反对  0  票，弃权  0  票。

　　2、提名朱平先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

　　表决情况：同意 9  票，反对  0  票，弃权  0  票。

　　3、提名周三昌先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

　　表决情况：同意 9  票，反对  0  票，弃权  0  票。

　　4、提名邵仁志先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

　　表决情况：同意 9  票，反对  0  票，弃权  0  票。

　　5、提名陈春林先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

　　表决情况：同意 9  票，反对  0  票，弃权  0  票。

　　6、提名梅家秀先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

　　表决情况：同意 9  票，反对  0  票，弃权  0  票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、审议通过《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

　　公司第四届董事会任期即将届满，公司董事会提名陈良照先生、陈传明先生、卜新平先生三人为公司第五届董事会独立董事候选人。任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。（独立董事候选人简历见附件）。公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　1、提名陈良照先生为公司第五届董事会独立董事候选人

　　表决情况：同意 9  票，反对  0  票，弃权  0  票。

　　2、提名陈传明先生为公司第五届董事会独立董事候选人

　　表决情况：同意 9  票，反对  0  票，弃权  0  票。

　　3、提名卜新平先生为公司第五届董事会独立董事候选人

　　表决情况：同意 9  票，反对  0  票，弃权  0  票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、审议通过《关于公司2022年第三季度报告的议案》

　　表决情况：同意 9  票，反对  0  票，弃权  0  票。

　　四、审议通过《关于召开公司2022年第四次临时股东大会的议案》

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《浙江万盛股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知》。

　　表决情况：同意 9  票，反对  0  票，弃权  0  票。

　　特此公告。

　　浙江万盛股份有限公司董事会

　　2022年10月29日

　　附：《非独立董事候选人简历》

　　高献国先生：中国国籍，1960年6月出生，大专，拥有中国澳门地区非永久性居民身份证。近五年一直担任浙江万盛股份有限公司董事长。现任浙江万盛股份有限公司董事长。

　　朱平先生：中国国籍，1967年9月出生，研究生，无境外永久居留权。2015年至今担任南京钢铁股份有限公司副总裁。现任南京钢铁股份有限公司副总裁、江苏金凯节能环保投资控股有限公司董事长兼总经理、南京金荟再生资源有限公司董事长、江苏金灿气体有限公司董事长、霍邱绿源胶凝材料有限公司董事长、浙江万盛股份有限公司联席董事长。

　　周三昌先生：中国国籍，1963年12月出生，工商管理硕士，无境外永久居留权。近五年一直担任浙江万盛股份有限公司董事、总裁。现任浙江万盛股份有限公司董事、总裁，江苏万盛董事长，万盛科技执行董事、总裁。

　　邵仁志先生：中国国籍，1968年10月出生，本科学历，无境外永久居留权。2021年至今担任南钢副总裁、首席投资官。现任柏中环境科技（上海）股份有限公司董事长、南京金瀚环保科技有限公司董事长、江苏金宇智能检测系统有限公司董事长、上海瓴荣材料科技有限公司董事长、浙江万盛股份有限公司董事。

　　陈春林先生：中国国籍，1968年1月出生，研究生学历，硕士学位，会计师，经济师。曾任上海浦东发展银行科长，上海金丰投资股份有限公司财务总监，易居中国控股有限公司副总裁、财务总监，上海金岳投资发展有限公司副总裁、财务总监，上海复星创业投资管理有限公司CFO，复星财富管理集团CFO，复星集团副CFO兼复星能源环境及智能装备集团CFO、资源集团CFO。现任南京钢铁股份有限公司董事、南京钢铁联合有限公司副总裁兼总会计师、浙江万盛股份有限公司董事。

　　梅家秀先生：中国国籍，1972年9月出生，研究生学历，硕士学位，高级会计师，注册会计师，注册税务师。曾任南钢集团公司第二电炉钢有限公司财务部副部长（主持工作），南钢股份财务部核算科副科长、科长、财务部经理。现任南钢股份总会计师兼财务部部长。

　　附：《独立董事候选人简历》

　　陈良照先生：中国国籍， 1972年7月出生，硕士学位，无境外永久居留权，注册税务师、注册会计师与高级会计师，长期从事鉴证、顾问、筹划、管理等财税服务工作，曾任浙江天健会计师事务所有限公司的高级项目经理与行政管理部经理、浙江天健税务师事务所有限公司副所长等职，现任浙江天顾税务师事务所有限公司所长，兼任浙江省财税法学研究会副会长、浙江省注册税务师协会培训委员会委员、浙江税务网首席税务师、浙江大学兼职教授、道明光学股份有限公司独立董事。

　　陈传明先生：中国国籍，1957年9月出生，经济学博士，管理学教授、博导。曾任南钢股份、南京港股份有限公司、昆山新莱洁净应用材料股份有限公司、南京证券股份有限公司、协鑫集成科技股份有限公司、华泰证券股份有限公司独立董事，莱绅通灵珠宝股份有限公司董事。现任南京大学教授兼任中国企业管理研究会副会长、江苏省科技创新协会副会长。

　　卜新平先生：中国国籍，1978年2月出生，博士研究生学历，正高级工程师，无境外永久居留权。2006年3月至2014年10月担任石油和化学工业规划院项目经理，2015年2月至2015年9月担任中国化工信息中心产业经济研究院副院长，2015年10月至2018年10月担任中国石油和化学工业联合会化工新材料专委会副秘书长，现任中国石油和化学工业联合会化工新材料专委会秘书长，华融化学股份有限公司、沈阳化工股份有限公司、辽宁奥克化学股份有限公司和大庆华理生物技术股份有限公司独立董事。

　　证券代码：603010         证券简称：万盛股份         公告编号：2022-085

　　浙江万盛股份有限公司

　　2022年第三季度主要经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十三号—化工》等相关规定，浙江万盛股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2022年第三季度主要经营数据披露如下：

　　一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

　　注：以上产品销量和销售金额包含本公司贸易数据。

　　二、主要产品的价格变动情况（不含税）

　　三、主要原材料的价格变动情况（不含税）

　　以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据，且未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　浙江万盛股份有限公司董事会

　　2022年10月29日

　　证券代码：603010       证券简称：万盛股份       公告编号：2022-086

　　浙江万盛股份有限公司

　　关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2022年11月14日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年第四次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年11月14日   14点00分

　　召开地点：公司会议室（浙江省临海市两水开发区聚景路8号）

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年11月14日

　　至2022年11月14日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不适用

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第二十五次会议审议通过。上述会议决议公告已刊登在2022年10月29日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记手续

　　①法人股东：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。（详见附件一）。

　　②个人股东：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。（详见附件一）。

　　③股东可用传真、信函或邮件方式进行登记，须在登记时间2022年11月11日下午17:00前送达，传真、信函或邮件登记需附上上述①、②款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件。传真、信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。

　　④融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。

　　（二）登记地点：浙江万盛股份有限公司董事会办公室

　　地址：浙江省临海市两水开发区聚景路8号

　　邮编：317000

　　联系人：林涛

　　联系电话：0576-85322099           传真：0576-85678867

　　邮箱：zjwsfr@ws-chem.com

　　（三）登记时间：2022年11月11日

　　上午：9:30-11:30  下午：13:30-17:00

　　六、 其他事项

　　本次股东大会出席现场会议的股东自行安排食宿、交通。

　　特此公告。

　　浙江万盛股份有限公司董事会

　　2022年10月29日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　浙江万盛股份有限公司：

　　兹委托           先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年11月14日召开的贵公司2022年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年    月   日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 　　如表所示：

　　证券代码：603010         证券简称：万盛股份         公告编号：2022-087

　　浙江万盛股份有限公司

　　关于召开2022年第三季度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2022年11月11日(星期五) 下午 13:00-14:00

　　●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　● 投资者可于2022年11月4日(星期五) 至11月10日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱zjwsfr@ws-chem.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　浙江万盛股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年10月29日发布公司2022年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2022年11月11日(星期五) 下午13:00-14:00举行2022年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、 说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2022年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、地点

　　（一） 会议召开时间：2022年11月11日(星期五) 下午 13:00-14:00

　　（二） 会议召开地点：上证路演中心

　　（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、 参加人员

　　董事长：高献国

　　董事、总裁：周三昌

　　独立董事：毛美英

　　副总裁兼董事会秘书：钱明均

　　副总裁兼CFO：宋瑞波

　　四、 投资者参加方式

　　（一）投资者可在2022年11月11日(星期五) 下午 13:00-14:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2022年11月4日(星期五) 至11月10日(星期四)

　　16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱zjwsfr@ws-chem.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：阮丹丹

　　电话：0576-85322099

　　邮箱：zjwsfr@ws-chem.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　浙江万盛股份有限公司董事会

　　2022年10月29日

　　证券代码：603010                             证券简称：万盛股份

　　浙江万盛股份有限公司

　　2022年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　追溯调整或重述的原因说明：因会计政策变更，本次调整对其他重要财务指标不会产生重大影响。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　注：2022年前三季度，国内疫情频现影响部分基地的正常生产，美欧高通胀下持续加息，俄乌冲突导致欧洲能源危机，全球需求降低，汽车缺芯影响整车交付，消费电子出货量急剧下跌导致改性塑料制品需求大幅下滑以及国内市场产能扩张，导致市场供需格局发生较大变化，公司生产和销售受到较大影响，导致主要产品销量及单吨毛利下降。其次因产品市场价格下跌，公司对期末存货计提了减值；再叠加公司收购福建中州产生的非专有技术摊销等因素综合所致。

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用     □不适用

　　一、山东汉峰新材料科技有限公司试生产

　　山东汉峰新材料科技有限公司 “年产17.5万吨磷系新材料、10吨氘代试剂及850吨电子级新材料项目”中年产10万吨三氯化磷、6万吨三氯氧磷、6万吨五氯化磷等产线已于2022年8月完成工程主体建设及设备安装、调试工作，试生产方案经专家评审通过并经相关主管部门备案后，符合试生产条件，已正式进入试生产阶段。具体详见公司披露的《浙江万盛股份有限公司关于全资子公司山东汉峰试生产的公告》（公告编号：2022-068）。

　　二、江苏万盛大伟化学有限公司试生产

　　江苏万盛大伟化学有限公司 “年产2.7万吨脂肪胺及其衍生产品（含电子级三辛胺、烷基叔胺、季铵盐 ）技改项目”已于2022年8月完成工程主体建设及设备安装、调试工作，试生产方案经专家评审通过并经相关主管部门备案后，符合试生产条件，已正式进入试生产阶段。具体详见公司披露的《浙江万盛股份有限公司关于全资子公司万盛大伟技改项目试生产的公告》（公告编号：2022-069）。

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2022年9月30日

　　编制单位:浙江万盛股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：高献国        主管会计工作负责人：宋瑞波        会计机构负责人：乐雁

　　合并利润表

　　2022年1—9月

　　编制单位：浙江万盛股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

　　公司负责人：高献国        主管会计工作负责人：宋瑞波        会计机构负责人：乐雁

　　合并现金流量表

　　2022年1—9月

　　编制单位：浙江万盛股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：高献国        主管会计工作负责人：宋瑞波        会计机构负责人：乐雁

　　2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　浙江万盛股份有限公司董事会

　　2022年10月29日

　　证券代码：603010         证券简称：万盛股份         公告编号：2022-083

　　浙江万盛股份有限公司

　　第四届监事会第二十五次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任

　　浙江万盛股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月28日上午10点以现场加通讯的方式召开了第四届监事会第二十五次会议。本次会议通知及会议材料于2022年10月25日以信息平台方式送达各位监事，会议应参加监事3名，实际参加监事3名，会议由监事会主席姚媛女士主持。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。经与会监事认真审议，通过了如下议案：

　　一、审议通过《关于提名第五届监事会监事候选人的议案》

　　公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会应进行换届选举。公司监事会同意提名姚媛女士、吴斐先生为第五届监事会股东代表监事候选人。任期三年，自股东大会通过之日起计算。（监事候选人简历见附件）

　　该议案需提交公司股东大会审议。上述两名监事候选人经股东大会审议通过后将与经公司职工代表大会中已选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。

　　1、提名姚媛女士为公司第五届监事会监事候选人

　　表决情况：同意  3  票，反  0  票，弃权  0  票。

　　2、提名吴斐先生为公司第五届监事会监事候选人

　　表决情况：同意  3  票，反  0  票，弃权  0  票。

　　二、审议通过《关于公司2022年第三季度报告的议案》

　　监事会发表如下审核意见：

　　①《2022年第三季度报告》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，监事会对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任；

　　②《2022年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　③《2022年第三季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所关于定期报告的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确地反映出公司2022年第三季度的财务状况；

　　④监事会未发现参与编制和审议《2022年第三季度报告》的人员有违反保密规定的行为。

　　表决情况：同意  3  票，反  0  票，弃权  0  票。

　　特此公告。

　　浙江万盛股份有限公司监事会

　　2022年10月29日

　　附件：监事候选人简历

　　姚媛女士：中国国籍，1984年10月出生，无境外永久居留权。2020年至今担任南京南钢钢铁联合有限公司副总裁。另现任复星全球合伙人、智能制造与大宗产业运营委员会合伙人，复星集团总裁高级助理，复星联席首席人力资源官（Co-CHO），复星国际联席CEO轮值人力资源特别助理，智能制造与大宗产业运营委员会CHO、秘书长、浙江万盛股份有限公司监事会主席。

　　吴斐先生：中国国籍，1984年9月出生，硕士学历，无境外永久居留权。历任金东纸业(江苏)股份有限公司法务主管，哈尔滨电机厂(镇江)有限责任公司人力资源部部长、党委组织部部长、法律事务部部长、工会副主席等职，2014年8月加入南京钢铁股份有限公司，历任风险控制部副部长、联席部长，现担任南京钢铁股份有限公司总裁助理兼风险控制部部长、浙江万盛股份有限公司监事。

　　证券代码：603010         证券简称：万盛股份         公告编号：2022-084

　　浙江万盛股份有限公司

　　关于职工代表监事换届选举的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　浙江万盛股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会进行换届选举工作。

　　公司于2022年10月28日召开了职工代表大会，民主选举张岚女士为公司第五届监事会职工代表监事。（职工代表监事简历见附件）

　　张岚女士将与公司2022年第四次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第五届监事会，任期同公司第五届监事会任期一致。

　　特此公告。

　　浙江万盛股份有限公司监事会

　　2022年10月29日

　　附：职工代表监事简历

　　张岚女士简历：1981年12月出生，中国国籍，无境外永久性居留权，本科学历。2008年至今就职于本公司，现任公司监事，工会主席，总裁助理、人力资源中心总经理、企管中心总经理、山东万盛监事。