陕西建工集团股份有限公司 第七届董事会第二十九次会议决议公告

　　证券代码：600248          证券简称：陕西建工          公告编号：2022-071

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　陕西建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十九次会议于2022年10月28日以通讯方式召开。董事长张义光先生、副董事长毛继东先生、董事莫勇先生、独立董事李小健先生、赵嵩正先生、郭世辉先生、杨为乔先生以通讯方式出席会议，董事长张义光先生主持会议。

　　会议通知已于2022年10月20日以书面方式发出。会议召开符合《中华人民共和国公司法》《陕西建工集团股份有限公司章程》及《陕西建工集团股份有限公司董事会议事规则》等规定，会议合法有效。公司7名董事均参与了投票表决，并通过决议如下：

　　审议通过《关于公司2022年第三季度报告的议案》

　　同意公司《2022年第三季度报告》。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《陕西建工集团股份有限公司2022年第三季度报告》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

　　特此公告。

　　陕西建工集团股份有限公司董事会

　　2022年10月29日

　　证券代码：600248          证券简称：陕西建工         公告编号：2022-072

　　陕西建工集团股份有限公司

　　第七届监事会第二十一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　陕西建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十一次会议于2022年10月28日以通讯方式召开。监事会主席吴纯玺先生、监事郑发龙先生、职工代表监事刘宗文先生以通讯方式出席会议，监事会主席吴纯玺先生主持会议。

　　会议通知已于2022年10月20日以书面方式发出。会议召开符合《中华人民共和国公司法》《陕西建工集团股份有限公司章程》及《陕西建工集团股份有限公司监事会议事规则》等规定，会议合法有效。公司3名监事均参与了投票表决，并通过决议如下：

　　审议通过《关于公司2022年第三季度报告的议案》

　　同意公司《2022年第三季度报告》。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《陕西建工集团股份有限公司2022年第三季度报告》。

　　监事会同意以决议形式对公司2022年第三季度报告发表如下书面审核意见：董事会编制和审议的公司2022年第三季度报告的程序符合法律法规及中国证监会、上海证券交易所相关规定的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　特此公告。

　　陕西建工集团股份有限公司监事会

　　2022年10月29日

　　证券代码：600248                                                 证券简称：陕西建工

　　陕西建工集团股份有限公司

　　2022年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　追溯调整或重述的原因说明

　　本期公司向控股股东陕建控股购买其持有的陕建七建 100%的股权。

　　公司主要会计数据和财务指标的说明：

　　1、归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降原因：2021 年末对重要的二级单位实施债转股，母公司持股比例有所下降。

　　2、每股收益较上年同期下降原因：(1)2021 年末对重要的二级单位实施债转股，致使归母净利润同比下降；(2)2021 年定向增发股本。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2022年9月30日

　　编制单位:陕西建工集团股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：张义光        主管会计工作负责人：杨耿        会计机构负责人：王亚斌

　　合并利润表

　　2022年1—9月

　　编制单位：陕西建工集团股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：40,888,777.89元, 上期被合并方实现的净利润为： 120,356,822.83 元。

　　公司负责人：张义光        主管会计工作负责人：杨耿        会计机构负责人：王亚斌

　　合并现金流量表

　　2022年1—9月

　　编制单位：陕西建工集团股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：张义光        主管会计工作负责人：杨耿        会计机构负责人：王亚斌

　　2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　陕西建工集团股份有限公司董事会

　　2022年10月28日