新智认知数字科技股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告

　　证券代码：603869         证券简称：新智认知        公告编号：临2022-056

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　新智认知数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议于2022年10月28日以通讯会议的方式召开。本次会议由监事会主席张亚东先生主持，全体监事参与表决。本次监事会会议的召开符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　议案一：关于审议公司2022年第三季度报告的议案。

　　与会监事对2022年三季度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下书面审核意见，与会监事认为：

　　（1）公司2022年三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》等各项规定；

　　（2）公司2022年三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司的经营管理和财务状况等事项；

　　（3）未发现参与2022年三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。详情参见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《新智认知数字科技股份有限公司2022年第三季度报告》。

　　特此公告。

　　新智认知数字科技股份有限公司

　　监 事 会

　　2022年10月28日

　　证券代码：603869         证券简称：新智认知      公告编号：临2022-057

　　新智认知数字科技股份有限公司

　　关于聘任公司高级管理人员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据公司业务发展需要及《新智认知数字科技股份有限公司章程》规定，经公司总裁史玉江先生提名，公司于2022年10月28日召开第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，聘任王东先生为公司副总裁，相关职责职权根据法律法规、规范性文件以及公司章程和制度规则规定确定，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

　　独立董事发表意见如下：经审阅，高管候选人履历等相关资料，未发现存在《公司法》及公司章程中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，上述人员任职资格合法；高级管理人员提名程序符合《公司法》《上市公司治理准则》等法律、行政法规、规范性法律文件及公司章程的有关规定。

　　特此公告。

　　新智认知数字科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2022年10月28日

　　附件：高级管理人员候选人简历

　　王东先生： 1982年出生，汉族，中国国籍，本科学历，MBA在读。曾任埃森哲（中国）有限公司总监、深圳市法本信息技术股份有限公司能源和制造行业总经理、阿里巴巴(中国)有限公司总监；在能源行业数字化转型、智能制造、双碳等领域有丰富的专家经验，期间牵头完成多个国内外知名大型企业的数字化转型、十四五信息规划的落地实践。2022年5月加入公司，主要负责安全数智化产品的解决方案和交付业务。

　　王东先生不存在《公司法》、中国证监会和上海证券交易所认定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，其任职资格符合《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。王东先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

　　证券代码：603869         证券简称：新智认知        公告编号：临2022-055

　　新智认知数字科技股份有限公司

　　第四届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　新智认知数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于2022年10月28日以通讯会议的形式召开。本次会议应到董事9名，实到9名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《新智认知数字科技股份有限公司章程》《新智认知数字科技股份有限公司董事会议事规则》等法律、法规、规范性文件和公司制度的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　议案一：关于审议公司2022年第三季度报告的议案。

　　详情参见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《新智认知数字科技股份有限公司2022年第三季度报告》。

　　经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

　　议案二：关于聘任公司高级管理人员的议案。

　　详情参见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《新智认知数字科技股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的公告》。

　　经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　新智认知数字科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2022年10月28日

　　证券代码：603869                                                 证券简称：新智认知

　　新智认知数字科技股份有限公司

　　2022年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注:1.“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同；

　　2. 受联营公司北京天路纵横交通科技有限公司亏损影响，减少公司投资收益595.29万元，进而减少归属于上市公司股东的扣除非经常性损益净利润595.29万元。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　注：截至报告期末，新智认知数字科技股份有限公司回购专用证券账户持有股份9,145,687股,占公司

　　总股本1.81%。

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用     □不适用

　　1、推进业务落地，承接公司“安”战略规划

　　公司于2022年8月26日新设全资子公司新智聚安科技有限公司，法定代表人张宇迎，注册资本5,000万元人民币，此公司致力在夯实自有产品及能力的同时通过物联、数据、标准和智能能力的复用，聚合生态、连接需供，并探索创新运营模式，逐步形成社会大安全的共建共赢新生态。

　　2、回购实施进展

　　基于对公司未来发展前景的信心和内在投资价值的认可，截至报告期末公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份2,411,000 股，占公司总股本的比例为0.48%支付的总金额为19,035,042.50元（不含佣金、其他费用等），后续将继续视市场情况择机实施回购。

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2022年9月30日

　　编制单位:新智认知数字科技股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：张宇迎        主管会计工作负责人：张炎锋        会计机构负责人：费翔莺

　　合并利润表

　　2022年1—9月

　　编制单位：新智认知数字科技股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

　　公司负责人：张宇迎        主管会计工作负责人：张炎锋        会计机构负责人：费翔莺

　　合并现金流量表

　　2022年1—9月

　　编制单位：新智认知数字科技股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　注：

　　本公司2022年前三季度累计购买、赎回23.61亿的理财产品，属于周转快、金额大、期限短的现金流入、流出，故按净额法列报。

　　公司负责人：张宇迎        主管会计工作负责人：张炎锋        会计机构负责人：费翔莺

　　2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　新智认知数字科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年10月28日