绿色动力环保集团股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

　　证券代码：601330        证券简称：绿色动力       公告编号：临2022-042

　　转债代码：113054        转债简称：绿动转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　绿色动力环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于2022年10月28日在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开,会议通知和材料已于2022年10月22日以电子邮件送达各位董事。本次会议由董事长乔德卫先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件以及《绿色动力环保集团股份有限公司章程》的有关规定。经与会董事充分审议并经过有效表决,审议通过了以下议案：

　　一、审议通过《关于<绿色动力环保集团股份有限公司2022年第三季度报告>的议案，公司《2022年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了公司2022年第三季度实际经营情况，编制遵循了相关法律法规及规范性文件的规定,同意公司编制的《2022年第三季度报告》。

　　表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。

　　二、审议通过《关于聘任审计部负责人的议案》，同意聘任刘利女士为公司审计部经理，刘利女士简历详见公告附件。

　　表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。

　　三、审议通过《关于制定<董事会授权管理办法>的议案》，同意公司制定的《董事会授权管理办法》。

　　表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。

　　特此公告。

　　绿色动力环保集团股份有限公司董事会

　　2022年10月29日

　　刘利女士简历

　　刘利，女，1975 年 5 月出生，1998 年 7 月参加工作，武汉理工大学工商管理系会计学专业毕业，经济学学士学位，中级会计师。

　　1998 年 7 月至 2006 年 12 月于深圳创益生物科技有限公司财务部任财务主管、投融资主管；2008 年 7 月入职绿色动力环保集团股份有限公司（以下简称“集团”），2008 年 7 月至 2010 年 1 月，任集团财务管理部财务主管；2010 年 1 月至 2013 年 3 月，任集团财务管理部副总经理；2013 年 3 月至 2014 年 9 月，任集团财务管理部副总经理兼海宁绿色动力再生能源公司财务总监；2014 年 9 月至 2019 年 1 月，任集团财务管理部总经理；2019 年 1 月至 2022 年 10 月，任集团投资管理中心副总经理（中层正职级）。

　　A股代码：601330            A股简称：绿色动力

　　H股代码：1330               H股简称：绿色动力环保

　　转债代码：113054            转债简称：绿动转债

　　绿色动力环保集团股份有限公司

　　2022年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注:1、根据财政部发布的《企业会计准则解释第14号》，对政府和社会资本合作（PPP）项目合同的会计处理进行的解释，满足相应条件的PPP项目合同，需根据《企业会计准则第14号-收入》作相应的会计处理。公司2021年年度财务报告编制执行《企业会计准则解释第14号》确认建造收入，并对2021年前三季度财务数据相应进行调整，上表中上年同期数据为包含建造收入的数据。

　　2、“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用     □不适用

　　经中国证监会核准，公司于2022年2月25日公开发行2,360万张A股可转换公司债券（以下简称“绿动转债”），转股价格为9.82元/股。因公司实施2021年年度权益分派，“绿动转债”转股价格自2022年7月21日起由9.82元/股调整为9.72元/股（A股公告编号：临2022-031）。

　　因公司A股股价已触发“绿动转债”转股价格向下修正条款，经公司第四届董事会第八次会议审议，公司董事会决定不向下修正转股价格，且自2022年8月17日至2023年8月16日，若公司A股股价再次触发“绿动转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案（A股公告编号：临2022-034）。

　　根据公司可转换公司债券募集说明书的约定，“绿动转债”自2022年9月5日起可转换为本公司股份，转股期自2022年9月5日至2028年2月24日（A股公告编号：临2022-035）。

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2022年9月30日

　　编制单位:绿色动力环保集团股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：乔德卫        主管会计工作负责人：易智勇        会计机构负责人：赵林斌

　　合并利润表

　　2022年1—9月

　　编制单位：绿色动力环保集团股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

　　公司负责人：乔德卫        主管会计工作负责人：易智勇        会计机构负责人：赵林斌

　　合并现金流量表

　　2022年1—9月

　　编制单位：绿色动力环保集团股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：乔德卫        主管会计工作负责人：易智勇        会计机构负责人：赵林斌

　　2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　绿色动力环保集团股份有限公司董事会

　　2022年10月28日