上海创兴资源开发股份有限公司 2022年第三季度报告

　　证券代码：600193                                                 证券简称：创兴资源

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2022年9月30日

　　编制单位:上海创兴资源开发股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：顾简兵        主管会计工作负责人：柯银霞        会计机构负责人：柯银霞

　　合并利润表

　　2022年1—9月

　　编制单位：上海创兴资源开发股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

　　公司负责人：顾简兵        主管会计工作负责人：柯银霞        会计机构负责人：柯银霞

　　合并现金流量表

　　2022年1—9月

　　编制单位：上海创兴资源开发股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：顾简兵        主管会计工作负责人：柯银霞        会计机构负责人：柯银霞

　　2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　上海创兴资源开发股份有限公司董事会

　　2022年10月29日

　　证券代码：600193            证券简称：创兴资源       编号：2022-028

　　上海创兴资源开发股份有限公司

　　第八届董事会第12次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月21日以书面及电话通知方式向各位董事发出第八届董事会第12次会议通知， 2022年10月27日上午10：00于上海市浦东新区康桥路1388号二楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事5名，实际参加董事5名。会议由顾简兵董事长主持，部分监事及高级管理人员列席会议。会议召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定。出席会议的董事审议并表决通过了以下议案：

　　一、审议通过《公司2022年第三季度报告》

　　表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过《关于增补第八届董事会非独立董事的议案》

　　经公司董事会提名委员会对相关人员任职资格进行审核，董事会同意提名陈建玲女士为公司第八届董事会非独立董事候选人，现任独立董事也发表了相关独立意见。

　　具体内容详见公司于2022年10月29日刊载在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的《上海创兴资源开发股份有限公司关于公司增补非独立董事的公告》（公告编号：2022-029）。

　　表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　三、审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

　　同意公司于2022年11月14日召开公司2022年第二次临时股东大会，具体内容详见公司于2022年10月29日刊载在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的《上海创兴资源开发股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-030）。

　　表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　上海创兴资源开发股份有限公司

　　董事会

　　2022年10月29日

　　证券代码：600193            证券简称：创兴资源       编号：2022-029

　　上海创兴资源开发股份有限公司

　　关于增补非独立董事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月27日召开第八届董事会第12次会议，审议通过了《关于增补第八届董事会非独立董事的议案》，现将具体情况公告如下：

　　一、关于增补公司非独立董事

　　鉴于公司原董事长顾简兵先生因个人原因于2022年9月26日提出辞任后，第八届董事会成员不足法定人数，为完善公司治理结构，促进董事会有效运作， 根据《公司法》等法律法规以及《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，经公司股东厦门博纳科技有限公司推荐及公司董事会提名委员会资格审核，拟增补陈建玲女士为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

　　非独立董事候选人简历：陈建玲女士，女，1975年出生，中国国籍，大学学历。曾就职于厦门大洋房地产开发有限公司、上海顾村房地产开发有限公司泰和新城大洋开发部；曾任厦门大洋工艺品有限公司总经理、厦门象屿太洋食品进出口有限公司董事长；2007年3月至今就职于上海振龙房地产开发有限公司，并担任上海霖觉营销策划顾问有限公司负责人，兼任上海享澄酒店管理有限公司总经理。

　　二、公司独立董事意见

　　公司独立董事认为：公司关于非独立董事候选人的提名、审议、表决程序及表决结果，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。经审阅候选人个人简历及相关资料，我们认为本次提名的非独立董事候选人具备履行职责所需要的专业知识，能够胜任相关岗位的职责要求。公司本次非独立董事候选人符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》有关任职资格的规定，不存在不得担任公司非独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。

　　综上，我们一致同意提名陈建玲女士为公司第八届董事会非独立董事候选人，并将上述议案提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　上海创兴资源开发股份有限公司董事会

　　2022年10月29日