福建睿能科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

　　证券代码：603933          证券简称：睿能科技         公告编号：2022-058

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　福建睿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于2022年10月26日以专人送达、电子邮件、传真等方式发出会议通知，于2022年10月28日在福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号软件园C区26号楼公司三楼会议室以现场结合视频方式召开，本次会议由公司董事长杨维坚先生召集和主持。本次会议应到董事7人，实到董事7人，其中董事长杨维坚先生、董事赵健民先生、独立董事林兢女士、徐培龙先生、李广培先生以视频方式参加会议。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　与会董事经认真审议，以记名投票表决方式逐项表决通过如下决议：

　　一、审议通过《公司2022年第三季度报告》。表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。

　　公司董事会及其董事保证公司2022年第三季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　《公司2022年第三季度报告》同日刊登在上海证券交易所网站。

　　二、审议通过《关于修编部分公司治理制度的议案》。表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。

　　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会上市公司监管法规体系整合涉及的相关规则和《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引》、《上海证券交易所上市公司自律监管指南》等有关法律、法规及规范性文件的规定，以及结合实际情况，公司全面梳理了现有公司治理制度，对部分公司治理制度进行修编，相关制度如下：

　　公司董事会同意本次修编的公司治理制度。本次修编的公司治理制度（2022年10月）自公司董事会审议通过后生效施行，现行的修编前对应制度同时废止。

　　同时，公司董事会同意上市前经公司第一届董事会审议的《对外投资与资产处置管理制度》、《财务报告管理制度》、《筹资管理制度》等制度废止，其内容编入相应的公司治理制度；《采购业务管理制度》、《销售业务管理制度》、《资产管理制度》、《资金营运管理制度》、《内部控制的基础》等内部运营制度废止，其内容编入公司内部控制操作指引及财务管理制度体系中。

　　本议案的具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《公司关于修编部分公司治理制度的公告》。

　　本次修编的公司治理制度（2022年10月）同日刊登在上海证券交易所网站。

　　特此公告。

　　福建睿能科技股份有限公司董事会

　　2022年10月29日

　　证券代码：603933          证券简称：睿能科技       公告编号：2022-059

　　福建睿能科技股份有限公司

　　关于修编部分公司治理制度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会上市公司监管法规体系整合涉及的相关规则和《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引》、《上海证券交易所上市公司自律监管指南》等有关法律、法规及规范性文件的规定，以及结合实际情况，福建睿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）全面梳理了现有公司治理制度，对部分公司治理制度进行修编，相关制度如下：

　　1、《公司董事会战略委员会工作细则》主要修订内容如下：

　　2、《公司董事会秘书工作制度》主要修订内容如下：

　　3、《公司董事会审计委员会年度财务报告审议工作制度》主要修订内容如下：

　　4、《公司防范大股东及关联方资金占用管理制度》主要修订内容如下：

　　5、《公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》主要修订内容如下：

　　6、《公司对外融资管理制度》主要修订内容如下：

　　7、《公司投资理财管理制度》主要修订内容如下：

　　8、《公司内幕信息知情人登记管理制度》主要修订内容如下：

　　9、《公司外部信息报送和使用管理制度》主要修订内容如下：

　　10、《公司投资者关系管理制度》主要修订内容如下：

　　公司以内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等内部控制五要素的框架，重新制定《公司内部控制制度》（2022年10月）；结构更加清晰内容更加全面；为完善财务管理制度体系，重新制定《公司财务管理制度》（2022年10月）；合理优化人事管理、财务管理和信息披露事务管理等关键控制环节，重新制定《公司子公司管理制度》（2022年10月）。

　　同时，上市前经公司第一届董事会审议的《对外投资与资产处置管理制度》、《财务报告管理制度》、《筹资管理制度》等制度废止，其内容编入相应的公司治理制度；《采购业务管理制度》、《销售业务管理制度》、《资产管理制度》、《资金营运管理制度》、《内部控制的基础》等内部运营制度废止，其内容编入公司内部控制操作指引及财务管理制度体系中。

　　本次修编的公司治理制度（2022年10月）已经2022年10月28日召开的公司第三届董事会第二十次会议审议通过，自公司董事会审议通过后生效施行，现行的修编前对应制度同时废止。

　　本次修编的公司治理制度（2022年10月）同日刊登在上海证券交易所网站。

　　特此公告。

　　福建睿能科技股份有限公司董事会

　　2022年10月29日

　　证券代码：603933                       证券简称：睿能科技

　　福建睿能科技股份有限公司

　　2022年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注: 1、“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　2、2021年9月，公司实施了2021年限制性股票激励计划，2022年1-9月产生的股份支付摊销费用减少归属于上市公司股东的净利润2,796.61万元；剔除股份支付费用影响，2022年1-9月公司实现归属于上市公司股东的净利润7,994.38万元，较上年同期下降7.85%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7,173.11万元，较上年同期下降11.80%。

　　非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　其他会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　二、 股东信息

　　普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2022年9月30日

　　编制单位:福建睿能科技股份有限公司      单位：元    币种:人民币   审计类型：未经审计

　　公司负责人：杨维坚        主管会计工作负责人：张香玉        会计机构负责人：卢秀琼

　　合并利润表

　　2022年1—9月

　　编制单位：福建睿能科技股份有限公司          单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元, 上期被合并方实现的净利润为： 0.00 元。

　　公司负责人：杨维坚        主管会计工作负责人：张香玉        会计机构负责人：卢秀琼

　　合并现金流量表

　　2022年1—9月

　　编制单位：福建睿能科技股份有限公司      单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：杨维坚        主管会计工作负责人：张香玉        会计机构负责人：卢秀琼

　　2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　福建睿能科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年10月29日