益丰大药房连锁股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告

　　证券代码：603939         证券简称：益丰药房        公告编号：2022-104

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　全体董事均亲自出席本次董事会。

　　无董事对本次董事会议案投反对/弃权票。

　　本次董事会全部议案均获通过。

　　一、 董事会会议召开情况

　　益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月24日以电子邮件方式发出第四届董事会第二十次会议通知，会议于2022年10月28日在湖南省长沙市金洲大道68号益丰医药物流园三楼会议室以现场加通讯方式召开，应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人（其中董事徐新、柴敏刚、叶崴涛、独立董事颜爱民、王红霞、易兰广因工作原因以通讯方式参会），公司监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

　　二、 董事会会议审议情况

　　本次会议由董事长高毅先生召集并主持，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：

　　1. 审议通过了《关于2022年第三季度报告的议案》

　　根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等规章制度，按照中国证券监督管理委员会发布的公开发行证券公司信息披露内容与格式准则要求，公司编制了《2022年第三季度报告》。

　　表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）与公司指定的信息披露媒体公告的《2022年第三季度报告》。

　　2. 《关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案》

　　公司因2019年限制性股票激励计划回购与2022年限制性股票激励计划首次授予事项，总股本由718,765,340股变更为721,704,930股，注册资本由718,765,340元变更为721,704,930元。同时对《公司章程》作相应修订。

　　表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）与公司指定的信息披露媒体公告的《公司章程》（2022年10月修订）。

　　3. 《关于提请召开2022年第五次临时股东大会的议案》

　　根据《公司法》及《公司章程》的规定，提请于2022年11月18日召开公司2022年第五次临时股东大会，审议第四届董事会第十九次会议与第四届董事会第二十次会议审议通过的相关事项，并授权公司董事会筹办公司2022年第五次临时股东大会相关事宜，该次股东大会审议如下议案：

　　1、关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案；

　　2、关于为子公司湖南九芝堂零售连锁有限公司申请银行授信提供担保的议案

　　特此公告。

　　益丰大药房连锁股份有限公司

　　董事会

　　2022年10月29日

　　证券代码：603939            证券简称：益丰药房

　　益丰大药房连锁股份有限公司

　　2022年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用     □不适用

　　（一）新增门店情况

　　2022年1-9月，公司新增门店2,116家，其中，新开门店817家，并购门店478家，新增加盟店821家，关闭门店144家，至报告期末，公司门店总数9,781家（含加盟店1,753家），直营门店经营面积为875,490平方米。

　　（二）同行业并购情况

　　2022年第三季度，公司共发生了2起同行业的并购投资业务。具体情况如下：

　　（1）2022年3月，公司控股子公司石家庄新兴与王士英签署《邯郸市永康益家医药连锁有限公司重组收购框架协议》，收购其重组设立的新公司90%股权，其股权转让价格为2,520万元，涉及30家门店，该项目股权交割手续已于2022年7月完成。

　　（2）2022年7月，公司控股子公司石家庄新兴与董军生、李军签署《唐山市德顺堂医药连锁有限公司重组收购框架协议》，收购其重组设立的新公司70%股权，其股权转让价格为11,900万元，涉及85家门店，该项目股权交割手续已于2022年9月完成。

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2022年9月30日

　　编制单位:益丰大药房连锁股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：高毅        主管会计工作负责人：邓剑琴        会计机构负责人：管长福

　　合并利润表

　　2022年1—9月

　　编制单位：益丰大药房连锁股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

　　公司负责人：高毅        主管会计工作负责人：邓剑琴        会计机构负责人：管长福

　　合并现金流量表

　　2022年1—9月

　　编制单位：益丰大药房连锁股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：高毅        主管会计工作负责人：邓剑琴        会计机构负责人：管长福

　　2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　益丰大药房连锁股份有限公司董事会

　　2022年10月29日

　　证券代码：603939         证券简称：益丰药房          公告编号：2022-105

　　益丰大药房连锁股份有限公司

　　关于2022年第三季度主要经营数据的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据上海证券交易所发布的上市公司分行业信息披露指引及《关于做好主板上市公司2022年第三季度报告披露工作的重要提醒》相关要求，现将益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）2022年第三季度主要经营数据披露如下：

　　一、报告期末主要经营数据

　　1、主要会计数据

　　单位：元   币种：人民币

　　2、主营业务分行业、分产品、分地区情况

　　单位：元   币种：人民币

　　[注]：中南地区包括：湖南省、湖北省、广东省；华东地区包括：江苏省、上海市、浙江省、江西省；华北地区包括：河北省、北京、天津。(下同)

　　二、报告期门店变动情况

　　1、门店扩张情况

　　2022年1-9月，公司新增门店2,116家，其中，新开门店817家，并购门店478家，新增加盟店821家，关闭门店144家，至报告期末，公司门店总数9,781家（含加盟店1,753家），直营门店经营面积为875,490平方米。

　　截至报告期末公司门店分布如下：

　　2、直营门店取得医保资质情况

　　截至2022年9月30日，公司8,028家直营连锁门店，已取得各类“医疗保险定点零售药店”资格的药店6,936家(含特慢病统筹医保定点门店1,194家)，占公司门店总数比例为86.40%。

　　特此公告。

　　益丰大药房连锁股份有限公司

　　董事会

　　2022年10月29日