北京首创生态环保集团股份有限公司 2022年第三季度报告

　　证券代码：600008                                                 证券简称：首创环保

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人刘永政、主管会计工作负责人李伏京及会计机构负责人（会计主管人员）郝春梅保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　追溯调整或重述的原因说明

　　本报告期本公司控股合并了北京首创大气环境科技股份有限公司，北京首创大气环境科技股份有限公司系本公司的母公司—北京首都创业集团有限公司的子公司，由于合并前后合并双方均受北京首都创业集团有限公司控制且该控制并非暂时性，故本合并属同一控制下的企业合并。按照企业会计准则的要求，本公司对上年同期及相关数据进行了追溯调整。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用     □不适用

　　（一）出售资产事项

　　2022年3月31日，首创环保召开第八届董事会2022年度第三次临时会议，审议通过了《关于BCG NZ Investment Holding Limited 转让 Beijing Capital Group NZ Investment Holding Limited 100%股权的议案》，同意公司的控股孙公司首创环境控股有限公司之控股子公司BCG NZ Investment Holding Limited 向第三方转让其所持有的 Beijing Capital Group NZ Investment Holding Limited 100%股权，受让方为Tui Bidco Limited，标的公司的企业价值为19亿新西兰元。同日，BCG NZ Investment Holding Limited 与受让方签署《Beijing Capital Group NZ Investment Holding Limited 全部已发行股本买卖协议》。本次交易已经公司2022年第三次临时股东大会审议通过，并于2022年6月14日经过首创环境股东大会审议通过。截至2022年9月30日，股权转让协议约定的交割先决条件已满足，本次交易已完成交割，BCG NZ Investment Holding Limited 不再持有标的公司的任何股权。BCG NZ Investment Holding Limited已收到 Tui Bidco Limited支付的初始买价10.99亿新西兰元。最终买价受限于公司临2022-013号公告文件中披露的第二次调整安排。详见公司2022-055号公告。

　　（二） 收购资产事项

　　2021年11月3日，公司召开第八届董事会2021年度第七次临时会议，审议通过了《关于收购北京首创大气环境科技股份有限公司100%股权暨关联交易的议案》，同意公司以首创大气100%股权为目标开展收购并分步实施，最终收购价格以经国资备案的资产评估结果为依据。2021年11月25日，公司召开第八届董事会2021年度第八次临时会议，审议通过了《关于收购北京首创大气环境科技股份有限公司100%股权暨关联交易进展的议案》，同意公司以现金1,103,829,318.18元收购北京首创大气环境科技股份有限公司81.16%股权，其中以现金862,512,000.00元收购关联方北京首都创业集团有限公司、北京首创创业投资有限公司合计持有的北京首创大气环境科技股份有限公司63.42%股权，以现金241,317,318.18元收购非关联方北京沃姆投资顾问有限公司、石洪利等33名股东合计持有的北京首创大气环境科技股份有限公司17.74%股权；同意公司后续收购北京首创大气环境科技股份有限公司剩余 18.84%的股权，该部分股权待满足相关转让条件且经各方协商一致后进行收购，最终收购价格不高于本次经国资备案的按股权比例折算的资产评估结果（详见公司临2021-078 号公告）。2021年11月30日，公司已与北京首都创业集团有限公司、北京首创创业投资有限公司签署相关协议，截至目前公司已按照协议约定支付股权转让价款。截至本公告披露日，公司已持有首创大气 99.99% 的股权。

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2022年9月30日

　　编制单位:北京首创生态环保集团股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：刘永政         主管会计工作负责人：李伏京         会计机构负责人：郝春梅

　　合并利润表

　　2022年1—9月

　　编制单位：北京首创生态环保集团股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：7,474,179.53元, 上期被合并方实现的净利润为： 71,031,886.52 元。

　　公司负责人：刘永政         主管会计工作负责人：李伏京       会计机构负责人：郝春梅

　　合并现金流量表

　　2022年1—9月

　　编制单位：北京首创生态环保集团股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：刘永政         主管会计工作负责人：李伏京        会计机构负责人：郝春梅

　　母公司资产负债表

　　2022年9月30日

　　编制单位:北京首创生态环保集团股份有限公司?

　　单位:元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：刘永政         主管会计工作负责人：李伏京        会计机构负责人：郝春梅

　　母公司利润表

　　2022年1—9月

　　编制单位：北京首创生态环保集团股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：刘永政         主管会计工作负责人：李伏京         会计机构负责人：郝春梅

　　母公司现金流量表

　　2022年1—9月

　　编制单位：北京首创生态环保集团股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：刘永政         主管会计工作负责人：李伏京         会计机构负责人：郝春梅

　　2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　北京首创生态环保集团股份有限公司董事会

　　2022年10月28日

　　证券代码：600008        证券简称：首创环保        公告编号：2022-059

　　北京首创生态环保集团股份有限公司

　　第八届监事会2022年度第四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　北京首创生态环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会2022年度第四次会议于2022年10月16日以电子邮件的方式发出召开监事会会议的通知，并于2022年10月27日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事长钟北辰主持。公司监事会经过表决，通过如下监事会决议：

　　一、审议通过《2022年第三季度报告》

　　监事会认为：公司《2022年第三季度报告》的内容能够真实地反映出公司的经营管理状况和财务情况；报告的格式符合上海证券交易所的要求，编制和审核程序符合相关法律法规、《公司章程》的规定；在报告的编制和审议过程中，未发现编制的人员有违反保密规定的行为。

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《北京首创生态环保集团股份有限公司2022年第三季度报告》。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过《关于变更部分募集资金项目用于永久性补充流动资金的议案》

　　监事会认为：公司本次变更部分募集资金项目用于永久性补充流动资金事项履行了必要的程序，符合上市公司募集资金使用的相关法规及公司募集资金管理办法的规定，符合整体行业环境变化趋势及公司未来发展需要，有利于提高募集资金的使用效率与效益，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次变更部分募集资金项目用于永久性补充流动资金事项，并同意将本项议案提交公司股东大会审议。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　详见公司2022-060号公告。

　　特此公告。

　　北京首创生态环保集团股份有限公司监事会

　　2022年10月28日

　　证券代码：600008         证券简称：首创环保         公告编号：2022-062

　　北京首创生态环保集团股份有限公司关于

　　召开2022年第五次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2022年11月24日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年第五次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年11月24日   9点30分

　　召开地点：北京市西城区车公庄大街21号新大都饭店2号楼2212会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年11月24日

　　至2022年11月24日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第八届董事会2022年度第四次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。有关本次股东大会的会议资料将不迟于2022年11月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1. 登记手续：凡欲出席股东大会的自然人股东凭本人身份证、股东账户卡或证券账户开户办理确认单等办理登记手续；委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡或证券账户开户办理确认单、委托人身份证（复印件）等办理登记手续；法人股东持营业执照副本复印件（加盖公章）、法人股东账户卡或证券账户开户办理确认单、法人授权委托书、出席人身份证原件到本公司办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记（需提供有关证件复件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。

　　2. 登记地点：北京市西城区车公庄大街21号2号楼三层北京首创生态环保集团股份有限公司董事会办公室。

　　3. 登记时间：2022年11月21日上午9:00-11:30、下午13:00-16:30。

　　六、 其他事项

　　1. 会期预计半天，出席会议者的交通及食宿费用自理。

　　2. 联系地址：北京市西城区车公庄大街21号。

　　3. 邮政编码：100044。

　　4. 联系电话：010-68356169。

　　5. 联系传真：010-68356197。

　　特此公告。

　　北京首创生态环保集团股份有限公司

　　董事会

　　2022年10月28日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　北京首创生态环保集团股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年11月24日召开的贵公司2022年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。