深圳市三旺通信股份有限公司 关于召开2022年半年度 及第三季度业绩说明会的公告

　　证券代码：688618         证券简称：三旺通信       公告编号：2022-038

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2022年11月10日（星期四）上午10:00-11:00

　　● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　● 会议召开地点：上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　● 投资者可于2022年11月1日(星期二)至11月7日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱688618public@3onedata.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　● 深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称“公司”） 已分别于2022年8月24日及2022年10月29日发布公司2022年半年度报告及第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年半年度及第三季度度经营成果、财务状况，公司计划于2022年11月10日上午10:00-11:00举行2022年半年度及第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、 说明会类型

　　本次业绩说明会通过网络互动的方式召开，公司将针对2022年半年度及第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、地点

　　(一) 召开时间：2022年11月10日（星期四）上午10:00-11:00

　　(二) 召开地点：上证路演中心

　　(三) 召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、 参加人员

　　出席本次说明会的人员：

　　公司董事长、总经理：熊伟先生

　　董事会秘书：熊莹莹女士

　　财务总监：袁玲女士

　　四、 投资者参加方式

　　(一) 投资者可在2022年11月10日（星期四）上午10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　(二) 投资者可于2022年11月1日(星期二)至11月7日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do）或通过公司邮箱688618public@3onedata.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、 联系人及咨询办法联系部门：

　　联系部门：公司证券事务部

　　联系电话：0755-23591696

　　电子邮箱：688618public@3onedata.com

　　六、 其他事项

　　本 次 投 资 者 说 明 会 召 开 后 ， 投 资 者 可 以 通 过 上 证 路

　　演 中 心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　深圳市三旺通信股份有限公司董事会

　　2022年10月29日

　　证券代码：688618                                                  证券简称：三旺通信

　　深圳市三旺通信股份有限公司

　　2022年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人熊伟、主管会计工作负责人袁玲及会计机构负责人（会计主管人员）袁玲保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用     □不适用

　　2022年1月28日，经公司总经理办公会决议通过，同意公司拟以自有资金不超过2,390万元人民币对外投资参与增资乾讯信息技术（无锡）有限公司（以下简称“乾讯信息”）。其中，增资款390万元资金用于受让乾讯信息股东启东晟云智慧信息技术有限公司（以下简称“启东晟云”， 曾用名：启东启晟大数据有限公司）持有4%的股权，2000万元用于增资。本次交易完成后，公司将持有乾讯信息20.34%的股权。

　　2022年8月15日，启东晟云通过无锡产权交易所有限公司公开挂牌出售其持有乾讯信息技术（无锡）有限公司3.995%的股权，转让价格为人民币390万元。挂牌期满后，公司收到了无锡产权交易所有限公司的《意向受让方资格确认意见书》。2022年10月11日，公司与启东晟云签署了经无锡产权交易所有限公司审核的《产权交易合同》。截止本报告出具之日，公司已成功受让启东晟云持有乾讯信息3.995%股权，该部分股权转让变更手续正在办理中。

　　上述交易如有最新进展，公司将根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《深圳市三旺通信股份公司章程》等相关规定，依据投资事项后续进展情况履行信息披露义务。

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2022年9月30日

　　编制单位:深圳市三旺通信股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：熊伟           主管会计工作负责人：袁玲           会计机构负责人：袁玲

　　合并利润表

　　2022年1—9月

　　编制单位：深圳市三旺通信股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

　　公司负责人：熊伟           主管会计工作负责人：袁玲           会计机构负责人：袁玲

　　合并现金流量表

　　2022年1—9月

　　编制单位：深圳市三旺通信股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：熊伟           主管会计工作负责人：袁玲           会计机构负责人：袁玲

　　母公司资产负债表

　　2022年9月30日

　　编制单位:深圳市三旺通信股份有限公司

　　单位:元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：熊伟    主管会计工作负责人：袁玲    会计机构负责人：袁玲

　　母公司利润表

　　2022年1—9月

　　编制单位：深圳市三旺通信股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：熊伟   主管会计工作负责人：袁玲    会计机构负责人：袁玲

　　母公司现金流量表

　　2022年1—9月

　　编制单位：深圳市三旺通信股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：熊伟      主管会计工作负责人：袁玲      会计机构负责人：袁玲

　　2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　深圳市三旺通信股份有限公司董事会

　　2022年10月29日

　　证券代码：688618         证券简称：三旺通信       公告编号：2022-036

　　深圳市三旺通信股份有限公司

　　第二届监事会第六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称“公司”） 第二届监事会第六次会议于2022年10月17日以电话和电子邮件方式发出通知，并于2022年10月28日以现场方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席蔡超女士主持召开，会议应出席监事三名，实际出席监事三名。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件及《深圳市三旺通信股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　全体监事对本次监事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议：

　　(一) 审议通过了《关于公司2022年第三季度报告的议案》。

　　经审核，监事会认为：公司董事会编制和审议公司《2022年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会和上海证券交易所关于上市公司定期报告披露的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市三旺通信股份有限公司2022年第三季度报告》。

　　(二) 审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。

　　经审核，监事会认为：公司本次部分募投项目延期不存在变相改变募集资金投向和损害股东特别是中小股东利益的情形，相关决策和审批程序符合《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定。因此，监事会同意公司本次部分募投项目延期的事项。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市三旺通信股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2022-037）。

　　深圳市三旺通信股份有限公司监事会

　　2022年10月29日

　　证券代码：688618         证券简称：三旺通信       公告编号：2022-037

　　深圳市三旺通信股份有限公司

　　关于部分募投项目延期的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月28日分别召开了第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司将 “工业互联网设备扩产项目”预定可使用状态时间由2022年12月调整延长至2023年12月31日。

　　本次募投项目延期仅涉及项目进度的变化，未改变其投资内容、投资总额、实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。上述事项已经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事和保荐机构发表了明确的同意意见。本次调整事项无需股东大会审议批准。现将具体情况公告如下：

　　一、 募集资金的基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市三旺通信股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3216号文），深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称“公司”）2020年12月于上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A股) 1,263.20万股，发行价为34.08元/股，募集资金总额为人民币430,498,560.00元，扣除承销及保荐费用人民币32,287,392.00元，余额为人民币398,211,168.00元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币13,810,332.26元，实际募集资金净额为人民币384,400,835.74元。2020年12月25日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金的资金到位情况进行了审验，并出具了天职业字[2020]42213号《验资报告》。公司依照规定对上述募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金专户监管协议。具体情况详见公司于2020年12月29日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市三旺通信股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》；2021年1月26日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市三旺通信股份有限公司关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：2021-010）。

　　二、 募集资金投资项目的基本情况

　　截止2022年6月30日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用情况如下：

　　单位:人民币万元

　　注1：公司首次公开发行股份募集资金净额为人民币38,440.08万元，由于公司本次发行在支付中介机构费用、相关税费等费用后的实际募集资金净额少于《深圳市三旺通信股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中拟投入的募集资金金额，为保障募集资金投资项目的顺利实施，结合各募集资金投资项目的实际情况，公司对部分募投项目“工业互联网设备研发中心建设项目”拟投入募集资金的金额进行相应调整，具体内容详见公司于2021年1月21日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2021-008）。

　　注2：公司为进一步完善工业互联网设备研发的产业布局，优化资源配置，提升公司整体运营管理效率，保障募集资金投资项目有效实施，在“工业互联网设备研发中心建设项目”原实施主体、实施地点的基础上，增加公司本身作为部分募投项目的实施主体，对应新增实施地点为深圳。除此之外，募投项目其他内容均不发生变更。具体内容详见公司于2021年1月21日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于增加部分募投项目实施主体、实施地点及募集资金专户的公告》(公告编号：2021-007)。

　　注3：关于公司2022年半年度募集资金存放与使用情况，详见公司于2022年8月24日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-033）。

　　三、 本次部分募投项目延期的具体情况及原因

　　(一) 部分募投项目延期的具体情况

　　目前，公司“工业互联网设备扩产项目”已完成基建主体工程建设，拟继续开展相关工程验收及推进主要设备交付、安装调试工作。公司结合目前募投项目的实际进展情况， 在项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不变的情况下，决定将“工业互联网设备扩产项目” 达到预定可使用状态的时间进行延期调整，延期的具体情况如下：

　　(二) 募投项目延期的原因

　　募投项目延期主要受以下因素影响：

　　2022年上海地区新冠疫情反复爆发，形式较为严峻，对公司位于上海市松江区的“工业互联网设备扩产项目”整体建设进度影响较大，疫情防控期间，施工人员作业受限，建筑物料运输难以满足正常供应保障，使得该项目整体建设进度放缓。

　　叠加疫情反复变化，存在不确定性因素可能持续间接影响项目工程后续整体建设进度，同时公司充分考量项目整体施工安全及工程质量控制，为维护好全体股东和公司利益，经审慎评估和综合考量，公司决定将 “工业互联网设备扩产项目”达到预定可使用状态的日期调整延长至2023年12月31日。

　　四、 本次项目延期对公司的影响

　　本次部分募投项目延期是公司基于保障项目建设质量，提高募集资金使用效率而审慎做出的决定，仅涉及项目进度的变化，未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次调整不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生不利影响，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。

　　公司将密切关注市场环境变化，加强对募集资金投资项目建设进度的监督，持续加快推动募投项目的实施进度，争取早日使该项目达到预计可使用状态，加快产能释放，并实现预期效果。

　　五、 专项意见说明

　　(一) 独立董事意见

　　经核查，我们认为：本次部分募投项目延期事项充分考虑了公司募投项目的实际进展需求而做出的审慎决定。本次延期不会对募投项目的实施造成实质性影响，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。本次部分募投项目延期的决策和审批程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东特别是中小股东利益的情形。我们一致同意公司本次对部分募投项目延期的事项。

　　(二) 监事会意见

　　经审核，监事会认为：公司本次部分募投项目延期不存在变相改变募集资金投向和损害股东特别是中小股东利益的情形，相关决策和审批程序符合《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定。因此，监事会同意公司本次部分募投项目延期的事项。

　　(三) 保荐机构意见

　　经核查，保荐机构认为：公司本次部分募投项目延期事项已经第二届董事会第六次会议及第二届监事会第六次会议审议通过，独立董事亦发表了明确的同意意见，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。保荐机构对公司本次部分募投项目延期事项无异议。

　　深圳市三旺通信股份有限公司董事会

　　2022年10月29日