永辉超市股份有限公司 2022年第三季度报告

　　证券代码：601933                                                 证券简称：永辉超市

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　附注说明：

　　1、2022年公司所面临的外部市场竞争环境有所好转，公司经营逐步预期稳定。前三季度实现营业收入709.07亿元，同比上升1.53%；前三季度综合毛利率为19.94%，同比增加1.19%，实现营业收入与综合毛利率的双重增长。2、公司前三季度归母净利润为-8.87亿元，扣非后归母净利润为-6.42亿元，较上年同期分别减亏12.91亿元、11.86亿元。公司本报告期归母净利润为-7.75亿元，扣非后归母净利润为-7.37亿元，较去年同期分别减亏3.20亿元及1.67亿元。经营方面，受收入增长及毛利率提升综合影响，公司前三季度亏损幅度较去年同期有了较大幅度的收窄。但由于国内各省市新冠疫情的反复，居民的消费能力和消费意愿受到了一定的影响；同时公司作为保供企业，承担了一定的社会责任，公司整体经营利润尚未恢复至疫情前水平。投资方面，公司报告期持有的金融资产公允价值持续下跌。其中，受KT股价持续下跌的影响，公司确认了5.21亿公允价变动损失。同时，公司于三季度出售所持有的金龙鱼股份，当年损失1.15亿元（税前）；至此，金龙鱼投资标的累计投资收益1.73亿元（税前）。3、公司前三季度每股收益-0.10元，上年同期-0.24元，加权平均净资产收益率为-8.73%，上年同期-15.55%，两项指标较上年同期均有所好转，主要得益于营业收入的增长与综合毛利率的逐步恢复。

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用     □不适用

　　3.1  2022年前三季度主要经营数据

　　单位：亿元 币种：人民币

　　地区分布如下：

　　东南地区：闽、赣

　　华北地区：京、津、冀（上半区）、辽、吉、黑、蒙

　　华东地区：江、浙、沪、徽

　　华西地区：渝、黔、滇、鄂、湘

　　西南地区：川、藏、陕、甘、青、宁

　　华南地区：粤、桂

　　华中地区：晋、冀（下半区）、鲁、豫

　　3.2 公司2022年第三季度开店及签约情况

　　3.2.1 公司2022年第三季度开店情况:

　　2022第三季度，公司在全国新开12家门店，具体如下：

　　3.2.2公司2022年第三季度新签约2家超市门店，具体如下：

　　3.3线上运营情况

　　2022年前三季度，公司线上销售额达116亿元，同比增长16.35%，占比16.4%；“永辉生活”自营到家业务已覆盖987家门店，实现销售额63亿元，同比增长17.32%，日均单量31万单，月平均复购率为51.7%；第三方平台到家业务已覆盖915家门店，实现销售额53亿元，日均单量21万单。

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2022年9月30日

　　编制单位:永辉超市股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：张轩松        主管会计工作负责人：黄明月        会计机构负责人：林伟

　　合并利润表

　　2022年1—9月

　　编制单位：永辉超市股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：张轩松        主管会计工作负责人：黄明月        会计机构负责人：林伟

　　合并现金流量表

　　2022年1—9月

　　编制单位：永辉超市股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：张轩松        主管会计工作负责人：黄明月        会计机构负责人：林伟

　　2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　永辉超市股份有限公司董事会

　　2022年10月27日

　　证券代码：601933          证券简称：永辉超市       公告编号：临-2022-40

　　永辉超市股份有限公司

　　第五届董事会第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　永辉超市股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会第五次会议于2022年10月27日在公司左海总部三楼第3号会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人。公司财务总监黄明月女士、董事会秘书吴乐峰先生列席本次会议；公司监事会主席熊厚富先生、监事朱文隽先生列席本次会议。会议的通知、召开符合《中华人民共和国公司法》及其他相关规定。经全体董事审议和表决，会议通过如下决议：

　　一、关于批准报出《永辉超市股份有限公司2022年第三季度报告》的议案

　　根据有关法律、法规及《上海证券交易所股票上市规则》，公司编制了《永辉超市股份有限公司2022年第三季度报告》，报告从公司主要财务数据、股本变动及股东情况、公司重大事项、2022年第三季度财务报表（未经审计）等各方面如实反映了公司2022年第三季度整体经营运行情况。

　　（以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票）

　　二、 关于关闭19家Bravo店及5家小店的议案

　　公司2022年第三季度拟关闭19家Bravo店、5家mini店总计24家门店，其中19家Bravo店系因经营策略调整、经营亏损，外租空铺等原因关闭，5家mini店因持续亏损等原因关闭，本次闭店预计损失9137.54万元，具体情况如下：

　　1、 厦门市新阳店

　　子公司厦门永辉民生超市有限公司厦门市新阳店,位于福建省厦门市海沧区新阳工业区新阳商业中心,租赁面积5630.02平方米。因经营策略调整，经研究拟对该店提前终止营业并注销。

　　厦门市新阳店财产处置及人员安置方案：拟将该店的部分存货、可搬迁的固定资产等财产就近调往其他新开门店使用，部分员工调往新店及周边门店。该门店终止营业的主要损失是装修费用和不可搬迁的固定资产，将一次性计入当期损益，损失预计89.62万元，其中：长期待摊费用（装修费用）损失7.43万元、固定资产损失82.18万元。

　　提请审议注销厦门永辉民生超市有限公司厦门市新阳店

　　2、 湛江市吴川奥园广场店

　　子公司广东永辉超市有限公司湛江市吴川奥园广场店,位于广东省湛江市吴川市海港大道,租赁面积2592.4平方米。因战略布局调整需要，经研究拟对该店提前终止营业并注销。

　　湛江市吴川奥园广场店产处置及人员安置方案：拟将该店的部分存货、可搬迁的固定资产等财产就近调往其他新开门店使用，部分员工调往新店及周边门店。该门店终止营业的主要损失是装修费用、不可搬迁的固定资产、合同违约赔偿及员工赔偿，将一次性计入当期损益，损失预计448.32万元，其中：长期待摊费用（装修费用）损失355.79万元、固定资产损失86.20万元、合同违约赔偿3.77万元、员工赔偿2.55万元。

　　提请审议注销广东永辉超市有限公司湛江市吴川奥园广场店。

　　3、沙湾凯德广场店

　　子公司四川永辉超市有限公司成都市沙湾凯德广场店,位于四川省成都市金牛区二环路北一段10号凯德广场,租赁面积3469.25平方米。因亏损严重，经研究拟对该店提前终止营业并注销。

　　成都市沙湾凯德广场店产处置及人员安置方案：拟将该店的部分存货、可搬迁的固定资产等财产就近调往其他新开门店使用，部分员工调往新店及周边门店。该门店终止营业的主要损失是装修费用和不可搬迁的固定资产，将一次性计入当期损益，损失预计161.78万元，其中：长期待摊费用（装修费用）损失134.44万元、固定资产损失27.34万元。

　　提请审议注销四川永辉超市有限公司成都市沙湾凯德广场店

　　4、红河Bravo南湖荟店

　　子公司云南永辉超市有限公司红河Bravo南湖荟店,位于云南省红河市蒙自市南湖南路南湖荟第一城,租赁面积3742.74平方米。因亏损严重，经研究拟对该店提前终止营业并注销。

　　红河Bravo南湖荟店产处置及人员安置方案：拟将该店的部分存货、可搬迁的固定资产等财产就近调往其他新开门店使用，部分员工调往新店及周边门店。该门店终止营业的主要损失是装修费用、不可搬迁的固定资产和合同违约赔偿，将一次性计入当期损益，损失预计622.12万元，其中：长期待摊费用（装修费用）损失372.73万元、固定资产损失222.15万元、合同违约赔偿27.23万元。

　　提请审议注销云南永辉超市有限公司红河Bravo南湖荟店。

　　5、永辉宁夏解放东街店

　　子公司宁夏永辉超市有限公司永辉宁夏解放东街店,位于宁夏省石嘴山市大武区贺兰山南路与解放东街十字西南角,租赁面积2931平方米。因亏损严重，经研究拟对该店提前终止营业并注销。

　　永辉宁夏解放东街店产处置及人员安置方案：拟将该店的部分存货、可搬迁的固定资产等财产就近调往其他新开门店使用，部分员工调往新店及周边门店。该门店终止营业的主要损失是装修费用、不可搬迁的固定资产、合同违约赔偿及员工赔偿，将一次性计入当期损益，损失预计691.64万元，其中：长期待摊费用（装修费用）损失299.10、万元、固定资产损失61.88万元、合同违约赔偿211.66万元、员工赔偿119.00万元。

　　提请审议注销宁夏永辉超市有限公司永辉宁夏解放东街店。

　　6、贵港Bravo新城吾悦店

　　子公司广西永辉超市有限公司贵港Bravo新城吾悦店,位于广西壮族自治区贵港市港北区贵港市港北区江北大道中段277-1,租赁面积4379平方米。因持续亏损，扭亏无望，经研究拟对该店提前终止营业并注销。

　　贵港Bravo新城吾悦店产处置及人员安置方案：拟将该店的部分存货、可搬迁的固定资产等财产就近调往其他新开门店使用，部分员工调往新店及周边门店。该门店终止营业的主要损失是装修费用、不可搬迁的固定资产、合同违约赔偿及员工赔偿，将一次性计入当期损益，损失预计767.23万元，其中：长期待摊费用（装修费用）损失526.15万元、固定资产损失129.14万元、合同违约赔偿92.45万元、员工赔偿约19.50万元。

　　提请审议注销广西永辉超市有限公司贵港Bravo新城吾悦店。

　　7、邢台市锦鼎国际店

　　子公司河北永辉超市有限公司邢台市锦鼎国际店,位于河北省邢台市桥西区守敬路（拥军街）锦鼎国际广场,租赁面积3009.97平方米。因外租空铺严重，超市客流下滑，亏损严重，经研究拟对该店提前终止营业并注销。

　　邢台市锦鼎国际店产处置及人员安置方案：拟将该店的部分存货、可搬迁的固定资产等财产就近调往其他新开门店使用，部分员工调往新店及周边门店。该门店终止营业的主要损失是不可搬迁的固定资产、合同违约赔偿及员工赔偿，将一次性计入当期损益，损失预计94.21万元，其中：固定资产损失22.22万元、合同违约赔偿14.15万元、员工赔偿57.83万元。

　　提请审议注销河北永辉超市有限公司邢台市锦鼎国际店

　　8、南京市秦淮茂业店

　　子公司江苏永辉超市有限公司南京市秦淮茂业店,位于江苏省南京市秦淮区中华路健康路交汇茂业天地,租赁面积3043.49平方米。因亏损严重，经研究拟对该店提前终止营业并注销。

　　南京市秦淮茂业店产处置及人员安置方案：拟将该店的部分存货、可搬迁的固定资产等财产就近调往其他新开门店使用，部分员工调往新店及周边门店。该门店终止营业的主要损失是装修费用、不可搬迁的固定资产、合同违约赔偿及员工赔偿，将一次性计入当期损益，损失预计408.12万元，其中：长期待摊费用（装修费用）损失258.62万元、固定资产损失81.80万元、合同违约赔偿63.52万元、员工赔偿4.19万元。

　　提请审议注销江苏永辉超市有限公司南京市秦淮茂业店。

　　9、枣庄市滕州真爱广场店

　　子公司山东永辉超市有限公司滕州平行中路真爱广场分公司枣庄市滕州真爱广场店,位于山东省枣庄市滕州市平行中路与荆河西路交汇处西北角,租赁面积4312平方米。因经营策略调整，经研究拟对该店提前终止营业并注销。

　　枣庄市滕州真爱广场店产处置及人员安置方案：拟将该店的部分存货、可搬迁的固定资产等财产就近调往其他新开门店使用，部分员工调往新店及周边门店。该门店终止营业的主要损失是装修费用、不可搬迁的固定资产、合同违约赔偿及员工赔偿，将一次性计入当期损益，损失预计912.68万元，其中：长期待摊费用（装修费用）损失572.41万元、固定资产损失129.57万元、合同违约赔偿185.00万元、员工赔偿25.70万元。

　　提请审议注销山东永辉超市有限公司滕州平行中路真爱广场分公司枣庄市滕州真爱广场店。

　　10、长江北路店

　　子公司江苏永辉超市有限公司长江北路店,位于江苏省无锡市长江北路(旺庄路)茂业百货,租赁面积5396.07平方米。因亏损严重，经研究拟对该店提前终止营业并注销。

　　长江北路店财产处置及人员安置方案：拟将该店的部分存货、可搬迁的固定资产等财产就近调往其他新开门店使用，部分员工调往新店及周边门店。该门店终止营业的主要损失是装修费用、不可搬迁的固定资产、合同违约赔偿及员工赔偿，将一次性计入当期损益，损失预计483.37万元，其中：长期待摊费用（装修费用）损失79.88万元、固定资产损失81.62万元、合同违约赔偿177.72万元、员工赔偿144.15万元。

　　提请审议注销江苏永辉超市有限公司长江北路店。

　　11、泰州万达广场店

　　子公司江苏永辉超市有限公司泰州万达广场店,位于江苏省泰州市海陵区济川东路228号泰州万达广场,租赁面积4076.29平方米。因亏损严重，经研究拟对该店提前终止营业并注销。

　　泰州万达广场店产处置及人员安置方案：拟将该店的部分存货、可搬迁的固定资产等财产就近调往其他新开门店使用，部分员工调往新店及周边门店。该门店终止营业的主要损失是装修费用、不可搬迁的固定资产、合同违约赔偿及员工赔偿，将一次性计入当期损益，损失预计397.35万元，其中：长期待摊费用（装修费用）损失4.66万元、固定资产损失33.47万元、合同违约赔偿196.14万元、员工赔偿163.09万元。

　　提请审议注销江苏永辉超市有限公司泰州万达广场店。

　　12、凤凰北街店

　　子公司宁夏永辉超市有限公司凤凰北街店,位于宁夏银川市兴庆区凤凰北街309号世和天玺国际中心负一层,租赁面积4673.5平方米。因亏损严重，经研究拟对该店提前终止营业并注销。

　　凤凰北街店产处置及人员安置方案：拟将该店的部分存货、可搬迁的固定资产等财产就近调往其他新开门店使用，部分员工调往新店及周边门店。该门店终止营业的主要损失是装修费用、不可搬迁的固定资产、合同违约赔偿及员工赔偿，将一次性计入当期损益，损失预计796.10万元，其中：长期待摊费用（装修费用）损失412.08万元、固定资产损失157.25万元、合同违约赔偿113.78万元、员工赔偿113.00万元。

　　提请审议注销宁夏永辉超市有限公司凤凰北街店。

　　13、西园店

　　母公司永辉超市股份有限公司西园店,位于福建省福州市晋安区新店西园二期,租赁面积1645.88平方米。因经营策略调整，经研究拟对该店提前终止营业并注销。

　　西园店产处置及人员安置方案：拟将该店的部分存货、可搬迁的固定资产等财产就近调往其他新开门店使用，部分员工调往新店及周边门店。该门店终止营业的主要损失是不可搬迁的固定资产，将一次性计入当期损益，损失预计15.66万元，其中：固定资产损失15.66万元。

　　提请审议注销永辉超市股份有限公司西园店。

　　14、浦新店

　　母公司永辉超市股份有限公司浦新店,位于福建省福州市桔园三期(浦新小区)20号楼,租赁面积1393平方米。因经营策略调整，经研究拟对该店提前终止营业并注销。

　　浦新店产处置及人员安置方案：拟将该店的部分存货、可搬迁的固定资产等财产就近调往其他新开门店使用，部分员工调往新店及周边门店。该门店终止营业的主要损失是装修费用和不可搬迁的固定资产，将一次性计入当期损益，损失预计108.44万元，其中：长期待摊费用（装修费用）损失76.86万元、固定资产损失31.58万元。

　　提请审议注销永辉超市股份有限公司浦新店.

　　15、昭通Bravo吾悦广场店

　　子公司云南永辉超市有限公司昭通Bravo吾悦广场店,位于云南省昭通市昭阳区二环西路与二环南路交汇处吾悦广场,租赁面积6560.37平方米。因亏损严重，经研究拟对该店提前终止营业并注销。

　　昭通Bravo吾悦广场店产处置及人员安置方案：拟将该店的部分存货、可搬迁的固定资产等财产就近调往其他新开门店使用，部分员工调往新店及周边门店。该门店终止营业的主要损失是装修费用、不可搬迁的固定资产和合同违约赔偿，将一次性计入当期损益，损失预计763.87万元，其中：长期待摊费用（装修费用）损失504.14万元、固定资产损失168.13万元、合同违约赔偿91.60万元。

　　提请审议注销云南永辉超市有限公司昭通Bravo吾悦广场店。

　　16、昆明安宁吾悦广场店

　　子公司云南永辉超市有限公司昆明安宁吾悦广场店,位于云南省昆明市安宁市金方路与昆畹中路交汇处安宁吾悦广场,租赁面积3725.8平方米。因亏损严重，经研究拟对该店提前终止营业并注销。

　　昆明安宁吾悦广场店产处置及人员安置方案：拟将该店的部分存货、可搬迁的固定资产等财产就近调往其他新开门店使用，部分员工调往新店及周边门店。该门店终止营业的主要损失是装修费用、不可搬迁的固定资产和合同违约赔偿，将一次性计入当期损益，损失预计711.28万元，其中：长期待摊费用（装修费用）损失498.37万元、固定资产损失138.81万元、合同违约赔偿74.10万元。

　　提请审议注销云南永辉超市有限公司昆明安宁吾悦广场店。

　　17、东城国贸店

　　子公司广东永辉超市有限公司东城国贸店,位于东莞市东城街道东泰社区鸿福东路1号民盈山国贸中心负二楼,租赁面积3200.5平方米。因持续亏损，扭亏无望，经研究拟对该店提前终止营业并注销。

　　东城国贸店产处置及人员安置方案：拟将该店的部分存货、可搬迁的固定资产等财产就近调往其他新开门店使用，部分员工调往新店及周边门店。该门店终止营业的主要损失是装修费用、不可搬迁的固定资产和合同违约赔偿，将一次性计入当期损益，损失预计631.98万元，其中：长期待摊费用（装修费用）损失436.50万元、固定资产损失117.46万元、合同违约赔偿78.01万元。

　　提请审议注销广东永辉超市有限公司东城国贸店。

　　18、赣州于都万达店

　　子公司江西永辉超市有限公司赣州于都万达店,位于江西省赣州市于都县贡江大道于都万达广场,租赁面积3222.9平方米。因大额亏损，经研究拟对该店提前终止营业并注销。

　　赣州于都万达店产处置及人员安置方案：拟将该店的部分存货、可搬迁的固定资产等财产就近调往其他新开门店使用，部分员工调往新店及周边门店。该门店终止营业的主要损失是装修费用、不可搬迁的固定资产、合同违约赔偿及员工赔偿，将一次性计入当期损益，损失预计737.67万元，其中：长期待摊费用（装修费用）损失423.19万元、固定资产损失180.67万元、合同违约赔偿116.36万元、员工赔偿17.45万元。

　　提请审议注销江西永辉超市有限公司赣州于都万达店。

　　19、石家庄市怀特广场店

　　子公司河北永辉超市有限公司石家庄市怀特广场店,位于河北省石家庄市槐安路（富强大街）怀特商业广场,租赁面积4523.6平方米。因持续亏损，门店改仓储后没有改善，亏损严重，经研究拟对该店提前终止营业并注销。

　　石家庄市怀特广场店产处置及人员安置方案：拟将该店的部分存货、可搬迁的固定资产等财产就近调往其他新开门店使用，部分员工调往新店及周边门店。该门店终止营业的主要损失是装修费用、不可搬迁的固定资产和合同违约赔偿，将一次性计入当期损益，损失预计156.81万元，其中：长期待摊费用（装修费用）损失56.14万元、固定资产损失28.08万元、合同违约赔偿72.59万元。

　　提请审议注销河北永辉超市有限公司石家庄市怀特广场店。

　　20、5家mini店

　　因公司连续亏损，2022年第三季度合计关闭5家mini店。

　　mini店财产处置及人员安置方案：拟将该类门店的部分存货、可搬迁的固定资产等财产就近调往其他门店使用，部分员工调往周边门店。此类门店终止营业的主要损失是装修费用和不可搬迁的固定资产，将一次性计入当期损益，损失预计139.30万元，其中：长期待摊费用（装修费用）合计90.45万元、固定资产净损失48.85万元。

　　（以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票）

　　三、 关于公司补充2022年关联交易计划的议案

　　根据经营需要，2022年公司及子孙公司拟增加向关联方一二三三国际供应链管理股份有限公司及其子公司采购商品金额合计60,000万元，加上已公告的该关联方2022年关联交易金额60,000万元，全年预计交易金额120,000万元。

　　2022年公司及子孙公司拟增加向关联方北京京东世纪贸易有限公司及其子公司采购商品金额合计10,000万元，加上已公告的该关联方2022年关联交易金额30,000万元，全年预计交易金额40,000万元。

　　董事Benjamin William KESWICK、Ian McLeod、徐雷系关联方，回避表决。

　　该议案尚需提请股东大会审议。

　　（以上议案同意票6票、反对票0票、弃权票0票）

　　特此公告

　　永辉超市股份有限公司董事会

　　二二二年十月二十九日

　　证券代码：601933          证券简称：永辉超市          公告编号：临-2022-41

　　永辉超市股份有限公司

　　第五届监事会第四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　永辉超市股份有限公司(下称“公司”)第五届监事会第四次会议于2022年10月27日在公司左海总部三楼会议室召开, 会议应出席监事五名, 实际到会监事五名。会议由监事会主席熊厚富先生主持，董事会秘书列席会议。会议的通知、召开符合《公司法》及其他相关规定。

　　经全体出席会议的监事审议和表决, 会议通过了以下议案：

　　一、 关于批准报出《永辉超市股份有限公司2022年第三季度报告》的议案

　　根据有关法律、法规及《上海证券交易所股票上市规则》，公司编制了《永辉超市股份有限公司2022年第三季度报告》，报告从公司主要财务数据、股本变动及股东情况、公司重大事项、2022年第三季度财务报表（未经审计）等各方面如实反映了公司2022年第三季度整体经营运行情况。

　　（以上议案同意票5票、反对票0票、弃权票0票）

　　二、关于公司补充2022年关联交易计划的议案

　　根据经营需要，2022年公司及子孙公司拟增加向关联方一二三三国际供应链管理股份有限公司及其子公司采购商品金额合计60,000万元，加上已公告的该关联方2022年关联交易金额60,000万元，全年预计交易金额120,000万元。

　　2022年公司及子孙公司拟增加向关联方北京京东世纪贸易有限公司及其子公司采购商品金额合计10,000万元，加上已公告的该关联方2022年关联交易金额30,000万元，全年预计交易金额40,000万元。

　　监事朱文隽系关联方，回避表决。

　　（以上议案同意票4票、反对票0票、弃权票0票）

　　特此公告。

　　永辉超市股份有限公司监事会

　　二二二年十月二十九日

　　证券代码：601933          证券简称：永辉超市       公告编号：临-2022-42

　　永辉超市股份有限公司

　　关于增加2022年日常关联交易额度的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、日常关联交易基本情况

　　永辉超市股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月28日召开2022年第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司 2021 年度关联交易执行情况及2022年关联交易计划的议案》。根据日常生产经营活动的需要，公司预计2022年度与关联方一二三三国际供应链管理股份有限公司（以下简称“一二三三”）发生日常关联交易金额合计不超过60,000.00万元人民币，与关联方北京京东世纪贸易有限公司（以下简称“北京京东”）发生日常关联交易金额合计不超过30,000.00万元人民币。具体内容详见公司于2022年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2021年关联交易情况及2022年关联交易计划的公告》（公告编号：临-2022-08）。

　　公司于2022年10月27日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司补充2022年关联交易计划的议案》，公司根据日常生产经营需要，拟增加与一二三三及下属公司采购商品关联交易金额60,000.00万元人民币，增加与北京京东及下属公司采购商品类别关联交易金额10,000.00万元人民币。出席会议的非关联董事一致同意本议案。本议案尚需提交股东大会审议，关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。

　　公司独立董事对上述议案发表了明确同意的事前认可意见及独立意见。

　　事前认可意见：公司2022年拟增加发生的日常关联交易遵循交易价格公平公正原则，上述关联交易定价公允，遵守公平、公正的市场原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形，对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响。基于上述情况，我们同意将《关于公司补充2022年关联交易计划的议案》提交公司第五届董事会第五次会议审议，关联董事应当回避表决。

　　独立意见：本次关联交易事项审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，关联董事回避表决，决策程序合法有效。公司与关联方的日常关联交易是在公司经营过程中基于公司实际情况而正常发生的，具有其必要性。发生的关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，关联交易价格公允合理，关联交易预计金额占同类型业务总额比例较小，不会对公司独立性造成影响，不存在损害公司、股东利益的情形，我们同意本次关联交易相关事项。因此，我们同意公司本次《关于公司补充2022年关联交易计划的议案》。

　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一）关联人的基本情况与上市公司的关联关系

　　（1）公司名称：一二三三国际供应链管理股份有限公司；

　　法定代表人：谢香镇；

　　注册资本：100,000.00万人民币；

　　注册地点：福建省福州市仓山区南江滨西大道198号海峡国际会展中心西展馆A6066号（自贸试验区内）；

　　经营范围：供应链管理服务；网上商务咨询；贸易咨询服务；贸易代理服务；食用菌菌种经营；棉花、麻类批发；林业产品批发；糕点、糖果及糖批发（不含国境口岸）；果品批发；蔬菜批发；肉类、鲜禽类、蛋类批发；水产品批发；乳制品（含婴幼儿配方奶粉）批发；调味品批发（不含盐、食品添加剂）；食用盐批发；酒、饮料及茶叶批发（不含国境口岸）；服装批发；鞋帽批发；化妆品及卫生用品批发；日用杂货批发；网上贸易代理；渔业产品批发；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；市场营销策划；广告咨询服务；设计、制作、代理、发布国内各类广告；翻译服务；航运信息咨询；软件开发；信息处理和存储支持服务；信息技术咨询服务；第二类数据通信业务；在线数据处理与交易处理业务；存储转发类业务；信息服务业务；互联网数据中心业务；互联网接入服务业务。

　　与上市公司的关联关系：公司持有一二三三40%股权，公司高管曾凤荣、吴光旺在一二三三担任董事、公司高管黄明月在一二三三担任监事。

　　（2）公司名称：北京京东世纪贸易有限公司；

　　法定代表人：徐雷；

　　注册资本：139,798.5564万美元；

　　注册地点：北京市北京经济技术开发区科创十一街18号C座2层201室；

　　经营范围：计算机软硬件及辅助设备批发；机械设备销售；家用电器销售；电子元器件批发；五金产品批发；电子产品销售；文具用品批发；照相器材及望远镜批发；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；化妆品批发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；体育用品及器材批发；日用百货销售；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；针纺织品销售；服装服饰批发；日用品批发；家具销售；珠宝首饰批发；金银制品销售；第二类医疗器械销售；新鲜水果批发；新鲜蔬菜批发；畜牧渔业饲料销售；礼品花卉销售；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）；建筑装饰材料销售；通讯设备销售；建筑材料销售；钟表销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；玩具销售；摩托车及零配件批发；汽车零配件批发；服务消费机器人销售；工业机器人销售；智能机器人销售；仪器仪表销售；卫生洁具销售；日用陶瓷制品销售；特种陶瓷制品销售；橡胶制品销售；塑料制品销售；信息安全设备销售；集成电路销售；集成电路芯片及产品销售；化肥销售；牲畜销售；销售代理；货物进出口；技术进出口；进出口代理；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专业设计服务；软件外包服务；智能机器人的研发；专用设备修理；通用设备修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；普通机械设备安装服务；信息系统集成服务；计算机系统服务；电动自行车销售；摄影扩印服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；会议及展览服务；劳务服务（不含劳务派遣）；社会经济咨询服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；企业管理咨询；居民日常生活服务；旅客票务代理；集成电路芯片及产品制造；照相机及器材制造；计算机软硬件及外围设备制造；家用电器制造；小微型客车租赁经营服务；停车场服务；非居住房地产租赁；物业管理；国际货物运输代理；国内货物运输代理；工业机器人制造；特殊作业机器人制造；服务消费机器人制造；工业机器人安装、维修；宠物服务（不含动物诊疗）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：拍卖业务；食盐批发；农药批发；食品销售；兽药经营；道路货物运输（不含危险货物）；出版物零售；出版物批发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　与上市公司的关联关系：北京京东世纪贸易有限公司与宿迁涵邦投资管理有限公司属于一致行动人，两家公司合计持有公司13.38%股权，京东集团CEO徐雷先生系公司董事。

　　（二）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

　　一二三三、北京京东依法存续且经营正常，财务状况较好，具备良好履约能力，前次同类关联交易执行情况良好。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或订单并严格按照约定执行，履约具有法律保障。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　公司及子公司与一二三三、北京京东及其下属公司的关联交易价格遵循公平合理的定价原则，以市场价格为基础，不存在价格溢价或价格折扣的现象。

　　交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照合同约定执行。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　一二三三、北京京东作为大型供应链集团，公司与其控制的企业按照市场公允价值进行关联交易，因此对本公司的独立性没有影响。公司将持续开展与上述公司之间公平、互惠的合作。

　　公司与上述关联方的关联交易遵循公允的价格和条件，没有损害公司和全体股东的利益，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不良影响。

　　特此公告。

　　永辉超市股份有限公司董事会

　　二二二年十月二十九日