江苏同力日升机械股份有限公司关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告

　　证券代码：605286        证券简称：同力日升        公告编号：2022-065

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　江苏同力日升机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月28日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》，根据公司2022年第二次临时股东大会通过的《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，股东大会已同意授权公司董事会就本次限制性股票激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续，包括但不限于办理公司注册资本、章程的变更和备案等。因此本次变更注册资本并修订《公司章程》事项无需再提交公司股东大会审议。具体情况如下：

　　一、公司注册资本变更情况

　　2022年9月7日，公司分别召开了第二届董事会第三次临时会议和第二届监事会第二次临时会议，审议通过了《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。本次限制性股票激励计划授予的限制性股票为10,000,000股，公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了本次限制性股票激励计划的股份登记手续，股权登记日为2022年9月23日。公司总股本由168,000,000股变更为178,000,000股，注册资本由人民币16,800万元变更为17,800万元。

　　二、《公司章程》拟修订情况

　　基于上述注册资本和股份总数的变更情况，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引（2022年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》等相关法律法规，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分内容进行修改，修订情况如下：

　　除上述修订外，《公司章程》其他条款内容不变。

　　根据公司于 2022年7月6日召开的2022年第二次临时股东大会对董事会的授权，公司将于本次董事会审议通过后及时向工商登记机关办理注册资本的变更登记以及《公司章程》的备案登记等相关手续。本议案无需提交股东大会审议。

　　上述变更内容最终以工商登记机关核准的内容为准，修订后形成的《公司章程》同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

　　特此公告。

　　江苏同力日升机械股份有限公司董事会

　　2022年10月29日

　　证券代码：605286                                                 证券简称：同力日升

　　江苏同力日升机械股份有限公司

　　2022年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2022年9月30日

　　编制单位:江苏同力日升机械股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：李国平        主管会计工作负责人：芮文贤        会计机构负责人：芮文贤

　　合并利润表

　　2022年1—9月

　　编制单位：江苏同力日升机械股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元, 上期被合并方实现的净利润为： 0.00 元。

　　公司负责人：李国平        主管会计工作负责人：芮文贤        会计机构负责人：芮文贤

　　合并现金流量表

　　2022年1—9月

　　编制单位：江苏同力日升机械股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：李国平        主管会计工作负责人：芮文贤        会计机构负责人：芮文贤

　　2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　江苏同力日升机械股份有限公司董事会

　　2022年10月28日

　　证券代码：605286        证券简称：同力日升        公告编号：2022-063

　　江苏同力日升机械股份有限公司

　　第二届董事会第七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　江苏同力日升机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议通知于2022年10月18日通过专人或电子邮件的方式送达全体董事，会议于2022年10月28日在公司会议室召开。本次会议以现场结合通讯会议方式召开。会议应出席董事5名，实际出席5名，会议由董事长李国平主持召开，监事及高级管理人员列席会议。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于2022年第三季度报告的议案》；

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《2022年第三季度报告》。

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》；

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的公告》及《公司章程》。

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　江苏同力日升机械股份有限公司

　　董事会

　　2022年10月29日

　　证券代码：605286        证券简称：同力日升        公告编号：2022-064

　　江苏同力日升机械股份有限公司

　　第二届监事会第七次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　江苏同力日升机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议于2022年10月18日以通讯方式送达全体监事，并于2022年10月28日在公司会议室以现场方式召开会议。会议应出席监事3名，实际出席3名，会议由监事会主席王锁华主持召开。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于2022年第三季度报告的议案》

　　监事会认为：《公司2022年第三季度报告》的编制和审议程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律法规及公司规章制度的规定；2022年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；监事会在提出本意见前，未发现参与2022年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　江苏同力日升机械股份有限公司

　　监事会

　　2022年10月29日