山煤国际能源集团股份有限公司 第八届监事会第四次会议决议公告

　　证券代码：600546       证券简称:山煤国际     公告编号：临2022-058号

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第四次会议（以下简称“本次会议”）通知于2022年10月17日以送达、邮件形式向公司全体监事发出，本次会议于2022年10月27日在太原市长风街115号世纪广场B座4层会议室以现场方式召开。本次会议应到监事7人，实到监事7人。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司监事会主席钟晓强先生主持，经与会监事认真审议，形成监事会决议如下：

　　一、审议通过《关于<2022年第三季度报告>的议案》

　　公司监事会已按规定认真审核了公司《2022年第三季度报告》的全部内容，并发表如下审核意见：

　　1、《2022年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的各项规定；

　　2、《2022年第三季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息全面、真实地反映了公司本季度的经营管理和财务状况等事项；

　　3、在提出本意见前，未发现参与2022年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过《关于修订<山煤国际能源集团股份有限公司监事会议事规则>的议案》

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《山煤国际能源集团股份有限公司监事会议事规则》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　山煤国际能源集团股份有限公司

　　监事会

　　2022年10月27日

　　证券代码：600546       证券简称:山煤国际      公告编号：临2022-057号

　　山煤国际能源集团股份有限公司

　　第八届董事会第八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议（以下简称“本次会议”）通知于2022年10月17日以送达、邮件形式向公司全体董事发出，本次会议于2022年10月27日在太原市长风街115号世纪广场B座4层会议室以现场方式召开。本次会议应到董事11人，实到董事11人。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长马凌云女士主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，经与会董事认真审议，形成董事会决议如下：

　　一、审议通过《关于<2022年第三季度报告>的议案》

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过《关于调整公司组织机构的议案》

　　为进一步优化公司治理结构，理顺组织架构、提升管理效率，更好地推进公司高质量发展，公司决定对本部组织机构进行调整，增设了安全环保管理部、生产管理部、通风部、地质测量部、机电装备部、调度指挥中心、煤质管理中心等生产管理部门，并对现有部门职能进行了优化合并，相关部门职责对应进行了调整。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、审议通过《关于制定<山煤国际能源集团股份有限公司董事会授权管理办法>的议案》

　　表决结果：11票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　特此公告。

　　山煤国际能源集团股份有限公司

　　董事会

　　2022年10月27日

　　证券代码：600546       证券简称：山煤国际     公告编号：临2022-059号

　　山煤国际能源集团股份有限公司2022年

　　第三季度主要生产经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　2022年第三季度主要生产经营数据

　　以上生产经营数据来自本公司内部统计，为投资者及时了解本公司生产经营概况之用，该等数据未经审计，与本公司定期报告披露的数据可能有差异。

　　此外，由于受国家宏观政策调整、国内外市场环境变化、恶劣天气及灾害、环境保护及新能源替代、设备检修维护和安全检查等诸多因素的影响，公司所公告生产经营数据在季度之间可能存在较大差异。

　　上述生产经营数据并不对本公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证，投资者应注意不恰当信赖或使用以上信息可能造成的投资风险。

　　特此公告。

　　山煤国际能源集团股份有限公司董事会

　　2022年10月27日