北京天宜上佳高新材料股份有限公司关于第二届监事会第三十三次会议决议公告

　　证券代码：688033        证券简称：天宜上佳        公告编号：2022-092

　　本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　北京天宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称“天宜上佳”或“公司”）第二届监事会第三十三次会议（以下简称“本次会议”）于2022年10月28日上午10时以通讯方式召开，本次会议的通知及相关材料以电话、电子邮件等相结合的方式于2022年10月25日发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，均以通讯方式表决。本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京天宜上佳高新材料股份有限公司章程》的有关规定。

　　本次会议由监事会主席田浩先生召集和主持，与会监事经过充分讨论和认真审议，一致同意并通过了如下决议：

　　一、审议通过了《关于公司<2022年第三季度报告>的议案》；

　　按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定的要求，公司管理层根据公司2022年第三季度的经营业绩编制了《2022年第三季度报告》。

　　经审核，监事会认为：公司管理层编制和审核《北京天宜上佳高新材料股份有限公司2022年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　北京天宜上佳高新材料股份有限公司

　　监事会

　　2022年10月29日

　　证券代码：688033                                                  证券简称：天宜上佳

　　北京天宜上佳高新材料股份有限公司

　　2022年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　一、

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　注：公司于2022年9月30日收到中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的验资报告（众环验字（2022）0110063号），公司因2022年度向特定对象发行A股股票新增111,438,808股股份，截至2022年9月30日，新增股份尚未完成在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的股份登记。

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用     □不适用

　　截至本报告披露日，公司房山生产基地已完成所持《铁路产品认证证书》的扩项工作，公司房山生产基地已具备生产公司所持《铁路产品认证证书》高铁动车组用粉末冶金闸片对应产品型号的资质；公司全资子公司北京天仁道和新材料有限公司已具备生产军工产品的资质。

　　2022年8月19日，中国证监会出具《关于同意北京天宜上佳高新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1880号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司本次再融资发行对象最终确定为18家，所有发行对象均以现金方式认购本次发行的普通股股票。公司委托中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验了公司截至2022年9月30日止募集资金情况，根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）2022年9月30日出具的《验资报告》（众环验字（2022）0110063号），截至2022

　　年9月30日止，公司已向特定对象发行人民币普通股111,438,808股，募集资金总额为人民币2,319,041,594.48元，扣除不含税的发行费用人民币22,454,748.24元后，实际募集资金净额为人民币2,296,586,846.24元，其中，新增注册资本及股本为人民币111,438,808.00元，转入资本公积为人民币2,185,148,038.24元。截至本报告披露日，公司2022年度向特定对象发行A股股票发行承销总结相关文件已经上海证券交易所备案通过，并完成本次发行新增股份的登记托管手续。

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2022年9月30日

　　编制单位:北京天宜上佳高新材料股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：吴鹏        主管会计工作负责人：侯玉勃        会计机构负责人：侯玉勃

　　合并利润表

　　2022年1—9月

　　编制单位：北京天宜上佳高新材料股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

　　公司负责人：吴鹏        主管会计工作负责人：侯玉勃        会计机构负责人：侯玉勃

　　合并现金流量表

　　2022年1—9月

　　编制单位：北京天宜上佳高新材料股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：吴鹏        主管会计工作负责人：侯玉勃        会计机构负责人：侯玉勃

　　2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　北京天宜上佳高新材料股份有限公司董事会

　　2022年10月28日